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Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

15 de agosto de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Las autoridades identificaron transferencias más inusuales que involucraban a otras organizaciones pocos días después. haciendo sus arrestos iniciales en una investigación sobre transacciones sospechosas multimillonarias vinculadas a criptomonedas a través de múltiples sucursales de dos bancos de Corea del Sur.
Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Conforme al sitio de noticias local Corea JoongAng Daily, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea (FSS) identificado un extra 1 millones de dólares y se transfirió más en una serie de transacciones sospechosas, aumentando el valor total de estas transferencias a 6.5 millones de dólares.

Una parte importante de este efectivo se transfirió desde un intercambio de cifrado anónimo y se envió al extranjero a 香港, Japón, Estados Unidosy China.

El FSS fue impulsado por transacciones realizadas por empresas recién publicadas y aquellas de más de 50 millones de dólares realizadas por organizaciones menores, lo que llevó a la agencia a asumir que algunas de ellas pueden ser corporaciones de papel que participan en transacciones ilegales de moneda extranjera utilizando cuentas criptovinculadas.

Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Además, la agencia afirmó que los fondos transferidos se utilizaron para importar cosas diversas como semiconductores, joyas y cosméticos, con transacciones que involucran Empresas 65.

Anteriormente, los funcionarios surcoreanos arrestaron a tres personas sospechosas de dirigir una empresa ilícita de comercio de criptomonedas, presentar datos financieros falsos a los bancos y participar en transacciones sospechosas de divisas.

Los funcionarios surcoreanos allanaron numerosos intercambios de cifrado locales en finales de julio, confiscar registros de transacciones y otro material como parte de su investigación sobre las circunstancias que rodearon el La muerte de la plataforma Terra.

Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Mientras tanto, Hacer kwon, el CEO de Terraform Labs, que causó pérdidas significativas a los inversores cuando tanto su moneda estable Terra USD (UST) y token nativo Tierra (LUNA) fracasó, ha hecho su primera aparición pública desde el inicio del proyecto. 45 millones de dólares implosión

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Las autoridades identificaron transferencias más inusuales que involucraban a otras organizaciones pocos días después. haciendo sus arrestos iniciales en una investigación sobre transacciones sospechosas multimillonarias vinculadas a criptomonedas a través de múltiples sucursales de dos bancos de Corea del Sur.
Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Conforme al sitio de noticias local Corea JoongAng Daily, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea (FSS) identificado un extra 1 millones de dólares y se transfirió más en una serie de transacciones sospechosas, aumentando el valor total de estas transferencias a 6.5 millones de dólares.

Una parte importante de este efectivo se transfirió desde un intercambio de cifrado anónimo y se envió al extranjero a 香港, Japón, Estados Unidosy China.

El FSS fue impulsado por transacciones realizadas por empresas recién publicadas y aquellas de más de 50 millones de dólares realizadas por organizaciones menores, lo que llevó a la agencia a asumir que algunas de ellas pueden ser corporaciones de papel que participan en transacciones ilegales de moneda extranjera utilizando cuentas criptovinculadas.

Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Además, la agencia afirmó que los fondos transferidos se utilizaron para importar cosas diversas como semiconductores, joyas y cosméticos, con transacciones que involucran Empresas 65.

Anteriormente, los funcionarios surcoreanos arrestaron a tres personas sospechosas de dirigir una empresa ilícita de comercio de criptomonedas, presentar datos financieros falsos a los bancos y participar en transacciones sospechosas de divisas.

Los funcionarios surcoreanos allanaron numerosos intercambios de cifrado locales en finales de julio, confiscar registros de transacciones y otro material como parte de su investigación sobre las circunstancias que rodearon el La muerte de la plataforma Terra.

Los bancos coreanos fueron investigados por $ 6.5 mil millones en transacciones relacionadas con criptomonedas

Mientras tanto, Hacer kwon, el CEO de Terraform Labs, que causó pérdidas significativas a los inversores cuando tanto su moneda estable Terra USD (UST) y token nativo Tierra (LUNA) fracasó, ha hecho su primera aparición pública desde el inicio del proyecto. 45 millones de dólares implosión

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