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Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado

20 de agosto de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Mientras colaboraba con la empresa de análisis de blockchain TRM Labs durante los últimos cuatro meses, el intercambio descentralizado Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones de criptomonedas.

Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado
UNI ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado

Era la primera vez que Uniswap hacía públicos los datos de la lista negra de billeteras.

La mayoría de las direcciones fueron bloqueadas como resultado de enlaces a dinero robado o empresas que mezclan transacciones, incluidas Tornado Cash, que el Tesoro de Estados Unidos sancionó recientemente.

Banteg, desarrollador principal de Yearn Finance, guardó los datos en un hilo de Twitter y en GitHub., citando al ingeniero de software de Uniswap, Jordan Frankfurt, como fuente. Le pedimos comentarios a Frankfurt y Uniswap; Si recibimos respuesta, actualizaremos esta publicación.

Uniswap se compone de tres componentes principales: código que se ejecuta en la cadena de bloques y cualquiera puede verlo; un sitio web de interfaz de usuario que brinda a los usuarios un método para interactuar con el código; y una empresa con sede en EE. UU. que crea el protocolo y administra el sitio web front-end. Las direcciones criptográficas están bloqueadas en el nivel de front-end.

En abril, Uniswap y TRM Labs se unieron. Cuando un usuario interactúa con el sitio web de Uniswap, TRM Labs recibe su dirección y le asigna un nivel de riesgo.

Uniswap es el encargado de determinar qué grado de riesgo está dispuesto a aceptar

Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado
UNI ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado

Uniswap primero incluyó en la lista negra direcciones que estaban conectadas indirectamente a direcciones sancionadas, pero recientemente ha atenuado el tono, según los comentarios de Frankfurt en GitHub. Ahora, solo bloquea direcciones que fueron sancionadas o que realmente recibieron dinero robado o asaltado.

Un gráfico publicado en GitHub detalla los siete tipos de conducta ilícita que busca TRM Labs al comprobar direcciones. Fondos robados, fondos de un mezclador de transacciones, direcciones sancionadas y dinero de un fraude conocido son las cuatro categorías principales que se detectan con frecuencia. Las tres categorías restantes incluyen dinero utilizado para financiar el terrorismo, dinero de grupos de hackers reconocidos y materiales que involucran agresión sexual infantil.

Según Banteg, para simplificar la entrega de pagos en criptomonedas a esas billeteras, 30 de las direcciones estaban vinculadas a nombres de ENS. La mayoría de ellos, en opinión de Banteg, probablemente eran usuarios autorizados.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado

Mientras colaboraba con la empresa de análisis de blockchain TRM Labs durante los últimos cuatro meses, el intercambio descentralizado Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones de criptomonedas.

Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado
UNI ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado

Era la primera vez que Uniswap hacía públicos los datos de la lista negra de billeteras.

La mayoría de las direcciones fueron bloqueadas como resultado de enlaces a dinero robado o empresas que mezclan transacciones, incluidas Tornado Cash, que el Tesoro de Estados Unidos sancionó recientemente.

Banteg, desarrollador principal de Yearn Finance, guardó los datos en un hilo de Twitter y en GitHub., citando al ingeniero de software de Uniswap, Jordan Frankfurt, como fuente. Le pedimos comentarios a Frankfurt y Uniswap; Si recibimos respuesta, actualizaremos esta publicación.

Uniswap se compone de tres componentes principales: código que se ejecuta en la cadena de bloques y cualquiera puede verlo; un sitio web de interfaz de usuario que brinda a los usuarios un método para interactuar con el código; y una empresa con sede en EE. UU. que crea el protocolo y administra el sitio web front-end. Las direcciones criptográficas están bloqueadas en el nivel de front-end.

En abril, Uniswap y TRM Labs se unieron. Cuando un usuario interactúa con el sitio web de Uniswap, TRM Labs recibe su dirección y le asigna un nivel de riesgo.

Uniswap es el encargado de determinar qué grado de riesgo está dispuesto a aceptar

Uniswap ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado
UNI ha incluido en la lista negra 253 direcciones criptográficas vinculadas a sanciones o dinero robado

Uniswap primero incluyó en la lista negra direcciones que estaban conectadas indirectamente a direcciones sancionadas, pero recientemente ha atenuado el tono, según los comentarios de Frankfurt en GitHub. Ahora, solo bloquea direcciones que fueron sancionadas o que realmente recibieron dinero robado o asaltado.

Un gráfico publicado en GitHub detalla los siete tipos de conducta ilícita que busca TRM Labs al comprobar direcciones. Fondos robados, fondos de un mezclador de transacciones, direcciones sancionadas y dinero de un fraude conocido son las cuatro categorías principales que se detectan con frecuencia. Las tres categorías restantes incluyen dinero utilizado para financiar el terrorismo, dinero de grupos de hackers reconocidos y materiales que involucran agresión sexual infantil.

Según Banteg, para simplificar la entrega de pagos en criptomonedas a esas billeteras, 30 de las direcciones estaban vinculadas a nombres de ENS. La mayoría de ellos, en opinión de Banteg, probablemente eran usuarios autorizados.

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