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India quiere jefe de Bitconnect después de ser acusada de fraude por parte de EE. UU.

21 de agosto de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
La policía india abrió una investigación sobre Bitconnect y arrestó al fundador después de que un inversor de Bitcoin informara ser víctima de este “esquema Ponzi” de criptomonedas global.
India quiere jefe de Bitconnect después de ser acusada de fraude por parte de EE. UU.
Satish Kumbhani – Fundador de Bitconnect

El plan es tener una capitalización de mercado de 3.4 millones de dólares en su apogeo, según funcionarios estadounidenses. El fundador y sus presuntos cómplices han recopilado alrededor de 2.4 millones de dólares de los inversores.

Bitconnect es uno de los esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas más notorios. El fundador del proyecto es buscado por la policía india en la ciudad de Pune, Maharashtra, después de que Estados Unidos lo acusara de defraudar a inversores.

La policía de Pune inició una investigación sobre un esquema de criptomonedas multimillonario y nombró a su fundador. Satish Kumbhani después de que un abogado local presentó una primer informe de información (FIR) on Martes. También nombró a otras seis personas involucradas en el plan. El abogado afirmó en el FIR que fue estafado durante casi 220 Bitcoins.

Actualmente, la policía india está buscando al acusado y no ha podido realizar ningún arresto, según Indian Express.

India quiere jefe de Bitconnect después de ser acusada de fraude por parte de EE. UU.

Kumbhaní, de nacionalidad india, está siendo investigado actualmente por la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI). Estados Unidos lo acusó en febrero de ser el fundador de un esquema fraudulento de criptomonedas. Llamar a Bitconnect como “esquema Ponzi global” las Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) lo describe:

“Un gran jurado federal en San Diego emitió hoy una acusación acusando al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas que alcanzó una capitalización de mercado máxima de 3.4 millones de dólares”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, “inversores engañados” sobre el programa de préstamos de Bitconnect. Afirman utilizar tecnología propia “Robot comercial Bitconnect” y “Software volátil” generar ganancias sustanciales y ganancias garantizadas utilizando el dinero de los inversores para operar basándose en la volatilidad de los mercados comerciales.

Bitconnect es un esquema Ponzi con el truco de pagar a los inversores primero con el dinero de los inversores que se unen más tarde. En total, Kumbhani y sus cómplices ganaron alrededor de 2.4 millones de dólares de los inversores.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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India quiere jefe de Bitconnect después de ser acusada de fraude por parte de EE. UU.

La policía india abrió una investigación sobre Bitconnect y arrestó al fundador después de que un inversor de Bitcoin informara ser víctima de este “esquema Ponzi” de criptomonedas global.
India quiere jefe de Bitconnect después de ser acusada de fraude por parte de EE. UU.
Satish Kumbhani – Fundador de Bitconnect

El plan es tener una capitalización de mercado de 3.4 millones de dólares en su apogeo, según funcionarios estadounidenses. El fundador y sus presuntos cómplices han recopilado alrededor de 2.4 millones de dólares de los inversores.

Bitconnect es uno de los esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas más notorios. El fundador del proyecto es buscado por la policía india en la ciudad de Pune, Maharashtra, después de que Estados Unidos lo acusara de defraudar a inversores.

La policía de Pune inició una investigación sobre un esquema de criptomonedas multimillonario y nombró a su fundador. Satish Kumbhani después de que un abogado local presentó una primer informe de información (FIR) on Martes. También nombró a otras seis personas involucradas en el plan. El abogado afirmó en el FIR que fue estafado durante casi 220 Bitcoins.

Actualmente, la policía india está buscando al acusado y no ha podido realizar ningún arresto, según Indian Express.

India quiere jefe de Bitconnect después de ser acusada de fraude por parte de EE. UU.

Kumbhaní, de nacionalidad india, está siendo investigado actualmente por la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI). Estados Unidos lo acusó en febrero de ser el fundador de un esquema fraudulento de criptomonedas. Llamar a Bitconnect como “esquema Ponzi global” las Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) lo describe:

“Un gran jurado federal en San Diego emitió hoy una acusación acusando al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas que alcanzó una capitalización de mercado máxima de 3.4 millones de dólares”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, “inversores engañados” sobre el programa de préstamos de Bitconnect. Afirman utilizar tecnología propia “Robot comercial Bitconnect” y “Software volátil” generar ganancias sustanciales y ganancias garantizadas utilizando el dinero de los inversores para operar basándose en la volatilidad de los mercados comerciales.

Bitconnect es un esquema Ponzi con el truco de pagar a los inversores primero con el dinero de los inversores que se unen más tarde. En total, Kumbhani y sus cómplices ganaron alrededor de 2.4 millones de dólares de los inversores.

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