Hodlnaut caerá si entrega 127 millones de dólares a la policía de Singapur

24 de agosto de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Hodlnaut ha revelado que la policía de Singapur exigió dinero mediante una orden de transferencia en julio. Esa orden de transferencia se refiere a 127 millones de dólares en una cuenta que pertenece a un cliente, Samtrade Custody.

hodlnauta afirmó en su más reciente ambiental que la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) había ordenado su reubicación el 14 de julio. Esa orden requirió que Hodlnaut transfiriera $127 millones en dinero estable desde una cuenta de Samtrade Custodian, un cliente "contratado con Hodlnaut Hong Kong".

Hodlnaut dijo que habría “no quedan activos”para llevar a cabo su plan de restauración bajo administración judicial si cumplía la orden. El cumplimiento también podría obligar a la empresa a cerrar mediante liquidación, dejándola incapaz de pagar a los usuarios.

Como resultado, la empresa presentó un recurso judicial revisión en un intento de rescindir la orden. Presentó esa solicitud el 27 de julio.

Los procedimientos policiales sobre este asunto han estado en curso desde diciembre de 2021. En ese momento, la policía de Singapur incautó activos directamente de Samtrade Custody como parte de un caso más amplio.

En ese tiempo, Hodlnaut tenía bajo custodia 117 millones de dólares de los activos de Samtrade. La policía ordenó a Hodlnaut que mantuviera la cuenta de Samitrade funcionando normalmente y no permitiera retiros. También se le dijo a la empresa que "no avisara a Samtrade Custodian de ninguna manera".

El 14 de julio, la policía de Singapur llegó a sus oficinas con una orden de traslado. la orden dijo Hodlnaut transferirá 127 millones de dólares en USDC y USDT en poder de Samtrade a una dirección de billetera en poder de la policía. Él sólo transfirió $10 millones de esa cantidad.

El 22 de julio, se le pidió a Hodlnaut que se deshiciera de todos los puestos en Hodlnaut Group antes del 27 de julio y creara un plan de pago para cualquier activo que no se pudiera deshacer y pagar a la policía.

El 27 de julio, la policía pidió a esta empresa que confirmara que rechazaría las solicitudes de retiro de los depositantes y tomaría medidas para preservar sus activos restantes. Este parece ser un factor en la decisión de la empresa de detener los retiros el 10 de agosto.

Esto condujo a la presentación de la empresa el 27 de julio, que impugnará las demandas de la fuerza policial a través de una revisión judicial.

Hodlnaut reconoció que estuvo involucrado en un procedimiento con la policía de Singapur la semana pasada, el 19 de agosto. Dijo que era “incapaz de revelar ninguna información" En ese tiempo.

A pesar de la aparente severidad de sus procedimientos con la policía, la empresa aclaró que “no es objeto de ninguna investigación por parte de la Policía de Singapur”.

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