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Estados Unidos pide a Binance que proporcione registros de controles de lavado de criptomonedas

2 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Los fiscales federales de Estados Unidos han solicitado que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, brinde información interna completa sobre sus controles contra el lavado de dinero y sus comunicaciones con su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao.
Estados Unidos pide a Binance que proporcione registros de controles de lavado de criptomonedas

Según la Reuters, el Departamento de Justicia exigió que CZ y 12 otros intercambios y socios entregan mensajes que detallan cómo el intercambio maneja transacciones ilícitas y recluta consumidores estadounidenses en Diciembre 2020.

También solicitó que la empresa brinde información sobre los expedientes designados como "Documentos [que] serán destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance" or “transferido desde los Estados Unidos”. Según el artículo, los fiscales exigieron 29 artículos que datan de 2017 sobre la gestión, estructura, finanzas, negocios y métodos de cumplimiento de la empresa.

Estados Unidos pide a Binance que proporcione registros de controles de lavado de criptomonedas
CEO Changpeng Zhao

La solicitud se realizó como parte de una investigación sobre el cumplimiento de la bolsa de valores con la legislación financiera estadounidense. Según muchas fuentes familiarizadas con la situación, los funcionarios estadounidenses estaban investigando si Binance había roto el Ley de secreto bancario. Según la ley, los intercambios de cifrado deben registrarse en el Departamento de Haciendat y seguir procedimientos contra el lavado de dinero. Una violación de la legislación puede resultar en una pena de prisión de diez años.

Estados Unidos pide a Binance que proporcione registros de controles de lavado de criptomonedas

En respuesta a la solicitud de comentarios de Reuters, el director de comunicaciones de Binance patricio hillmann afirmó que llegar a los grupos criptográficos regulados era "un proceso estándar".

"Trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener".

CZ También confirmó las afirmaciones hechas en el informe en Twitter el jueves:

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Los fiscales federales de Estados Unidos han solicitado que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, brinde información interna completa sobre sus controles contra el lavado de dinero y sus comunicaciones con su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao.
Estados Unidos pide a Binance que proporcione registros de controles de lavado de criptomonedas

Según la Reuters, el Departamento de Justicia exigió que CZ y 12 otros intercambios y socios entregan mensajes que detallan cómo el intercambio maneja transacciones ilícitas y recluta consumidores estadounidenses en Diciembre 2020.

También solicitó que la empresa brinde información sobre los expedientes designados como "Documentos [que] serán destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance" or “transferido desde los Estados Unidos”. Según el artículo, los fiscales exigieron 29 artículos que datan de 2017 sobre la gestión, estructura, finanzas, negocios y métodos de cumplimiento de la empresa.

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La solicitud se realizó como parte de una investigación sobre el cumplimiento de la bolsa de valores con la legislación financiera estadounidense. Según muchas fuentes familiarizadas con la situación, los funcionarios estadounidenses estaban investigando si Binance había roto el Ley de secreto bancario. Según la ley, los intercambios de cifrado deben registrarse en el Departamento de Haciendat y seguir procedimientos contra el lavado de dinero. Una violación de la legislación puede resultar en una pena de prisión de diez años.

Estados Unidos pide a Binance que proporcione registros de controles de lavado de criptomonedas

En respuesta a la solicitud de comentarios de Reuters, el director de comunicaciones de Binance patricio hillmann afirmó que llegar a los grupos criptográficos regulados era "un proceso estándar".

"Trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener".

CZ También confirmó las afirmaciones hechas en el informe en Twitter el jueves:

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