El Reino Unido ordena a los intercambios de cifrado que informen sobre violaciones de las sanciones
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Tesoro del Reino Unido ha modificado su guía de sanciones para cubrir los intercambios de criptomonedas.
Tras la invasión rusa de Ucrania este año, las sanciones financieras han atraído más atención, lo que ha llevado a algunas naciones, como la UK, a un imponer límites a los contactos con empresas rusas. Pueden variar desde congelaciones selectivas de activos hasta restricciones a los servicios financieros, y se implementan para cumplir con fines de política exterior o seguridad nacional.
Si bien los bancos y las empresas de servicios financieros se han enfrentado a estrictas sanciones rusas durante meses, los intercambios de criptomonedas ahora también deben cumplir, según documentos actualizados de la OFSI. El guardián informó por primera vez el cambio en la guía de OFSI, que se implementó el Agosto 30.
Los intercambios deben informar cualquier sospecha de incumplimiento a la OFSI y congelar fondos o enfrentar cargos penales o sanciones financieras, de acuerdo con el documento actualizado. Los proveedores de billeteras custodios también están sujetos a obligaciones de presentación de informes, como según las pautas de sanciones.
La FCA del Reino Unido declaró que los intercambios de cifrado deben hacer su parte para garantizar que se cumplan las sanciones
Además, la agencia ofreció instrucciones sobre cómo cumplir.
Debido a el Regulaciones del Reino Unido que se aplican a todos los "recursos económicos" Utilizar bitcoins para escapar del castigo ya estaba prohibido. En cambio, son objeto de esta modificación las entidades que permiten transacciones.
"Estos nuevos requisitos cubrirán a las empresas que registran tenencias o permiten la transferencia de criptoactivos y, por lo tanto, es más probable que posean información relevante", dijo un portavoz del Tesoro del Reino Unido a The Guardian.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Tesoro del Reino Unido ha modificado su guía de sanciones para cubrir los intercambios de criptomonedas.
Tras la invasión rusa de Ucrania este año, las sanciones financieras han atraído más atención, lo que ha llevado a algunas naciones, como la UK, a un imponer límites a los contactos con empresas rusas. Pueden variar desde congelaciones selectivas de activos hasta restricciones a los servicios financieros, y se implementan para cumplir con fines de política exterior o seguridad nacional.
Si bien los bancos y las empresas de servicios financieros se han enfrentado a estrictas sanciones rusas durante meses, los intercambios de criptomonedas ahora también deben cumplir, según documentos actualizados de la OFSI. El guardián informó por primera vez el cambio en la guía de OFSI, que se implementó el Agosto 30.
Los intercambios deben informar cualquier sospecha de incumplimiento a la OFSI y congelar fondos o enfrentar cargos penales o sanciones financieras, de acuerdo con el documento actualizado. Los proveedores de billeteras custodios también están sujetos a obligaciones de presentación de informes, como según las pautas de sanciones.
La FCA del Reino Unido declaró que los intercambios de cifrado deben hacer su parte para garantizar que se cumplan las sanciones
Además, la agencia ofreció instrucciones sobre cómo cumplir.
Debido a el Regulaciones del Reino Unido que se aplican a todos los "recursos económicos" Utilizar bitcoins para escapar del castigo ya estaba prohibido. En cambio, son objeto de esta modificación las entidades que permiten transacciones.
"Estos nuevos requisitos cubrirán a las empresas que registran tenencias o permiten la transferencia de criptoactivos y, por lo tanto, es más probable que posean información relevante", dijo un portavoz del Tesoro del Reino Unido a The Guardian.
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