El comerciante principal de EmpiresX admite un plan de fraude de 100 millones de dólares
El comerciante principal del intercambio de criptomonedas EmpiresX, con sede en Florida, admitió una supuesta estafa Ponzi que supuestamente recaudó $ 100 millones de inversores.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció Jueves que el joven de 28 años. David Nicholas fue culpable de promover un robot comercial dirigido por una empresa con cómplices y afirmar que combinaba inteligencia artificial y humana para maximizar las ganancias para los inversores.
Las autoridades afirman que en lugar de ofrecer un servicio valioso, los acusados pagaron recompensas a los primeros inversores utilizando fondos obtenidos de inversores posteriores. El Securities and Exchange Commission (SEC) Requisitos ImperiosX registrar su programa de inversión como oferta, pero la empresa nunca lo hizo y no fue excluida de hacerlo, según el DOJ.
Nicholas se declaró culpable de un cargo de conspiración para realizar fraude de valores. La pena máxima para él es cinco años de prisión.
Siguiendo un acusación de junio, Nicholas y los dueños de la empresa. Emerson Pires y Flavio Gonçalves fueron acusados por investigadores del Departamento de Justicia de conspirar para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Los dos últimos fueron acusados además de conspirar para participar en el lavado de dinero global.
La SEC acusó a las tres personas el mismo día de la acusación del Departamento de Justicia, alegando que defraudaron a los inversores al hacer afirmaciones falsas del 1% de las ganancias diarias y apropiarse indebidamente de fondos de los inversores para uso personal.
Pires y Goncalves, ambos ciudadanos brasileños, supuestamente huyeron a su país de origen.
La sentencia de Nicholas aún no ha sido fijada. La controversia sobre qué criptomonedas y, en consecuencia, qué empresas relacionadas son valores hoy envuelve a todo el sector.
Silla SEC Gary Gensler dijo el jueves que apoyaría el creciente consenso de que el Commodity Futures Trading Commission debería gestionar criptomonedas como Bitcoin en lugar de la SEC. Gensler se refiere a estos tokens como tokens que no son de seguridad. Sin embargo, afirmó que la mayor parte de los tokens de criptomonedas son valores y deberían estar dentro de su ámbito.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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Harold
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Las autoridades afirman que en lugar de ofrecer un servicio valioso, los acusados pagaron recompensas a los primeros inversores utilizando fondos obtenidos de inversores posteriores. El Securities and Exchange Commission (SEC) Requisitos ImperiosX registrar su programa de inversión como oferta, pero la empresa nunca lo hizo y no fue excluida de hacerlo, según el DOJ.
Nicholas se declaró culpable de un cargo de conspiración para realizar fraude de valores. La pena máxima para él es cinco años de prisión.
Siguiendo un acusación de junio, Nicholas y los dueños de la empresa. Emerson Pires y Flavio Gonçalves fueron acusados por investigadores del Departamento de Justicia de conspirar para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Los dos últimos fueron acusados además de conspirar para participar en el lavado de dinero global.
La SEC acusó a las tres personas el mismo día de la acusación del Departamento de Justicia, alegando que defraudaron a los inversores al hacer afirmaciones falsas del 1% de las ganancias diarias y apropiarse indebidamente de fondos de los inversores para uso personal.
Pires y Goncalves, ambos ciudadanos brasileños, supuestamente huyeron a su país de origen.
La sentencia de Nicholas aún no ha sido fijada. La controversia sobre qué criptomonedas y, en consecuencia, qué empresas relacionadas son valores hoy envuelve a todo el sector.
Silla SEC Gary Gensler dijo el jueves que apoyaría el creciente consenso de que el Commodity Futures Trading Commission debería gestionar criptomonedas como Bitcoin en lugar de la SEC. Gensler se refiere a estos tokens como tokens que no son de seguridad. Sin embargo, afirmó que la mayor parte de los tokens de criptomonedas son valores y deberían estar dentro de su ámbito.
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