BTC

$63917.55

-2.27%

ETH

$3101.648

-3.13%

BNB

$591.526

-1.06%

XRP

$0.54

-0.52%

Noticias

Brasil lanza una campaña para combatir el criptocrimen

24 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
El jueves, la Policía Federal de Brasil allanó seis casas de cambio de criptomonedas no identificadas como parte de una investigación sobre fraude fiscal y lavado de dinero relacionado con el uso de criptomonedas.
Brasil lanza una campaña para combatir el criptocrimen

On Septiembre 22, el Policía Federal de Brasil, con la asistencia del autoridad fiscal brasileña, inició el último paso de Operación Coloso, investigación de cuatro años de duración.

Más de 100 órdenes judiciales fueron servidos en seis intercambios de criptomonedas, cuatro operadores de divisasy agentes de arbitraje acusado de colaborar en actividades de blanqueo de dinero.

Se anticipa que 130 policías federales Se metio en Operación Coloso, entregando dos órdenes de aprehensión y 37 órdenes de búsqueda e incautación en cuatro estados brasileños: Río de Janeiro, Bahía, Sao Pauloy Santa Catarina. La iniciativa también incluyó 28 policías del desplegable Brasilera autoridad fiscal.

Brasil lanza una campaña para combatir el criptocrimen

Los autores están acusados ​​de utilizar Bitcoin activos para lavar dinero a través de un mecanismo de remesas. Según un comunicado de prensa de la Policía Federal, alrededor de 391 millones de dólares fue transferido durante actividades de intercambio sospechosas. Conforme a la Policía Federal:

“Dichos recursos ingresaron y circularon por el sistema financiero oficial, a través de empresas fantasma, sin capacidad económica y financiera, y pasaron por cuentas de tránsito hasta su conversión en criptoactivos susceptibles de ser utilizados en el exterior”.

Las investigaciones fueron motivadas por un informe emitido por La inteligencia financiera de Brasil, que descubrió actividad bancaria cuestionable asociada con el comercio de criptoactivos. Los presuntos crímenes ocurrieron entre 2017 2021 y, pero la policía del país dice que todavía están en marcha.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu

Pagina web: coincu.com

Harold

CoinCu Noticias

#Bitcoin

Brasil

Policía Federal de Brasil

cripto

Operación Coloso

avatar de harold

Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
Noticias

Brasil lanza una campaña para combatir el criptocrimen

El jueves, la Policía Federal de Brasil allanó seis casas de cambio de criptomonedas no identificadas como parte de una investigación sobre fraude fiscal y lavado de dinero relacionado con el uso de criptomonedas.
Brasil lanza una campaña para combatir el criptocrimen

On Septiembre 22, el Policía Federal de Brasil, con la asistencia del autoridad fiscal brasileña, inició el último paso de Operación Coloso, investigación de cuatro años de duración.

Más de 100 órdenes judiciales fueron servidos en seis intercambios de criptomonedas, cuatro operadores de divisasy agentes de arbitraje acusado de colaborar en actividades de blanqueo de dinero.

Se anticipa que 130 policías federales Se metio en Operación Coloso, entregando dos órdenes de aprehensión y 37 órdenes de búsqueda e incautación en cuatro estados brasileños: Río de Janeiro, Bahía, Sao Pauloy Santa Catarina. La iniciativa también incluyó 28 policías del desplegable Brasilera autoridad fiscal.

Brasil lanza una campaña para combatir el criptocrimen

Los autores están acusados ​​de utilizar Bitcoin activos para lavar dinero a través de un mecanismo de remesas. Según un comunicado de prensa de la Policía Federal, alrededor de 391 millones de dólares fue transferido durante actividades de intercambio sospechosas. Conforme a la Policía Federal:

“Dichos recursos ingresaron y circularon por el sistema financiero oficial, a través de empresas fantasma, sin capacidad económica y financiera, y pasaron por cuentas de tránsito hasta su conversión en criptoactivos susceptibles de ser utilizados en el exterior”.

Las investigaciones fueron motivadas por un informe emitido por La inteligencia financiera de Brasil, que descubrió actividad bancaria cuestionable asociada con el comercio de criptoactivos. Los presuntos crímenes ocurrieron entre 2017 2021 y, pero la policía del país dice que todavía están en marcha.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

Únase a nosotros para estar al tanto de las novedades: https://linktr.ee/coincu

Pagina web: coincu.com

Harold

CoinCu Noticias

Visitado 65 veces, 1 visita(s) hoy