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China interrumpe un plan de lavado de criptomonedas de 5.6 millones de dólares

28 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
China ha desmantelado con éxito una red de lavado de criptomonedas de 40 millones de yuanes (5.6 millones de dólares). En los últimos meses, las autoridades chinas han frustrado planes similares y han arrestado a miles de personas.
China

Según un local reporte, la Autoridades chinas detuvo a 93 personas en la ciudad de Hengyang bajo sospecha de utilizar activos digitales para lavar unos 5.6 millones de dólares. En una operación conocida como “Acción de cien días“, las autoridades registraron diez lugares reales, Confiscó más de 100 dispositivos electrónicos y congeló aproximadamente 42 millones de dólares..

El grupo supuestamente utilizó dinero ilícito para comprar activos digitales y luego los cambió a dólares estadounidenses para revenderlos con fines de lucro.. El dinero, según la policía, se obtuvo principalmente mediante fraudes telefónicos y de juegos.

El crecimiento de las actividades de bitcoin no es posible en China. El gobierno nacional ha declarado repetidamente que se opone a la industria y ha pensado en tomar medidas severas. Cuando el Banco Popular de China (PBoC) prohibió cualquier transacción que involucrara activos digitales en territorio nacional en septiembre de 2021, la actitud desfavorable alcanzó su punto máximo.

China

En junio del año pasado, la policía china arrestaron a 1,100 personas por supuestamente usar moneda digital para lavar dinero para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones. Además, las autoridades arrestaron a 170 organizaciones criminales en relación con el plan.

En marzo de 2022, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai y la Oficina de Seguridad Pública de Yangpu llevaron a cabo una investigación conjunta sobre esquemas piramidales que utilizan activos digitales. Como resultado, tienen detuvo una plataforma en línea que ha atraído inversores cerca de 16 millones de dólares durante su existencia.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Según un local reporte, la Autoridades chinas detuvo a 93 personas en la ciudad de Hengyang bajo sospecha de utilizar activos digitales para lavar unos 5.6 millones de dólares. En una operación conocida como “Acción de cien días“, las autoridades registraron diez lugares reales, Confiscó más de 100 dispositivos electrónicos y congeló aproximadamente 42 millones de dólares..

El grupo supuestamente utilizó dinero ilícito para comprar activos digitales y luego los cambió a dólares estadounidenses para revenderlos con fines de lucro.. El dinero, según la policía, se obtuvo principalmente mediante fraudes telefónicos y de juegos.

El crecimiento de las actividades de bitcoin no es posible en China. El gobierno nacional ha declarado repetidamente que se opone a la industria y ha pensado en tomar medidas severas. Cuando el Banco Popular de China (PBoC) prohibió cualquier transacción que involucrara activos digitales en territorio nacional en septiembre de 2021, la actitud desfavorable alcanzó su punto máximo.

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En junio del año pasado, la policía china arrestaron a 1,100 personas por supuestamente usar moneda digital para lavar dinero para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones. Además, las autoridades arrestaron a 170 organizaciones criminales en relación con el plan.

En marzo de 2022, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai y la Oficina de Seguridad Pública de Yangpu llevaron a cabo una investigación conjunta sobre esquemas piramidales que utilizan activos digitales. Como resultado, tienen detuvo una plataforma en línea que ha atraído inversores cerca de 16 millones de dólares durante su existencia.

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