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El Departamento de Educación de India congela 1.57 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas a través de WazirX y Binance

28 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
La Dirección de Ejecución (ED), la agencia de lucha contra el crimen financiero de la India, ha congelado más de 1.5 millones de dólares en criptomonedas como parte de una investigación de lavado de dinero en la aplicación de juegos móviles E-nuggets.
El Departamento de Educación de India congela 1.57 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas a través de WazirX

Después de que las autoridades de la ciudad oriental de Calcuta presentó una denuncia contra los sospechosos en Febrero el año pasado, el DE inició una investigación de lavado de dinero contra el fundador de E-Nuggets Aamir Khan “y otros”.

Según el DE, pepitas electrónicas fue creado para engañar a la gente en general. Después de cobrar una cantidad considerable de dinero de los clientes, la aplicación supuestamente detuvo los retiros y borró todos los datos de los servidores de la aplicación.

Según la investigación del ED, el acusado transfirió algunos ingresos ilegales de la aplicación de juegos de azar a cuentas extranjeras. Según la agencia, el acusado utilizó una cuenta falsa para adquirir criptomonedas en el mercado indio. WazirX antes de trasladar los activos a la Binance .

El Departamento de Educación de India congela 1.57 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas a través de WazirX

Recientemente, la policía india en el segundo estado más poblado del país, Maharashtra, Ha sido detenido un estafador en Ciudad de Thane quien supuestamente tomó dinero de 1441 inversores valor 2.5 mil millones de rupias (aproximadamente 31.2 millones de dólares).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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La Dirección de Ejecución (ED), la agencia de lucha contra el crimen financiero de la India, ha congelado más de 1.5 millones de dólares en criptomonedas como parte de una investigación de lavado de dinero en la aplicación de juegos móviles E-nuggets.
El Departamento de Educación de India congela 1.57 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas a través de WazirX

Después de que las autoridades de la ciudad oriental de Calcuta presentó una denuncia contra los sospechosos en Febrero el año pasado, el DE inició una investigación de lavado de dinero contra el fundador de E-Nuggets Aamir Khan “y otros”.

Según el DE, pepitas electrónicas fue creado para engañar a la gente en general. Después de cobrar una cantidad considerable de dinero de los clientes, la aplicación supuestamente detuvo los retiros y borró todos los datos de los servidores de la aplicación.

Según la investigación del ED, el acusado transfirió algunos ingresos ilegales de la aplicación de juegos de azar a cuentas extranjeras. Según la agencia, el acusado utilizó una cuenta falsa para adquirir criptomonedas en el mercado indio. WazirX antes de trasladar los activos a la Binance .

El Departamento de Educación de India congela 1.57 millones de dólares en criptomonedas blanqueadas a través de WazirX

Recientemente, la policía india en el segundo estado más poblado del país, Maharashtra, Ha sido detenido un estafador en Ciudad de Thane quien supuestamente tomó dinero de 1441 inversores valor 2.5 mil millones de rupias (aproximadamente 31.2 millones de dólares).

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