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El Departamento de Justicia de India congela 1.2 millones de dólares en cuentas de “entidades controladas por China”

30 de septiembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Como parte de una investigación sobre un posible fraude criptográfico que involucra el token HPZ basado en la aplicación y aplicaciones similares, la agencia de lucha contra el crimen financiero de la India ha bloqueado 1.2 millones de dólares en saldos de cuentas de varias "entidades controladas por China".
El DE de India congela 1.2 millones de dólares en cuentas de "entidades controladas por China"

Las empresas fueron identificadas como Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited y Acepearl Services Private Limited en un comunicado de prensa by Dirección de Aplicación de la Ley de la India (ED).

Según el ED, los estafadores prometieron HPZ ficha propietarios obtuvieron rendimientos sustanciales de las inversiones y afirmaron estar invirtiendo en Bitcoin Y otras criptocurrencias.

El DE de India congela 1.2 millones de dólares en cuentas de "entidades controladas por China"

Las investigaciones del ED descubrieron que estas empresas habían recibido fondos públicos para operar aplicaciones sospechosas adicionales como casa de efectivo, Cashmarty préstamo fácil, y que tenían acuerdos de servicios con otras organizaciones financieras no bancarias.

El ED declaró anteriormente que había congelado 5.7 millones de dólares en los saldos de cuentas bancarias y virtuales después de búsquedas realizadas en Septiembre 14. La suma total congelada en este caso es actualmente 6.9 millones de dólares.

El ED ha estado tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas en India, así como personas acusadas de elaborar programas para defraudar al público.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El Departamento de Justicia de India congela 1.2 millones de dólares en cuentas de “entidades controladas por China”

Como parte de una investigación sobre un posible fraude criptográfico que involucra el token HPZ basado en la aplicación y aplicaciones similares, la agencia de lucha contra el crimen financiero de la India ha bloqueado 1.2 millones de dólares en saldos de cuentas de varias "entidades controladas por China".
El DE de India congela 1.2 millones de dólares en cuentas de "entidades controladas por China"

Las empresas fueron identificadas como Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited y Acepearl Services Private Limited en un comunicado de prensa by Dirección de Aplicación de la Ley de la India (ED).

Según el ED, los estafadores prometieron HPZ ficha propietarios obtuvieron rendimientos sustanciales de las inversiones y afirmaron estar invirtiendo en Bitcoin Y otras criptocurrencias.

El DE de India congela 1.2 millones de dólares en cuentas de "entidades controladas por China"

Las investigaciones del ED descubrieron que estas empresas habían recibido fondos públicos para operar aplicaciones sospechosas adicionales como casa de efectivo, Cashmarty préstamo fácil, y que tenían acuerdos de servicios con otras organizaciones financieras no bancarias.

El ED declaró anteriormente que había congelado 5.7 millones de dólares en los saldos de cuentas bancarias y virtuales después de búsquedas realizadas en Septiembre 14. La suma total congelada en este caso es actualmente 6.9 millones de dólares.

El ED ha estado tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas en India, así como personas acusadas de elaborar programas para defraudar al público.

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