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Una mujer australiana acusada de estafa de lavado de dinero con Bitcoin y diamantes

6 de octubre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Según la El periodico de la edad, una mujer de Melbourne, Australia, se declaró culpable el miércoles de su participación en el robo de millones de dólares de cuentas de jubilación (jubilación) y carteras de acciones antes de lavar las ganancias mediante la compra de Bitcoin y diamantes en Hong Kong.
Una mujer australiana acusada de estafa de lavado de dinero con Bitcoin y diamantes

Jasmine Vella-Arpaci fue 21 cuando ella robó más de 3 millones de dólares australianos ($ 1.96 millones) en 26 usuarios de súper fondos de alta calidad que incluyen HESTA, Hostplusy Descansa súper, así como diferentes sitios de negociación de acciones.

El dinero robado fue posteriormente transferido a una serie de empresas obtenidas ilegalmente. Westpac – uno de los cuatro bancos más grandes de Australia – tarjetas de débito, que luego fueron entregadas a un miembro del sindicato en Hong Kong, quien compró diamantes y joyas para lavar las ganancias.

Vella-Arpaci, ahora 24, fue luego compensado en Bitcoin por su parte de las ganancias, que totalizaron AU $ 147,000.

Una mujer australiana acusada de estafa de lavado de dinero con Bitcoin y diamantes

Con un valor de $ 3.2 billones, el plan de jubilación de Australia ocupó el sexto lugar en el mundo en 2021y, como tal, existe una considerable curiosidad sobre si el sector comenzará a invertir en el mercado de las criptomonedas.

Se descubrió que Vella-Arpaci tenía Papeles 1,400, incluidos pasaportes, licencias de conducir, bancos y Medicare (Sistema de salud respaldado por el gobierno de Australia), durante la investigación policial.

Vella-Arpaci se declaró culpable de dos cargos de conspiración para engañar y un cargo de conspiración para lidiar con ganancias criminales. Ella todavía está detenida bajo fianza hasta que el caso se reanude el Noviembre 30.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Una mujer australiana acusada de estafa de lavado de dinero con Bitcoin y diamantes

Jasmine Vella-Arpaci fue 21 cuando ella robó más de 3 millones de dólares australianos ($ 1.96 millones) en 26 usuarios de súper fondos de alta calidad que incluyen HESTA, Hostplusy Descansa súper, así como diferentes sitios de negociación de acciones.

El dinero robado fue posteriormente transferido a una serie de empresas obtenidas ilegalmente. Westpac – uno de los cuatro bancos más grandes de Australia – tarjetas de débito, que luego fueron entregadas a un miembro del sindicato en Hong Kong, quien compró diamantes y joyas para lavar las ganancias.

Vella-Arpaci, ahora 24, fue luego compensado en Bitcoin por su parte de las ganancias, que totalizaron AU $ 147,000.

Una mujer australiana acusada de estafa de lavado de dinero con Bitcoin y diamantes

Con un valor de $ 3.2 billones, el plan de jubilación de Australia ocupó el sexto lugar en el mundo en 2021y, como tal, existe una considerable curiosidad sobre si el sector comenzará a invertir en el mercado de las criptomonedas.

Se descubrió que Vella-Arpaci tenía Papeles 1,400, incluidos pasaportes, licencias de conducir, bancos y Medicare (Sistema de salud respaldado por el gobierno de Australia), durante la investigación policial.

Vella-Arpaci se declaró culpable de dos cargos de conspiración para engañar y un cargo de conspiración para lidiar con ganancias criminales. Ella todavía está detenida bajo fianza hasta que el caso se reanude el Noviembre 30.

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Harold

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