Investigaciones recientes han demostrado que en el espacio criptográfico, Europa del Este sigue siendo una gran fuente de actividad ciberdelincuente, desde víctimas hasta estafadores, así como usuarios y mercados de la red oscura.

Sin embargo, según un informe de la firma de investigación blockchain Chainalysis, el 1 de enero, Europa del Este tiene una economía criptográfica general más grande que África y América Latina (tercer lugar).

El estudio analizó las actividades criptográficas ilegales por región desde julio de 2020 hasta junio de 2021. Descubrió que las direcciones y billeteras criptográficas de Europa del Este transfirieron 815 millones de dólares para estafas y esquemas Ponzi durante ese período.

"Como en todas las regiones, el fraude constituye la mayor proporción del dinero enviado desde Europa del Este a direcciones ilegales; podemos suponer que la mayor parte de esta actividad se remonta a las víctimas que envían dinero a los estafadores".

Cadena de análisis ha notado que se envían criptomonedas diferentes a los mercados de la red oscura en Europa del Este que en otras áreas. Existe un próspero mercado de la red oscura de habla rusa conocido como Hydra que, según afirma, es el más grande del planeta.

El análisis geográfico por país encontró que Ucrania es, con diferencia, el país con más phishing. página web del NDN Collective visitantes dentro del área que cualquier otra nación.

Una estafa en particular representó más de la mitad del valor enviado a la región. Fumiko, un esquema Ponzi con sede en Rusia que colapsó en julio de 2021, garantiza enormes ingresos y está lanzando su token, FNK.

Según el informe, el programa Finiko obtuvo más de 1.5 millones de dólares en BTC en más de 800,000 depósitos separados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.

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Se han vinculado direcciones en Europa del Este con el ransomware, y se han enviado 46 millones de dólares a carteras sospechosas dentro de la zona. El analista atribuye gran parte de esto a los equipos de piratería rusos y señala que “muchos de los tipos más comunes de ransomware están relacionados con grupos de ciberdelincuentes con sede en Rusia o afiliados a ella”, utilizando Evil Corp como bolsillo.

Hace un año, Cointelegraph informó que Evil Corp estaba exigiendo un rescate criptográfico de 10 millones de dólares para restaurar el acceso a las funciones de navegación de Garmin después de que su red se viera comprometida.