Las criptoballenas surcoreanas serán monitoreadas para detener el lavado de dinero
Las cripto ballenas con activos por valor de más de 100 millones de wones estarán bajo el escrutinio de Corea del SurComisión de Servicios Financieros. Su objetivo es detener cualquier actividad ilegal o blanqueo de dinero.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado nuevas regulaciones para el mercado de criptomonedas que requieren vigilancia de los titulares de más de 100 millones de wones (347,000 dólares) en esta clase de activos de moneda digital. Una de las diversas medidas que está adoptando el regulador financiero para implementar la lucha contra el lavado de dinero es un esfuerzo por garantizar que no haya lavado de dinero.
Según el informe, es probable que las monedas estables en particular se utilicen para actividades ilegales y que "cuanto mayor sea la proporción, mayor será el riesgo de lavado de dinero". Dice en el informe:
“En el caso de un activo virtual cotizado de forma independiente, es posible que no cumpliera con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede evaluar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta proporción de los activos virtuales el activo es alto”.
La FSC está tomando otra medida más para imponer regulaciones de mercado. La nación quedó sacudida por la desaparición de la biosfera Terra. Ahora, las autoridades están trabajando más que nunca para proteger a los inversores.
Las regulaciones AML son estrictas para las cripto ballenas
El La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur es una organización que trabaja para detener el lavado de dinero y las transferencias de fondos no autorizadas. Recientemente completó un estudio sobre los intercambios de criptomonedas centrándose en las violaciones AML y los requisitos relacionados con la lucha contra la financiación del terrorismo.
La agencia llegó a la conclusión de que no se cumplían suficientemente estas normas. Ha prometido informar con frecuencia sobre transacciones y comportamientos ilícitos. Además, motiva a los intercambios a establecer un sistema ALD adecuado.
Estas pautas incluyen cómo buscar transacciones cuestionables y qué hacer si se encuentra una. Se debe realizar una investigación, por ejemplo, si alguien retira 500 millones de wones (350,000 dólares) en sólo 10 minutos. El intercambio se arriesgó a una multa de más de 30 millones de wones por no revelar actividades sospechosas.
Corea del Sur no quiere espacio para el lavado de dinero
Corea del Sur ha tenido especial cuidado para prevenir el lavado de dinero a través del sector de las criptomonedas. El La asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es donde el FSC se reunió con otras agencias federales para discutir iniciativas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El jefe del FSC también instó a la prudencia a la hora de permitir que las empresas nacionales entren en la industria de las criptomonedas. Mientras tanto, el gobernador del Servicio de Supervisión Financiera dijo que las criptomonedas podrían estar regidas por la legislación sobre valores.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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Las cripto ballenas con activos por valor de más de 100 millones de wones estarán bajo el escrutinio de Corea del SurComisión de Servicios Financieros. Su objetivo es detener cualquier actividad ilegal o blanqueo de dinero.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado nuevas regulaciones para el mercado de criptomonedas que requieren vigilancia de los titulares de más de 100 millones de wones (347,000 dólares) en esta clase de activos de moneda digital. Una de las diversas medidas que está adoptando el regulador financiero para implementar la lucha contra el lavado de dinero es un esfuerzo por garantizar que no haya lavado de dinero.
Según el informe, es probable que las monedas estables en particular se utilicen para actividades ilegales y que "cuanto mayor sea la proporción, mayor será el riesgo de lavado de dinero". Dice en el informe:
“En el caso de un activo virtual cotizado de forma independiente, es posible que no cumpliera con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede evaluar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta proporción de los activos virtuales el activo es alto”.
La FSC está tomando otra medida más para imponer regulaciones de mercado. La nación quedó sacudida por la desaparición de la biosfera Terra. Ahora, las autoridades están trabajando más que nunca para proteger a los inversores.
Las regulaciones AML son estrictas para las cripto ballenas
El La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur es una organización que trabaja para detener el lavado de dinero y las transferencias de fondos no autorizadas. Recientemente completó un estudio sobre los intercambios de criptomonedas centrándose en las violaciones AML y los requisitos relacionados con la lucha contra la financiación del terrorismo.
La agencia llegó a la conclusión de que no se cumplían suficientemente estas normas. Ha prometido informar con frecuencia sobre transacciones y comportamientos ilícitos. Además, motiva a los intercambios a establecer un sistema ALD adecuado.
Estas pautas incluyen cómo buscar transacciones cuestionables y qué hacer si se encuentra una. Se debe realizar una investigación, por ejemplo, si alguien retira 500 millones de wones (350,000 dólares) en sólo 10 minutos. El intercambio se arriesgó a una multa de más de 30 millones de wones por no revelar actividades sospechosas.
Corea del Sur no quiere espacio para el lavado de dinero
Corea del Sur ha tenido especial cuidado para prevenir el lavado de dinero a través del sector de las criptomonedas. El La asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es donde el FSC se reunió con otras agencias federales para discutir iniciativas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El jefe del FSC también instó a la prudencia a la hora de permitir que las empresas nacionales entren en la industria de las criptomonedas. Mientras tanto, el gobernador del Servicio de Supervisión Financiera dijo que las criptomonedas podrían estar regidas por la legislación sobre valores.
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