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Las autoridades de Mongolia Interior detectaron un fraude de lavado de dinero de 12 mil millones de yuanes en criptomonedas

10 de diciembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
10 de diciembre, Tongliao, Mongolia Interior (Reportero Zhang Linhu) La sucursal de Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao, Región Autónoma de Mongolia Interior, le dijo al periodista el día 10 que se necesitaron tres meses para destruir una banda de lavado de dinero que utilizaba blockchain para intercambiar digitales virtuales. divisa. Se detuvo a 63 sospechosos de delitos y la banda lavó hasta 12 mil millones de yuanes en efectivo (RMB, lo mismo a continuación).
Las autoridades de Mongolia Interior detectaron un fraude de lavado de dinero de 12 mil millones de yuanes en criptomonedas

Después de recibir las pistas, el Sucursal Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao Formó un equipo de caso especial para investigar a las personas involucradas, el escondite de la transferencia de fondos, los antecedentes y los empleados de operación y mantenimiento, comenzando con la tarjeta bancaria Shimouyuan.

Según la investigación, la pandilla es una pandilla que explota transacciones de moneda virtual digital ayudar a organizaciones criminales nacionales y extranjeras en el lavado de dinero. A partir de mayo de 2021, la pandilla utilizó software de chat extranjero para reclutar empleados fuera de línea en serie, convirtió dinero sospechoso de esquemas piramidales en línea, fraude, juegos de azar y otros delitos en moneda digital virtual, y luego registraron una cadena de bloques anónima a través de una gran cantidad de personas ilegales reclutadas. La dirección de la cuenta se convierte en RMB y entregado al grupo criminal upstream para que pueda obtener ganancias ilícitas de él.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Al mismo tiempo, la pandilla ha establecido guaridas por todo el país. La función de blanqueo de capitales se asignará a varios equipos de blanqueo de capitales después de "recibiendo el pedido”, y los líderes del equipo reclutarán empleados de bajo nivel para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Después de cada trabajo de lavado de dinero, los jefes de pandillas, líderes de equipo, cajeros y otros niveles cobran comisiones. Vale la pena señalar que la organización criminal utilizó transacciones de moneda virtual para lavar hasta 12 mil millones de yuanes.

En el momento, 63 sospechosos criminales han sido sometidos a medidas coercitivas penales de conformidad con la ley, y el asunto está siendo investigado más a fondo en Mongolia Interior.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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10 de diciembre, Tongliao, Mongolia Interior (Reportero Zhang Linhu) La sucursal de Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao, Región Autónoma de Mongolia Interior, le dijo al periodista el día 10 que se necesitaron tres meses para destruir una banda de lavado de dinero que utilizaba blockchain para intercambiar digitales virtuales. divisa. Se detuvo a 63 sospechosos de delitos y la banda lavó hasta 12 mil millones de yuanes en efectivo (RMB, lo mismo a continuación).
Las autoridades de Mongolia Interior detectaron un fraude de lavado de dinero de 12 mil millones de yuanes en criptomonedas

Después de recibir las pistas, el Sucursal Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao Formó un equipo de caso especial para investigar a las personas involucradas, el escondite de la transferencia de fondos, los antecedentes y los empleados de operación y mantenimiento, comenzando con la tarjeta bancaria Shimouyuan.

Según la investigación, la pandilla es una pandilla que explota transacciones de moneda virtual digital ayudar a organizaciones criminales nacionales y extranjeras en el lavado de dinero. A partir de mayo de 2021, la pandilla utilizó software de chat extranjero para reclutar empleados fuera de línea en serie, convirtió dinero sospechoso de esquemas piramidales en línea, fraude, juegos de azar y otros delitos en moneda digital virtual, y luego registraron una cadena de bloques anónima a través de una gran cantidad de personas ilegales reclutadas. La dirección de la cuenta se convierte en RMB y entregado al grupo criminal upstream para que pueda obtener ganancias ilícitas de él.

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Al mismo tiempo, la pandilla ha establecido guaridas por todo el país. La función de blanqueo de capitales se asignará a varios equipos de blanqueo de capitales después de "recibiendo el pedido”, y los líderes del equipo reclutarán empleados de bajo nivel para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Después de cada trabajo de lavado de dinero, los jefes de pandillas, líderes de equipo, cajeros y otros niveles cobran comisiones. Vale la pena señalar que la organización criminal utilizó transacciones de moneda virtual para lavar hasta 12 mil millones de yuanes.

En el momento, 63 sospechosos criminales han sido sometidos a medidas coercitivas penales de conformidad con la ley, y el asunto está siendo investigado más a fondo en Mongolia Interior.

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