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Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

12 de diciembre de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Según la Reuters, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) todavía está considerando perseguir a la empresa de intercambio de criptomonedas Binance y sus altos funcionarios, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, por presunto lavado de dinero e incumplimiento de sanciones penales, que comenzaron en 2018.
Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

Según los informes, Departamento de Justicia de EE.UU. los fiscales están divididos sobre si perseguir o no Binance y Changpeng Zhao con el incumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero. En 2018, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo fue investigado por no cumplir con Estados Unidos contra el lavado de dinero reglas y sanciones.

La investigación involucra a fiscales de tres departamentos de justicia distintos: el Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, el Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, y la Equipo nacional de aplicación de criptomonedas.

Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

El abogado defensor de Binance se reunió con DOJ funcionarios en los últimos meses y abogó contra cualquier acción criminal. El intercambio supuestamente ha declarado que cualquier acción criminal contra ellos podría devastar el sector criptográfico durante un largo colapso del mercado.

Según el artículo, las negociaciones abarcaron posibles acuerdos de culpabilidad.

Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

El intercambio respondió rápidamente a la Reuters artículo, afirmando que no tienen información sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia y no pueden confirmar si la tienen. Binance anunció a través de su cuenta oficial de Twitter:

Otra investigación publicada a principios de este año por Reuters acusó al mercado de criptomonedas de ser un paraíso para los blanqueadores de dinero. Binance negado cualquier afirmación de este tipo, alegando que la evidencia en el documento fue seleccionada cuidadosamente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Según la Reuters, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) todavía está considerando perseguir a la empresa de intercambio de criptomonedas Binance y sus altos funcionarios, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, por presunto lavado de dinero e incumplimiento de sanciones penales, que comenzaron en 2018.
Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

Según los informes, Departamento de Justicia de EE.UU. los fiscales están divididos sobre si perseguir o no Binance y Changpeng Zhao con el incumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero. En 2018, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo fue investigado por no cumplir con Estados Unidos contra el lavado de dinero reglas y sanciones.

La investigación involucra a fiscales de tres departamentos de justicia distintos: el Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, el Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, y la Equipo nacional de aplicación de criptomonedas.

Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

El abogado defensor de Binance se reunió con DOJ funcionarios en los últimos meses y abogó contra cualquier acción criminal. El intercambio supuestamente ha declarado que cualquier acción criminal contra ellos podría devastar el sector criptográfico durante un largo colapso del mercado.

Según el artículo, las negociaciones abarcaron posibles acuerdos de culpabilidad.

Binance una vez más divide al Departamento de Justicia por acusaciones de violación ALD: Reuters

El intercambio respondió rápidamente a la Reuters artículo, afirmando que no tienen información sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia y no pueden confirmar si la tienen. Binance anunció a través de su cuenta oficial de Twitter:

Otra investigación publicada a principios de este año por Reuters acusó al mercado de criptomonedas de ser un paraíso para los blanqueadores de dinero. Binance negado cualquier afirmación de este tipo, alegando que la evidencia en el documento fue seleccionada cuidadosamente.

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