'Extraña cuenta coreana' utilizada por FTX para ocultar pasivos de Alameda: queja de la CFTC
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, instó a los funcionarios comerciales a reasignar la enorme responsabilidad de Alameda Research con el intercambio a "la extraña cuenta coreana" para disfrazar su obligación con la empresa, según un queja por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
Tras una caída sustancial en los mercados de cifrado en la primavera de 2022, Alameda enfrentó una gran cantidad de retiros de márgenes y préstamos, y la empresa comercial incrementó en gran medida su uso del efectivo de los clientes para pagar sus compromisos de deuda externa, según la denuncia de la CFTC.
Según la denuncia, Los pasivos fiduciarios totales de Alameda con la bolsa serían de aproximadamente 8 mil millones de dólares a mediados de 2022.
Bankman-frito instó a los funcionarios corporativos a reasignar efectivo a una cuenta coreana a la que se refirió como “la cuenta de nuestro amigo coreano” y "La extraña cuenta coreana".
Según la CFTC, la cuenta coreana pertenecía a Alameda pero no estaba etiquetada con una identidad de Alameda, lo que permitió enmascarar el saldo negativo de Alameda en los libros de contabilidad de FTX.
El Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) La demanda indicó que la obligación multimillonaria de Alameda con el intercambio se mantenía en una cuenta interna en la base de datos FTX como “fiat@ftx.com”. En 2022, la empresa inició la búsqueda de fraccionar la parte del pasivo de Alameda en el “fiat@ftx.com” cuenta, dice la SEC.
Los reguladores afirman que Alameda recibió diversos beneficios, incluyendo un "ilimitado" línea de crédito en el intercambio y una exención del tan promocionado sistema de gestión de riesgos de FTX.
La cuenta coreana tenía poderes para ejecutar una transacción incluso si no tenía el efectivo para hacerlo, utilizando un código clasificado como "permitir bandera negativa", afirmó la CFTC. Según la demanda, esto también era válido para el principal Alameda cuenta y del Alameda subcuentas.
Ex ejecutivo de FTX Nishad Singh, quien era responsable de dirigir la ingeniería en el intercambio, marcó el código conectado a la cuenta coreana, según un informe de informe de Bloomberg, que hacía referencia a contribuciones de la cuenta Github de Singh.
El CFTC, la SEG, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) todos presentaron cargos de fraude contra Bankman-frito el martes en relación con las quiebras de FTX y Alameda. Bankman-Fried se encuentra ahora detenido en una cárcel de las Bahamas a la espera de una audiencia de extradición después de no obtener la libertad bajo fianza.
Bankman-frito pretendidamente comprometido fraude desde el principio, trasladando fraudulentamente los activos de los clientes de FTX a su empresa comercial de propiedad mayoritaria Investigación Alameda y ocultar esta información a los inversores y consumidores de acciones de FTX.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, instó a los funcionarios comerciales a reasignar la enorme responsabilidad de Alameda Research con el intercambio a "la extraña cuenta coreana" para disfrazar su obligación con la empresa, según un queja por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
Tras una caída sustancial en los mercados de cifrado en la primavera de 2022, Alameda enfrentó una gran cantidad de retiros de márgenes y préstamos, y la empresa comercial incrementó en gran medida su uso del efectivo de los clientes para pagar sus compromisos de deuda externa, según la denuncia de la CFTC.
Según la denuncia, Los pasivos fiduciarios totales de Alameda con la bolsa serían de aproximadamente 8 mil millones de dólares a mediados de 2022.
Bankman-frito instó a los funcionarios corporativos a reasignar efectivo a una cuenta coreana a la que se refirió como “la cuenta de nuestro amigo coreano” y "La extraña cuenta coreana".
Según la CFTC, la cuenta coreana pertenecía a Alameda pero no estaba etiquetada con una identidad de Alameda, lo que permitió enmascarar el saldo negativo de Alameda en los libros de contabilidad de FTX.
El Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) La demanda indicó que la obligación multimillonaria de Alameda con el intercambio se mantenía en una cuenta interna en la base de datos FTX como “fiat@ftx.com”. En 2022, la empresa inició la búsqueda de fraccionar la parte del pasivo de Alameda en el “fiat@ftx.com” cuenta, dice la SEC.
Los reguladores afirman que Alameda recibió diversos beneficios, incluyendo un "ilimitado" línea de crédito en el intercambio y una exención del tan promocionado sistema de gestión de riesgos de FTX.
La cuenta coreana tenía poderes para ejecutar una transacción incluso si no tenía el efectivo para hacerlo, utilizando un código clasificado como "permitir bandera negativa", afirmó la CFTC. Según la demanda, esto también era válido para el principal Alameda cuenta y del Alameda subcuentas.
Ex ejecutivo de FTX Nishad Singh, quien era responsable de dirigir la ingeniería en el intercambio, marcó el código conectado a la cuenta coreana, según un informe de informe de Bloomberg, que hacía referencia a contribuciones de la cuenta Github de Singh.
El CFTC, la SEG, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) todos presentaron cargos de fraude contra Bankman-frito el martes en relación con las quiebras de FTX y Alameda. Bankman-Fried se encuentra ahora detenido en una cárcel de las Bahamas a la espera de una audiencia de extradición después de no obtener la libertad bajo fianza.
Bankman-frito pretendidamente comprometido fraude desde el principio, trasladando fraudulentamente los activos de los clientes de FTX a su empresa comercial de propiedad mayoritaria Investigación Alameda y ocultar esta información a los inversores y consumidores de acciones de FTX.
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