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Aparecen nuevamente transacciones sospechosas de billetera vinculada a Alameda

30 de diciembre de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Los liquidadores probablemente fueron responsables del segundo lote de transacciones desde billeteras conectadas a Alameda.
  • Las operaciones más recientes se produjeron después de que las carteras de criptomonedas conectadas a Alameda Research, la división comercial del intercambio de criptomonedas FTX.com con sede en las Bahamas, comenzaran a operar nuevamente el miércoles por primera vez desde el 1 de diciembre.
  • Una gran parte de los activos involucrados en la ronda inicial de transacciones se transfirió a dos nuevas direcciones de billetera que pertenecen a propietarios desconocidos.
Según Nansen, la empresa Blockchain Analytics Company, los liquidadores probablemente fueron responsables del segundo lote de transacciones de billeteras conectadas a Alameda.
Aparecen nuevamente transacciones sospechosas de billetera vinculada a Alameda

Las operaciones más recientes pasó después de las billeteras criptográficas conectadas a Investigación Alameda, la división comercial del intercambio de criptomonedas FTX, comenzó a operar nuevamente el Miércoles por primera vez desde Diciembre 1.

Una gran parte de los activos involucrados en la ronda inicial de transacciones se transfirió a dos nuevas direcciones de billetera que pertenecen a individuos desconocidos.

On Miércoles, las billeteras vinculadas a Alameda utilizaron mezcladores de cifrado e intercambios rápidos para convertir varios tokens de cifrado en ETH, USDT, y finalmente a Bitcoin.

Luego, parte del dinero fue transferido a Fijo Flotante y Cambia ahora, Dos intercambios descentralizados (DEX) y Finanzas descentralizadas entre pares (DeFi) Mercados donde los contratos inteligentes hacen posibles las transacciones. Estos dos servicios no requieren registro de usuario y se anuncian como intercambios rápidos y privados.

Aparecen nuevamente transacciones sospechosas de billetera vinculada a Alameda

Según la empresa de criptointeligencia Arkham, algunas de las plataformas que aceptaron pagos de Alameda eran mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash, que son más apreciados por los piratas informáticos.

Juntas, las dos carteras recibieron más de 1.6 millones de dólares, la mitad de los cuales provino de billeteras conectadas a Alameda, mientras que los fondos restantes provinieron de cuentas no identificadas.

A Flotante fijo El representante cuestionó que la empresa sea un mezclador de criptomonedas. Después de bloquear la lista de carteras cuestionables, Cambia ahora dijo en una declaración sobre Jueves que su equipo de cumplimiento está colaborando con las investigaciones.

Según varios usuarios de Twitter sobre criptomonedas, el uso de las dos plataformas DeFi hace que sea improbable que estas transacciones fueron realizadas por liquidadores autorizados.

Dos días después Sam Bankman-Fried, el fundador de Alameda y FTX fue liberado en un Paquete de fianza de 250 millones de dólares Luego de su extradición a los EE. UU. desde las Bahamas la semana pasada, comenzó a surgir una extraña actividad blockchain. Mientras espera su juicio federal por fraude, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Aparecen nuevamente transacciones sospechosas de billetera vinculada a Alameda

Puntos claves:

  • Los liquidadores probablemente fueron responsables del segundo lote de transacciones desde billeteras conectadas a Alameda.
  • Las operaciones más recientes se produjeron después de que las carteras de criptomonedas conectadas a Alameda Research, la división comercial del intercambio de criptomonedas FTX.com con sede en las Bahamas, comenzaran a operar nuevamente el miércoles por primera vez desde el 1 de diciembre.
  • Una gran parte de los activos involucrados en la ronda inicial de transacciones se transfirió a dos nuevas direcciones de billetera que pertenecen a propietarios desconocidos.
Según Nansen, la empresa Blockchain Analytics Company, los liquidadores probablemente fueron responsables del segundo lote de transacciones de billeteras conectadas a Alameda.
Aparecen nuevamente transacciones sospechosas de billetera vinculada a Alameda

Las operaciones más recientes pasó después de las billeteras criptográficas conectadas a Investigación Alameda, la división comercial del intercambio de criptomonedas FTX, comenzó a operar nuevamente el Miércoles por primera vez desde Diciembre 1.

Una gran parte de los activos involucrados en la ronda inicial de transacciones se transfirió a dos nuevas direcciones de billetera que pertenecen a individuos desconocidos.

On Miércoles, las billeteras vinculadas a Alameda utilizaron mezcladores de cifrado e intercambios rápidos para convertir varios tokens de cifrado en ETH, USDT, y finalmente a Bitcoin.

Luego, parte del dinero fue transferido a Fijo Flotante y Cambia ahora, Dos intercambios descentralizados (DEX) y Finanzas descentralizadas entre pares (DeFi) Mercados donde los contratos inteligentes hacen posibles las transacciones. Estos dos servicios no requieren registro de usuario y se anuncian como intercambios rápidos y privados.

Aparecen nuevamente transacciones sospechosas de billetera vinculada a Alameda

Según la empresa de criptointeligencia Arkham, algunas de las plataformas que aceptaron pagos de Alameda eran mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash, que son más apreciados por los piratas informáticos.

Juntas, las dos carteras recibieron más de 1.6 millones de dólares, la mitad de los cuales provino de billeteras conectadas a Alameda, mientras que los fondos restantes provinieron de cuentas no identificadas.

A Flotante fijo El representante cuestionó que la empresa sea un mezclador de criptomonedas. Después de bloquear la lista de carteras cuestionables, Cambia ahora dijo en una declaración sobre Jueves que su equipo de cumplimiento está colaborando con las investigaciones.

Según varios usuarios de Twitter sobre criptomonedas, el uso de las dos plataformas DeFi hace que sea improbable que estas transacciones fueron realizadas por liquidadores autorizados.

Dos días después Sam Bankman-Fried, el fundador de Alameda y FTX fue liberado en un Paquete de fianza de 250 millones de dólares Luego de su extradición a los EE. UU. desde las Bahamas la semana pasada, comenzó a surgir una extraña actividad blockchain. Mientras espera su juicio federal por fraude, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres.

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