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Investigación federal sobre Binance: las autoridades estadounidenses ahora convocan a fondos de cobertura

8 de enero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Los fiscales federales están investigando las operaciones de los fondos de cobertura estadounidenses con el intercambio de criptomonedas Binance.
  • En una entrevista, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que la compañía habla diariamente con prácticamente todos los reguladores del mundo.
Según la El Correo de Washington, Los funcionarios estadounidenses exigen información a las empresas de inversión sobre el intercambio de criptomonedas Binance.
Investigación federal sobre Binance: las autoridades estadounidenses ahora convocan a fondos de cobertura

Según el artículo, la fiscalía estadounidense del Distrito Oeste de Washington envió recientemente citaciones a firmas de cobertura estadounidenses para investigar sus conexiones con el intercambio de criptomonedas.

Expertos jurídicos advirtieron que aunque se han emitido citaciones, no siempre garantiza que se presentarán cargos. Mientras consideran si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra Binance, los fiscales todavía están hablando de un posible acuerdo con la empresa.

Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, afirmó en una entrevista que el negocio habla con “prácticamente todos los reguladores del mundo a diario”, pero no dio más detalles sobre el estado de ninguna investigación estadounidense. El portavoz del Departamento de Justicia, Joshua Stueve, también se abstuvo de hacer comentarios.

Investigación federal sobre Binance: las autoridades estadounidenses ahora convocan a fondos de cobertura

La investigación sobre Binance se lleva a cabo mientras el mercado de las criptomonedas experimenta una incertidumbre extrema. Preocupaciones por el pícaro, Los mercados de Internet, en su mayoría no regulados, donde se compran y comercializan activos digitales, han aumentado en respuesta al colapso de FTX., una conocida plataforma comercial que, según la policía, fue víctima de una operación de fraude de varios años contra inversores.

A medida que la atención se centra en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Zhao está redoblando sus críticas a FTX y posicionándose como un defensor de una regulación más estricta de la industria.

Los reguladores, con razón, examinarán esta industria mucho, mucho más, lo que probablemente sea algo bueno.

dijo Zhao en noviembre en una conferencia en Indonesia.

Hillmann de Binance dijo que el enfoque de la compañía hacia el cumplimiento normativo faltaba en los primeros años de su rápido desarrollo. Sin embargo, afirma que Recientemente, Binance ha invertido agresivamente en procedimientos de cumplimiento, ha colaborado con las autoridades y ha creado nuevas tecnologías para capturar delincuentes en su red.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Soy editor de noticias en Coincu, donde produzco paquetes editoriales diarios y administro las secciones de conocimiento y revisión de artículos. Antes de dedicarme al periodismo, obtuve una licenciatura en Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Northampton y estudié periodismo de noticias en Press Association Training.
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Investigación federal sobre Binance: las autoridades estadounidenses ahora convocan a fondos de cobertura

Puntos claves:

  • Los fiscales federales están investigando las operaciones de los fondos de cobertura estadounidenses con el intercambio de criptomonedas Binance.
  • En una entrevista, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que la compañía habla diariamente con prácticamente todos los reguladores del mundo.
Según la El Correo de Washington, Los funcionarios estadounidenses exigen información a las empresas de inversión sobre el intercambio de criptomonedas Binance.
Investigación federal sobre Binance: las autoridades estadounidenses ahora convocan a fondos de cobertura

Según el artículo, la fiscalía estadounidense del Distrito Oeste de Washington envió recientemente citaciones a firmas de cobertura estadounidenses para investigar sus conexiones con el intercambio de criptomonedas.

Expertos jurídicos advirtieron que aunque se han emitido citaciones, no siempre garantiza que se presentarán cargos. Mientras consideran si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra Binance, los fiscales todavía están hablando de un posible acuerdo con la empresa.

Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, afirmó en una entrevista que el negocio habla con “prácticamente todos los reguladores del mundo a diario”, pero no dio más detalles sobre el estado de ninguna investigación estadounidense. El portavoz del Departamento de Justicia, Joshua Stueve, también se abstuvo de hacer comentarios.

Investigación federal sobre Binance: las autoridades estadounidenses ahora convocan a fondos de cobertura

La investigación sobre Binance se lleva a cabo mientras el mercado de las criptomonedas experimenta una incertidumbre extrema. Preocupaciones por el pícaro, Los mercados de Internet, en su mayoría no regulados, donde se compran y comercializan activos digitales, han aumentado en respuesta al colapso de FTX., una conocida plataforma comercial que, según la policía, fue víctima de una operación de fraude de varios años contra inversores.

A medida que la atención se centra en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Zhao está redoblando sus críticas a FTX y posicionándose como un defensor de una regulación más estricta de la industria.

Los reguladores, con razón, examinarán esta industria mucho, mucho más, lo que probablemente sea algo bueno.

dijo Zhao en noviembre en una conferencia en Indonesia.

Hillmann de Binance dijo que el enfoque de la compañía hacia el cumplimiento normativo faltaba en los primeros años de su rápido desarrollo. Sin embargo, afirma que Recientemente, Binance ha invertido agresivamente en procedimientos de cumplimiento, ha colaborado con las autoridades y ha creado nuevas tecnologías para capturar delincuentes en su red.

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