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Rumania lleva a cabo "ataques" después de que la investigación de evasión de impuestos criptográficos supere los 50 millones de dólares

8 de enero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Las autoridades de Rumania han realizado más de una docena de redadas contra personas sospechosas de ocultar ganancias de empresas bitcoin.
  • Se verificaron direcciones en Bucarest, así como en los condados de Dâmbovița, Ilfov y Olt, según un socio de la empresa jurídica Iordăchescu & Asociații que proporcionó la información al Rumania Journal.
Las autoridades de Rumania han llevado a cabo más de una docena de redadas contra personas acusadas de ocultar ganancias de negocios de bitcoins. Las búsquedas se llevaron a cabo a finales de 2022, luego de una investigación anterior que encontró que los comerciantes de criptomonedas no habían registrado activos digitales por valor de más de 50 millones de dólares.
Rumania lleva a cabo "ataques" después de que la investigación de evasión de impuestos criptográficos supere los 50 millones de dólares

Según los medios de comunicación locales, la policía y los funcionarios fiscales de Rumania llevaron a cabo 17 redadas en el otoño del año pasado como parte de una investigación sobre personas acusado de evadir ingresos ocultando ingresos procedentes del comercio de criptomonedas.

Según la Cristian Romano, socio en el despacho de abogados Iordăchescu & Asociații, que proporcionó la información a Rumania Journal, se comprobaron las direcciones en Bucarest, así como en los condados de Dâmbovița, Ilfov y Olt.

El abogado se refería a la información proporcionada por las autoridades rumanas. Según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el país de la UE, 19 personas objetivo creó o se unió a una organización de crimen organizado con el objetivo de evasión fiscal entre 2019 y 2022. Según las autoridades, los ingresos imponibles que intentaron ocultar eran obtenidos a través de transacciones con monedas digitales. Según estimaciones preliminares, sus esfuerzos han costado al presupuesto estatal 3 millones de lei rumanos (casi 650,000 dólares).

Rumania lleva a cabo "ataques" después de que la investigación de evasión de impuestos criptográficos supere los 50 millones de dólares

La Administración Tributaria está intentando aumentar el cumplimiento entre los contribuyentes de criptomonedas. La operación se produjo después de Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) La unidad de fraude fiscal inició una investigación este verano sobre los ingresos del comercio de criptomonedas adquiridos. entre 2016 2021 y a través de diversas plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart y el ahora en quiebra FTX.

Los investigadores fiscales descubrieron casi 131 millones de euros de ingresos Recibido por 63 residentes rumanos En el momento. También descubrieron que los individuos habían omitido registrar aproximadamente 48 millones de euros en activos digitales en sus formularios de impuestos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Rumania lleva a cabo "ataques" después de que la investigación de evasión de impuestos criptográficos supere los 50 millones de dólares

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  • Las autoridades de Rumania han realizado más de una docena de redadas contra personas sospechosas de ocultar ganancias de empresas bitcoin.
  • Se verificaron direcciones en Bucarest, así como en los condados de Dâmbovița, Ilfov y Olt, según un socio de la empresa jurídica Iordăchescu & Asociații que proporcionó la información al Rumania Journal.
Las autoridades de Rumania han llevado a cabo más de una docena de redadas contra personas acusadas de ocultar ganancias de negocios de bitcoins. Las búsquedas se llevaron a cabo a finales de 2022, luego de una investigación anterior que encontró que los comerciantes de criptomonedas no habían registrado activos digitales por valor de más de 50 millones de dólares.
Rumania lleva a cabo "ataques" después de que la investigación de evasión de impuestos criptográficos supere los 50 millones de dólares

Según los medios de comunicación locales, la policía y los funcionarios fiscales de Rumania llevaron a cabo 17 redadas en el otoño del año pasado como parte de una investigación sobre personas acusado de evadir ingresos ocultando ingresos procedentes del comercio de criptomonedas.

Según la Cristian Romano, socio en el despacho de abogados Iordăchescu & Asociații, que proporcionó la información a Rumania Journal, se comprobaron las direcciones en Bucarest, así como en los condados de Dâmbovița, Ilfov y Olt.

El abogado se refería a la información proporcionada por las autoridades rumanas. Según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el país de la UE, 19 personas objetivo creó o se unió a una organización de crimen organizado con el objetivo de evasión fiscal entre 2019 y 2022. Según las autoridades, los ingresos imponibles que intentaron ocultar eran obtenidos a través de transacciones con monedas digitales. Según estimaciones preliminares, sus esfuerzos han costado al presupuesto estatal 3 millones de lei rumanos (casi 650,000 dólares).

Rumania lleva a cabo "ataques" después de que la investigación de evasión de impuestos criptográficos supere los 50 millones de dólares

La Administración Tributaria está intentando aumentar el cumplimiento entre los contribuyentes de criptomonedas. La operación se produjo después de Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) La unidad de fraude fiscal inició una investigación este verano sobre los ingresos del comercio de criptomonedas adquiridos. entre 2016 2021 y a través de diversas plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart y el ahora en quiebra FTX.

Los investigadores fiscales descubrieron casi 131 millones de euros de ingresos Recibido por 63 residentes rumanos En el momento. También descubrieron que los individuos habían omitido registrar aproximadamente 48 millones de euros en activos digitales en sus formularios de impuestos.

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