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Silvergate, un "banco amigable con las criptomonedas", ha sido demandado por violaciones a la ley de valores

12 de enero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Puntos claves:
  • Se ha presentado una demanda colectiva contra Silvergate Bank en el Tribunal del Distrito Sur del Sur de California, alegando violaciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
  • La plataforma Silvergate no logró detectar casos de lavado de dinero, lo que resultó en sanciones regulatorias para la empresa.
Los días sombríos para Silvergate aún no han llegado a su fin debido a la reciente evolución del litigio por la violación de la ley de valores.
Silvergate, un "banco amigable con las criptomonedas", ha sido demandado por violaciones a la ley de valores

En enero 10, 2022, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Bank en el Tribunal del Distrito Sur del Sur de California. La denuncia, que alega violaciones de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023.

Alan Lane, el Consejero Delegado, y Antonio Martino, Director Financiero, ambos son nombrados como acusados en la denuncia. Según los argumentos de los demandantes en el caso, el software del banco no logró detectar casos de lavado de dinero, lo que probablemente resultará en que la empresa esté sujeta a sanciones regulatorias. Según los documentos legales, “Los comentarios optimistas de Silvergate sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas del banco son muy engañosas y carecen de base sólida”. Los valores del banco se negocian a un precio inflado para los inversores como resultado de estas representaciones fraudulentas”.

Silvergate, un "banco amigable con las criptomonedas", ha sido demandado por violaciones a la ley de valores

Esta información se refiere a la transferencia de 425 millones de dólares a los blanqueadores de dinero en América del Sur y fue publicado por Investigación de Marco Aurelio el 15 de noviembre de 2022. Este caso involucra la operación de lavado de dinero que se llevó a cabo a través de Silvergate. Los bancos el precio de las acciones se desplomó en breve después de que la información se hiciera pública.

Después de que el banco revelara nuevas estadísticas que sugieren que los depósitos de activos criptográficos propiedad de instituciones financieras se redujo en 68% en el último trimestre de 2022, de $ 11.9 mil millones a $ 3.8 mil millones, el precio de las acciones siguió cayendo. Esto ocurrió después de que Silvergate hiciera esta revelación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Se ha presentado una demanda colectiva contra Silvergate Bank en el Tribunal del Distrito Sur del Sur de California, alegando violaciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
  • La plataforma Silvergate no logró detectar casos de lavado de dinero, lo que resultó en sanciones regulatorias para la empresa.
Los días sombríos para Silvergate aún no han llegado a su fin debido a la reciente evolución del litigio por la violación de la ley de valores.
Silvergate, un "banco amigable con las criptomonedas", ha sido demandado por violaciones a la ley de valores

En enero 10, 2022, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Bank en el Tribunal del Distrito Sur del Sur de California. La denuncia, que alega violaciones de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023.

Alan Lane, el Consejero Delegado, y Antonio Martino, Director Financiero, ambos son nombrados como acusados en la denuncia. Según los argumentos de los demandantes en el caso, el software del banco no logró detectar casos de lavado de dinero, lo que probablemente resultará en que la empresa esté sujeta a sanciones regulatorias. Según los documentos legales, “Los comentarios optimistas de Silvergate sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas del banco son muy engañosas y carecen de base sólida”. Los valores del banco se negocian a un precio inflado para los inversores como resultado de estas representaciones fraudulentas”.

Silvergate, un "banco amigable con las criptomonedas", ha sido demandado por violaciones a la ley de valores

Esta información se refiere a la transferencia de 425 millones de dólares a los blanqueadores de dinero en América del Sur y fue publicado por Investigación de Marco Aurelio el 15 de noviembre de 2022. Este caso involucra la operación de lavado de dinero que se llevó a cabo a través de Silvergate. Los bancos el precio de las acciones se desplomó en breve después de que la información se hiciera pública.

Después de que el banco revelara nuevas estadísticas que sugieren que los depósitos de activos criptográficos propiedad de instituciones financieras se redujo en 68% en el último trimestre de 2022, de $ 11.9 mil millones a $ 3.8 mil millones, el precio de las acciones siguió cayendo. Esto ocurrió después de que Silvergate hiciera esta revelación.

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