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Noticias

Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales

13 de enero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • A Los ciudadanos bielorrusos deberán pagar una multa considerable por crear un intercambio de criptomonedas en línea sin autorización.
  • La decisión del departamento de confiscar la mitad de sus ingresos es aceptable, dado que el tribunal podría haberle ordenado que renunciara a la cantidad total.
  • El comerciante reconoció que su negocio era ilícito, pero no estuvo de acuerdo con la dureza del castigo y tomó la decisión de apelar ante el tribunal superior, que confirmó la sentencia original.
El Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia desestimó la apelación de un bielorruso contra la decisión de un tribunal inferior que le ordenaba pagar al Estado 2,700,000 dólares de rublos bielorrusos (alrededor de 1 millón de dólares) por el comercio ilegal de activos digitales.
Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales

El ciudadano A organizó un comercio ilegal de criptomonedas en 2021 de enero usando su Telegram cuenta, lo cual está prohibido por la ley. Como resultado de sus operaciones ilícitas obtuvo una ganancia de rublos 5,400,000.

El tercer departamento operativo de la administración descifró con rapidez y precisión las complejidades de las transacciones del delincuente y envió la información al tribunal, según un post según el Ministerio de Impuestos y Derechos de Bielorrusia, que fue citado por el medio de noticias sobre criptomonedas Bits.media. La administración recibió la información sobre este infractor de la Dirección de Asuntos Internos de Zavodskoy distrito de Minsk.

Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales

Dado que el tribunal podría haberlo obligado a desprenderse de la suma total, la decisión del departamento de quedarse con la mitad de sus ingresos es razonable. El comerciante aceptó que su operación era ilegal, pero objetó la severidad de la pena y decidió denunciar ante el alto tribunal, que respaldó la decisión inicial.

No cuestionó el hecho mismo de la actividad ilegal, pero "me gustaría una multa menor".

Una orden emitida por Presidente Aleksandr Lukashenko y poner en vigor en 2018 operaciones permitidas relacionadas con las criptomonedas, como la minería y el comercio, siempre que sean realizadas por organizaciones establecidas dentro del marco legal y fiscal único de la Parque de alta tecnología de Bielorrusia.

Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales
Presidente Aleksandr Lukashenko

Sin embargo, el gobierno se ha centrado en las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. El jefe del Comité de Investigación dijo en mayo del año pasado que las fuerzas del orden habían logrado incautar millones de dólares en activos digitales vinculados a la criminalidad.

Al parecer, los piratas informáticos bielorrusos tuvieron acceso a la información del pasaporte del presidente Alexander Lukashenko en septiembre, lo que les permitió crear una token no fungible (NFT) utilizando la información de su pasaporte. Un grupo de hacktivistas conocido como Ciberpartisanos bielorrusos fue intentando vender un NFT que pretende incluir los datos del pasaporte de Alexander Lukashenko.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales

Puntos claves:

  • A Los ciudadanos bielorrusos deberán pagar una multa considerable por crear un intercambio de criptomonedas en línea sin autorización.
  • La decisión del departamento de confiscar la mitad de sus ingresos es aceptable, dado que el tribunal podría haberle ordenado que renunciara a la cantidad total.
  • El comerciante reconoció que su negocio era ilícito, pero no estuvo de acuerdo con la dureza del castigo y tomó la decisión de apelar ante el tribunal superior, que confirmó la sentencia original.
El Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia desestimó la apelación de un bielorruso contra la decisión de un tribunal inferior que le ordenaba pagar al Estado 2,700,000 dólares de rublos bielorrusos (alrededor de 1 millón de dólares) por el comercio ilegal de activos digitales.
Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales

El ciudadano A organizó un comercio ilegal de criptomonedas en 2021 de enero usando su Telegram cuenta, lo cual está prohibido por la ley. Como resultado de sus operaciones ilícitas obtuvo una ganancia de rublos 5,400,000.

El tercer departamento operativo de la administración descifró con rapidez y precisión las complejidades de las transacciones del delincuente y envió la información al tribunal, según un post según el Ministerio de Impuestos y Derechos de Bielorrusia, que fue citado por el medio de noticias sobre criptomonedas Bits.media. La administración recibió la información sobre este infractor de la Dirección de Asuntos Internos de Zavodskoy distrito de Minsk.

Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales

Dado que el tribunal podría haberlo obligado a desprenderse de la suma total, la decisión del departamento de quedarse con la mitad de sus ingresos es razonable. El comerciante aceptó que su operación era ilegal, pero objetó la severidad de la pena y decidió denunciar ante el alto tribunal, que respaldó la decisión inicial.

No cuestionó el hecho mismo de la actividad ilegal, pero "me gustaría una multa menor".

Una orden emitida por Presidente Aleksandr Lukashenko y poner en vigor en 2018 operaciones permitidas relacionadas con las criptomonedas, como la minería y el comercio, siempre que sean realizadas por organizaciones establecidas dentro del marco legal y fiscal único de la Parque de alta tecnología de Bielorrusia.

Ciudadano bielorruso multado con 1 millón de dólares por comercio ilegal de activos digitales
Presidente Aleksandr Lukashenko

Sin embargo, el gobierno se ha centrado en las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. El jefe del Comité de Investigación dijo en mayo del año pasado que las fuerzas del orden habían logrado incautar millones de dólares en activos digitales vinculados a la criminalidad.

Al parecer, los piratas informáticos bielorrusos tuvieron acceso a la información del pasaporte del presidente Alexander Lukashenko en septiembre, lo que les permitió crear una token no fungible (NFT) utilizando la información de su pasaporte. Un grupo de hacktivistas conocido como Ciberpartisanos bielorrusos fue intentando vender un NFT que pretende incluir los datos del pasaporte de Alexander Lukashenko.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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