El Fiscal General de Nueva York (NYAG) se ha ganado el Coinseed criptomoneda intercambio por transacciones fraudulentas que involucran Dogecoin y por defraudar a sus clientes.

El 13 de septiembre, NYAG Letitia James Coinseed Inc. cesó permanentemente sus operaciones y fue multada con 3 millones de dólares después de supuestamente congelar los retiros y convertir los fondos de los clientes en Dogecoin (DOGE) sin consentimiento. Según Bloomberg, la bolsa también vació cuentas bancarias y emitió valores sin licencia.

A pesar de órdenes judiciales anteriores que ordenaban a Coinseed cesar sus operaciones, James también descubrió que la empresa seguía involucrada en "actividades graves y fraudulentas", según Law360:

"A pesar de la orden judicial, esta empresa ha seguido actuando de forma ilegal y poco ética, manteniendo como rehenes los fondos de los inversores y destacando los peligros de invertir en criptomonedas no registradas".

La bolsa planea cerrar sus servicios en junio luego de la orden judicial.

En febrero, James Coinseed y su fundador Delgerdalai demandaron a Davaasambufor por defraudar a miles de inversores por más de 1 millón de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también demandó a la compañía a principios de este mes por supuestamente comerciar con materias primas sin registrarse como corredor de bolsa y proporcionar información falsa a los inversores.

Los fiscales generales adjuntos Brian Whitehurst y Amita Singh informaron que recibieron 170 quejas de clientes de Coinseed que afirmaban que los saldos de sus billeteras se habían reducido en "decenas de miles de dólares" desde febrero.

Davaasambuu había prometido previamente devolver el dinero a los usuarios, pero según Singh guardó "completamente silencio" sobre las acusaciones.

Relacionado: El fiscal general de Nueva York (NYAG) advierte a los inversores y corporaciones criptográficas sobre el "riesgo extremo"

En una victoria legal relacionada el 10 de septiembre, Michael Ackerman se declaró culpable de hacer trampa en un fraude que organizó con otras dos personas en 2017.

Luego, el trío dirigió el Q3 Trading Club con la promesa de obtener un rendimiento mensual del 15%. Se declaró culpable de causar hasta 30 millones de dólares en pérdidas a inversores y una pena de prisión de 20 años si era declarado culpable en enero de 2022.