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El Departamento de Justicia presenta una acción de ejecución contra Bitzlato por 700 millones de dólares en actividades ilegales

18 de enero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer
Puntos claves:
  • El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que emprenderá acciones legales contra el sitio comercial ruso Bitzlato.
  • Anatoly Legkodymov, el creador y principal accionista de Bitzlato, fue detenido anoche en Miami acusado de llevar a cabo una empresa de lavado de dinero en violación de las protecciones regulatorias estadounidenses, incluidas las regulaciones contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 19 de enero que emprenderá acciones legales contra el sitio web comercial ruso Bitzlato.
El Departamento de Justicia presenta una acción de ejecución contra Bitzlato por 700 millones de dólares en actividades ilegales

Anatoly Legkodymov, el creador y principal interesado de bitzlato, fue detenido anoche en Miami acusado de realizar una empresa de lavado de dinero que viola las protecciones regulatorias de EE. UU., incluyendo anti-el lavado de dinero regulaciones. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Departamento de Tesorería anunció hoy una acción de ejecución conjunta contra una empresa internacional de criptomonedas. Esta investigación se centra en el sitio de comercio de criptomonedas Bitzlato, registrado en Hong Kong.

Según la Fiscal General Adjunta Lisa Mónaco, funcionarios estadounidenses interrumpieron el sitio web Bitzlato, con sede en Hong Kong, y el fundador de la plataforma, Anatoly Legkodymov, fue detenido. Esto efectivamente pone fin al soporte continuo de la plataforma para comportamiento ilegal reconocido relacionado con Rusia. Mónaco estaba describiendo medidas de aplicación coordinadas que incluían la Oficina Federal de Investigaciones y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mónaco describió la operación como la más importante hasta el momento contra una red criptocriminal.

El Departamento de Justicia presenta una acción de ejecución contra Bitzlato por 700 millones de dólares en actividades ilegales

Las autoridades declararon que BitZlato dio electricidad a los mercados de la red oscura y ayudó en el proceso de ataques de ransomware, por un total de más de 700 millones de dólares en actividades ilegales, tanto directa como indirectamente, entre 2018 2022 y. El hecho de que la red tomara relativamente poca información de identificación personal de sus usuarios, como es el caso con la mayor parte de los intercambios más grandes, la hacía atractiva para los delincuentes.

Anatoly Legkodymov, el capo ruso, fue arrestado en Miami el martes noche bajo sospecha de dirigir una corporación de transferencia de dinero que violaba las normas contra el lavado de dinero y transmitía dinero ilegal. El criptomultimillonario de 40 años, que actualmente reside en China, será llevado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el miércoles por la tarde para enfrentar las acusaciones penales.

El anuncio fue hecho al mediodía del miércoles por la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco, quien presidió una conferencia de prensa con el subdirector asociado del FBI, Brian Turner, el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, el fiscal general adjunto Kenneth Polite de la división penal del Departamento de Justicia y el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Anatoly Legkodymov, el creador y principal accionista de Bitzlato, fue detenido anoche en Miami acusado de llevar a cabo una empresa de lavado de dinero en violación de las protecciones regulatorias estadounidenses, incluidas las regulaciones contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 19 de enero que emprenderá acciones legales contra el sitio web comercial ruso Bitzlato.
El Departamento de Justicia presenta una acción de ejecución contra Bitzlato por 700 millones de dólares en actividades ilegales

Anatoly Legkodymov, el creador y principal interesado de bitzlato, fue detenido anoche en Miami acusado de realizar una empresa de lavado de dinero que viola las protecciones regulatorias de EE. UU., incluyendo anti-el lavado de dinero regulaciones. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Departamento de Tesorería anunció hoy una acción de ejecución conjunta contra una empresa internacional de criptomonedas. Esta investigación se centra en el sitio de comercio de criptomonedas Bitzlato, registrado en Hong Kong.

Según la Fiscal General Adjunta Lisa Mónaco, funcionarios estadounidenses interrumpieron el sitio web Bitzlato, con sede en Hong Kong, y el fundador de la plataforma, Anatoly Legkodymov, fue detenido. Esto efectivamente pone fin al soporte continuo de la plataforma para comportamiento ilegal reconocido relacionado con Rusia. Mónaco estaba describiendo medidas de aplicación coordinadas que incluían la Oficina Federal de Investigaciones y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mónaco describió la operación como la más importante hasta el momento contra una red criptocriminal.

El Departamento de Justicia presenta una acción de ejecución contra Bitzlato por 700 millones de dólares en actividades ilegales

Las autoridades declararon que BitZlato dio electricidad a los mercados de la red oscura y ayudó en el proceso de ataques de ransomware, por un total de más de 700 millones de dólares en actividades ilegales, tanto directa como indirectamente, entre 2018 2022 y. El hecho de que la red tomara relativamente poca información de identificación personal de sus usuarios, como es el caso con la mayor parte de los intercambios más grandes, la hacía atractiva para los delincuentes.

Anatoly Legkodymov, el capo ruso, fue arrestado en Miami el martes noche bajo sospecha de dirigir una corporación de transferencia de dinero que violaba las normas contra el lavado de dinero y transmitía dinero ilegal. El criptomultimillonario de 40 años, que actualmente reside en China, será llevado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el miércoles por la tarde para enfrentar las acusaciones penales.

El anuncio fue hecho al mediodía del miércoles por la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco, quien presidió una conferencia de prensa con el subdirector asociado del FBI, Brian Turner, el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, el fiscal general adjunto Kenneth Polite de la división penal del Departamento de Justicia y el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

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