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Noticias

Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

19 de enero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, fue identificado como contraparte en una orden contra el oscuro intercambio de criptomonedas Bitzlato, acusado por las autoridades estadounidenses de lavar 700 millones de dólares.
  • Las autoridades enfatizaron que, además de Binance, TheFiniko y la red oscura rusa Hydra se encontraban entre las principales contrapartes receptoras de Bitzlato.
  • Tras la adopción de la octava ronda de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia, Binance fue uno de los intercambios que decidió seguir sirviendo a los rusos no sancionados.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. identificó a Binance como una de las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato (FinCEN).
Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, figuraba como contraparte en una orden contra el oscuro intercambio de criptomonedas, bitzlato, que fue acusado el miércoles de intentar blanquear 700 millones de dólares.

El 18 de enero, el gobierno de EE. UU. inició procedimientos de ejecución contra el oscuro intercambio. Anatoly Legkodymov, el creador del intercambio de Rusia, fue detenido en Miami.

Según la Informe FinCEN, más de dos tercios de las principales contrapartes emisoras y receptoras de Bitzlato estaban relacionadas con estafas o mercados de la red oscura. Las autoridades dijeron que además de Binance, El Finiko y el servicio ruso darknet Hydra estuvieron entre las principales contrapartes receptoras de bitzlato.

Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

Sin embargo, Binance no fue incluido por FinCEN como una de las tres principales contrapartes transmisoras de la orden. El Finiko y Hydra, intercambio con sede en Finlandia LocalBitcoins fueron los mayores remitentes de Bitcoin a Bitzlato entre 2018 de mayo y 2022 de septiembre, según el periódico.

bitzlato valor de criptomoneda obtenido 206 millones de dólares de los mercados de la red oscura entre 2019 2021 y, 224 millones de dólares de estafadoresy 9 millones de dólares de autores de ransomware. La corporación fue designada oficialmente por FinCEN como una de las principales preocupaciones en materia de blanqueo de dinero, que a menudo excluye a una empresa del sistema bancario mundial.

Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

La decisión tiene como objetivo prohibir a cualquier institución financiera nacional o a todas las instituciones financieras cubiertas transmitir efectivo a través de bitzlato ya que ha desempeñado un papel importante en la gestión de transacciones ilegales para los perpetradores rusos de ransomware.

Gracias Binance fue uno de los intercambios que decidió continuar brindando servicios a rusos no sancionados Después de que la Unión Europea adoptó el octavo paquete de sanciones contra el país, la supuesta participación del intercambio en el caso de Bitzlato plantea algunas preguntas sobre las operaciones del intercambio y los posibles vínculos con Rusia.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

Puntos claves:

  • El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, fue identificado como contraparte en una orden contra el oscuro intercambio de criptomonedas Bitzlato, acusado por las autoridades estadounidenses de lavar 700 millones de dólares.
  • Las autoridades enfatizaron que, además de Binance, TheFiniko y la red oscura rusa Hydra se encontraban entre las principales contrapartes receptoras de Bitzlato.
  • Tras la adopción de la octava ronda de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia, Binance fue uno de los intercambios que decidió seguir sirviendo a los rusos no sancionados.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. identificó a Binance como una de las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato (FinCEN).
Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, figuraba como contraparte en una orden contra el oscuro intercambio de criptomonedas, bitzlato, que fue acusado el miércoles de intentar blanquear 700 millones de dólares.

El 18 de enero, el gobierno de EE. UU. inició procedimientos de ejecución contra el oscuro intercambio. Anatoly Legkodymov, el creador del intercambio de Rusia, fue detenido en Miami.

Según la Informe FinCEN, más de dos tercios de las principales contrapartes emisoras y receptoras de Bitzlato estaban relacionadas con estafas o mercados de la red oscura. Las autoridades dijeron que además de Binance, El Finiko y el servicio ruso darknet Hydra estuvieron entre las principales contrapartes receptoras de bitzlato.

Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

Sin embargo, Binance no fue incluido por FinCEN como una de las tres principales contrapartes transmisoras de la orden. El Finiko y Hydra, intercambio con sede en Finlandia LocalBitcoins fueron los mayores remitentes de Bitcoin a Bitzlato entre 2018 de mayo y 2022 de septiembre, según el periódico.

bitzlato valor de criptomoneda obtenido 206 millones de dólares de los mercados de la red oscura entre 2019 2021 y, 224 millones de dólares de estafadoresy 9 millones de dólares de autores de ransomware. La corporación fue designada oficialmente por FinCEN como una de las principales preocupaciones en materia de blanqueo de dinero, que a menudo excluye a una empresa del sistema bancario mundial.

Binance se presenta entre las 3 principales contrapartes de Bitzlato

La decisión tiene como objetivo prohibir a cualquier institución financiera nacional o a todas las instituciones financieras cubiertas transmitir efectivo a través de bitzlato ya que ha desempeñado un papel importante en la gestión de transacciones ilegales para los perpetradores rusos de ransomware.

Gracias Binance fue uno de los intercambios que decidió continuar brindando servicios a rusos no sancionados Después de que la Unión Europea adoptó el octavo paquete de sanciones contra el país, la supuesta participación del intercambio en el caso de Bitzlato plantea algunas preguntas sobre las operaciones del intercambio y los posibles vínculos con Rusia.

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