Europol publica una criptomoneda valorada en 19.5 millones de dólares en una acción legal contra Bitzlato
Puntos claves:
- Europol publica Según los informes, las autoridades tomaron la custodia de carteras de bitcoins que contenían más de 19 millones de dólares en criptomonedas como parte de las medidas de aplicación de la ley contra la criptoempresa Bitzlato, según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol).
- Las autoridades estadounidenses declararon el 18 de enero que habían detenido al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida como parte de las operaciones de un equipo de aplicación de la ley centrado en las criptomonedas.
- Europol informó que los funcionarios habían suspendido más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas, que en conjunto tenían 50 millones de euros, y confiscaron carteras por valor de unos 18 millones de euros, o 19.5 millones de dólares.
Europol publica Según los informes, las autoridades tomaron la custodia de carteras de bitcoins que contenían más de 19 millones de dólares en criptomonedas como parte de las medidas de aplicación de la ley contra la criptoempresa Bitzlato, según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol).
En un anuncio del 23 de enero, Europol reportaron que aproximadamente El 46% de los activos (1 millones de euros o 1.09 millones de dólares en el momento de esta publicación) se movieron a través de Bitzlato. estaban vinculados a actividades ilícitas. Según el análisis de la agencia gubernamental, Bitzlato recibió más de 2.1 mil millones de euros.
“Si bien las conversiones de criptoactivos en monedas fiduciarias no son ilegales, las investigaciones sobre los operadores ciberdelincuentes indicaron que grandes volúmenes de activos delictivos pasaban por la plataforma”, dijo Europol. “La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y otras están vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil”.
Las autoridades estadounidenses declararon el 18 de enero que Habían detenido al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida como parte de las operaciones de un equipo de aplicación de la ley centrado en las criptomonedas. Según Europol, la operación, que contó con la ayuda de las fuerzas del orden en Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, condujo a la captura de otras 4 personas relacionadas con el intercambio de criptomonedas: 1 en Chipre y 3 en España.
Además de las detenciones, Europol informó que los funcionarios habían suspendido a más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas, que en conjunto tenían 50 millones de euros, y confiscaron carteras por valor de unos 18 millones de euros, o 19.5 millones de dólares. En un esfuerzo por confiscar los servidores de Bitzlato por supuestamente ser una "importante preocupación de lavado de dinero" vinculada a las finanzas ilegales rusas, las autoridades estadounidenses también estuvieron involucradas.
Legkodymov supuestamente compareció ante el tribunal el 18 de enero después de ser arrestado en el Distrito Sur de Florida. Se desconoce si sus compañeros de Bitzlato serán imputados en Europa.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.
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Europol publica una criptomoneda valorada en 19.5 millones de dólares en una acción legal contra Bitzlato
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- Las autoridades estadounidenses declararon el 18 de enero que habían detenido al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida como parte de las operaciones de un equipo de aplicación de la ley centrado en las criptomonedas.
- Europol informó que los funcionarios habían suspendido más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas, que en conjunto tenían 50 millones de euros, y confiscaron carteras por valor de unos 18 millones de euros, o 19.5 millones de dólares.
Europol publica Según los informes, las autoridades tomaron la custodia de carteras de bitcoins que contenían más de 19 millones de dólares en criptomonedas como parte de las medidas de aplicación de la ley contra la criptoempresa Bitzlato, según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol).
En un anuncio del 23 de enero, Europol reportaron que aproximadamente El 46% de los activos (1 millones de euros o 1.09 millones de dólares en el momento de esta publicación) se movieron a través de Bitzlato. estaban vinculados a actividades ilícitas. Según el análisis de la agencia gubernamental, Bitzlato recibió más de 2.1 mil millones de euros.
“Si bien las conversiones de criptoactivos en monedas fiduciarias no son ilegales, las investigaciones sobre los operadores ciberdelincuentes indicaron que grandes volúmenes de activos delictivos pasaban por la plataforma”, dijo Europol. “La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y otras están vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil”.
Las autoridades estadounidenses declararon el 18 de enero que Habían detenido al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida como parte de las operaciones de un equipo de aplicación de la ley centrado en las criptomonedas. Según Europol, la operación, que contó con la ayuda de las fuerzas del orden en Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, condujo a la captura de otras 4 personas relacionadas con el intercambio de criptomonedas: 1 en Chipre y 3 en España.
Además de las detenciones, Europol informó que los funcionarios habían suspendido a más de 100 cuentas en otros intercambios de criptomonedas, que en conjunto tenían 50 millones de euros, y confiscaron carteras por valor de unos 18 millones de euros, o 19.5 millones de dólares. En un esfuerzo por confiscar los servidores de Bitzlato por supuestamente ser una "importante preocupación de lavado de dinero" vinculada a las finanzas ilegales rusas, las autoridades estadounidenses también estuvieron involucradas.
Legkodymov supuestamente compareció ante el tribunal el 18 de enero después de ser arrestado en el Distrito Sur de Florida. Se desconoce si sus compañeros de Bitzlato serán imputados en Europa.
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