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Noticias

Binance transfirió casi $ 346 millones en Bitcoin a Bitzlato Crime Exchange

24 de enero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Los datos de Blockchain muestran que Binance transfirió casi 346 millones de dólares en Bitcoin al intercambio de cifrado Bitzlato.
  • Antes de la noticia del 19 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. tomará medidas policiales contra la plataforma comercial rusa Bitzlato, y el fundador ha sido arrestado.
  • El Departamento de Justicia y el Tesoro de EE. UU. prestarán mucha atención a los controles de cumplimiento de Binance con Bitzlato porque es una de las contrapartes clave.
Los datos de Blockchain sugieren que Binance intercambió alrededor de $346 millones en Bitcoin por el intercambio de cifrado Bitzlato, según Reuters.
Binance transfirió casi $ 346 millones en Bitcoin a Bitzlato Crime Exchange

El 18 de enero, el Departamento de Justicia anunció que había acusado Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China y accionista mayoritario de Bitzlato, que dirigía un negocio de cambio de moneda sin licencia que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología mediante el procesamiento 700 millones de dólares en fondos ilegales.

Según el Departamento de Justicia, bitzlato se había jactado de la ligereza con la que realizaba verificaciones de antecedentes de los clientes y que cuando el intercambio solicitaba información de identificación de los usuarios, con frecuencia les permitía proporcionar información perteneciente a los solicitantes de registro de testaferros.

LocalBitcoins, situada en Finlandia, dijo que nunca ha colaborado ni interactuado de ninguna manera con bitzlato. Básicamente no ha habido transacciones entre LocalBitcoins y BitZlato desde Octubre 2022, según el comunicado. Alguno comerciantes de igual a igual (P2P) en LocalBitcoins también habría estado negociando en el mercado P2P de BitZlato, dijo.

Pero según un ex regulador financiero estadounidense y un ex funcionario encargado de hacer cumplir la ley, el Departamento de Justicia y el Tesoro de Estados Unidos Preste mucha atención a las comprobaciones de cumplimiento de Binance con Bitzlato porque es una de las contrapartes clave.

Binance transfirió casi $ 346 millones en Bitcoin a Bitzlato Crime Exchange

Ross Delston, un abogado estadounidense independiente y ex regulador bancario que también es testigo experto en cuestiones de lucha contra el lavado de dinero, refiriéndose a la citación de Binance y LocalBitcoins por parte de FinCEN, dijo:

"Yo no lo llamaría un disparo de advertencia sobre la proa, lo llamaría un misil guiado".

El fundador de la plataforma comercial rusa Bitzlato ha sido detenido y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprenderá acciones legales contra él.

Una portavoz de Binance liberado el siguiente comentario en respuesta a la historia de Bloomberg de que la FinCEN estadounidense ha nombrado a Binance como uno de los principales receptores de fondos de Bitzlato.

“Binance brindó asistencia sustancial a los socios encargados de hacer cumplir la ley internacionales en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo".

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Binance transfirió casi $ 346 millones en Bitcoin a Bitzlato Crime Exchange

Puntos claves:

  • Los datos de Blockchain muestran que Binance transfirió casi 346 millones de dólares en Bitcoin al intercambio de cifrado Bitzlato.
  • Antes de la noticia del 19 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. tomará medidas policiales contra la plataforma comercial rusa Bitzlato, y el fundador ha sido arrestado.
  • El Departamento de Justicia y el Tesoro de EE. UU. prestarán mucha atención a los controles de cumplimiento de Binance con Bitzlato porque es una de las contrapartes clave.
Los datos de Blockchain sugieren que Binance intercambió alrededor de $346 millones en Bitcoin por el intercambio de cifrado Bitzlato, según Reuters.
Binance transfirió casi $ 346 millones en Bitcoin a Bitzlato Crime Exchange

El 18 de enero, el Departamento de Justicia anunció que había acusado Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China y accionista mayoritario de Bitzlato, que dirigía un negocio de cambio de moneda sin licencia que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología mediante el procesamiento 700 millones de dólares en fondos ilegales.

Según el Departamento de Justicia, bitzlato se había jactado de la ligereza con la que realizaba verificaciones de antecedentes de los clientes y que cuando el intercambio solicitaba información de identificación de los usuarios, con frecuencia les permitía proporcionar información perteneciente a los solicitantes de registro de testaferros.

LocalBitcoins, situada en Finlandia, dijo que nunca ha colaborado ni interactuado de ninguna manera con bitzlato. Básicamente no ha habido transacciones entre LocalBitcoins y BitZlato desde Octubre 2022, según el comunicado. Alguno comerciantes de igual a igual (P2P) en LocalBitcoins también habría estado negociando en el mercado P2P de BitZlato, dijo.

Pero según un ex regulador financiero estadounidense y un ex funcionario encargado de hacer cumplir la ley, el Departamento de Justicia y el Tesoro de Estados Unidos Preste mucha atención a las comprobaciones de cumplimiento de Binance con Bitzlato porque es una de las contrapartes clave.

Binance transfirió casi $ 346 millones en Bitcoin a Bitzlato Crime Exchange

Ross Delston, un abogado estadounidense independiente y ex regulador bancario que también es testigo experto en cuestiones de lucha contra el lavado de dinero, refiriéndose a la citación de Binance y LocalBitcoins por parte de FinCEN, dijo:

"Yo no lo llamaría un disparo de advertencia sobre la proa, lo llamaría un misil guiado".

El fundador de la plataforma comercial rusa Bitzlato ha sido detenido y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprenderá acciones legales contra él.

Una portavoz de Binance liberado el siguiente comentario en respuesta a la historia de Bloomberg de que la FinCEN estadounidense ha nombrado a Binance como uno de los principales receptores de fondos de Bitzlato.

“Binance brindó asistencia sustancial a los socios encargados de hacer cumplir la ley internacionales en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo".

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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