Coinbase fue penalizada con 3.6 millones de dólares por el Banco Central holandés
Puntos claves:
- El Banco Central holandés (DNB) acusó al exchange de criptomonedas Coinbase de no completar los procesos de aprobación previa para prestar servicios a los consumidores locales hasta el 22 de septiembre de 2022. Por esta infracción "extremadamente grave", la oficina europea de Coinbase fue multada con 3,325 millones de euros. (aproximadamente 3.6 millones de dólares).
- DNB dijo que los intercambios de bitcoins tenían una ventaja competitiva ya que no incurren en cargos de custodia.
La actividad holandesa sin licencia de Coinbase fue catalogada como una “infracción muy grave” por el Banco Central DNB.
El Banco Central Holandés (DNB) ha acusado al intercambio de criptomonedas Coinbase de no completar los procesos de aprobación previa para brindar servicios a los consumidores locales hasta el 22 de septiembre de 2022. Como resultado, la oficina europea de Coinbase fue multada con 3,325 millones de euros (aproximadamente 3.6 millones de dólares) por esta infracción “extremadamente grave”.
El intercambio presentó una solicitud para operar como proveedor de servicios de intercambio y billetera. en septiembre 2020, pero retiró la solicitud unos meses después. La explicación proporcionada fue el incumplimiento de las Los estrictos requisitos de DNB contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que también se han aplicado al negocio de las criptomonedas desde 2020.
Como resultado, del 15 de noviembre de 2020 al 24 de agosto de 2022, la empresa operaba sin licencia. Coinbase no obtuvo la licencia oficial hasta noviembre de 2022. DNB, por otro lado, argumentó que los intercambios de criptomonedas tienen una ventaja competitiva ya que no tienen que pagar costos de custodia.
El registro es una condición legal necesaria para unirse al mercado holandés, dice la orden de ejecución del DNB: “Coinbase ha estado en quiebra durante aproximadamente dos años, durante el cual también se cuadruplicó el número de consumidores holandeses. Como resultado, la gravedad del incidente es bastante alta. Como proveedor mundial de servicios bitcoin, Coinbase debe estar informado de todas las normas y regulaciones aplicables. Y las acciones de la plataforma son atroces”.
El representante de Coinbase persistió: y la corporación no estuvo de acuerdo, revisando la objeción y procedimiento de denuncia por la acusación del banco holandés. “Los Países Bajos nos han concedido una licencia para operar y no han hecho ningún comentario sobre nuestro servicio. Como resultado, Coinbase no debería ser castigado por seguir respetando las regulaciones”.
La multa mencionada se ha incrementado significativamente más allá la multa base de 2.18 millones de dólares. La razón de esto es que Coinbase es uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, así como el más grande del mercado holandés.
Binance recibió un cargo similar por el mismo motivo el año pasado, y KuCoin también recibió una advertencia del Banco Central DNB. En agosto de 2022, el desarrollador de la plataforma mezcladora de dinero Tornado Cash fue arrestado en los Países Bajos.
Coinbase fue multada con 50 millones de dólares por el gobierno de Nueva York (EE.UU.) por su inadecuado procedimiento KYC a principios de enero de 2023, y se vio obligado a gastar otros 50 millones de dólares para reconstruir todo el negocio de verificación de identidad. usar.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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- El Banco Central holandés (DNB) acusó al exchange de criptomonedas Coinbase de no completar los procesos de aprobación previa para prestar servicios a los consumidores locales hasta el 22 de septiembre de 2022. Por esta infracción "extremadamente grave", la oficina europea de Coinbase fue multada con 3,325 millones de euros. (aproximadamente 3.6 millones de dólares).
- DNB dijo que los intercambios de bitcoins tenían una ventaja competitiva ya que no incurren en cargos de custodia.
La actividad holandesa sin licencia de Coinbase fue catalogada como una “infracción muy grave” por el Banco Central DNB.
El Banco Central Holandés (DNB) ha acusado al intercambio de criptomonedas Coinbase de no completar los procesos de aprobación previa para brindar servicios a los consumidores locales hasta el 22 de septiembre de 2022. Como resultado, la oficina europea de Coinbase fue multada con 3,325 millones de euros (aproximadamente 3.6 millones de dólares) por esta infracción “extremadamente grave”.
El intercambio presentó una solicitud para operar como proveedor de servicios de intercambio y billetera. en septiembre 2020, pero retiró la solicitud unos meses después. La explicación proporcionada fue el incumplimiento de las Los estrictos requisitos de DNB contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que también se han aplicado al negocio de las criptomonedas desde 2020.
Como resultado, del 15 de noviembre de 2020 al 24 de agosto de 2022, la empresa operaba sin licencia. Coinbase no obtuvo la licencia oficial hasta noviembre de 2022. DNB, por otro lado, argumentó que los intercambios de criptomonedas tienen una ventaja competitiva ya que no tienen que pagar costos de custodia.
El registro es una condición legal necesaria para unirse al mercado holandés, dice la orden de ejecución del DNB: “Coinbase ha estado en quiebra durante aproximadamente dos años, durante el cual también se cuadruplicó el número de consumidores holandeses. Como resultado, la gravedad del incidente es bastante alta. Como proveedor mundial de servicios bitcoin, Coinbase debe estar informado de todas las normas y regulaciones aplicables. Y las acciones de la plataforma son atroces”.
El representante de Coinbase persistió: y la corporación no estuvo de acuerdo, revisando la objeción y procedimiento de denuncia por la acusación del banco holandés. “Los Países Bajos nos han concedido una licencia para operar y no han hecho ningún comentario sobre nuestro servicio. Como resultado, Coinbase no debería ser castigado por seguir respetando las regulaciones”.
La multa mencionada se ha incrementado significativamente más allá la multa base de 2.18 millones de dólares. La razón de esto es que Coinbase es uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, así como el más grande del mercado holandés.
Binance recibió un cargo similar por el mismo motivo el año pasado, y KuCoin también recibió una advertencia del Banco Central DNB. En agosto de 2022, el desarrollador de la plataforma mezcladora de dinero Tornado Cash fue arrestado en los Países Bajos.
Coinbase fue multada con 50 millones de dólares por el gobierno de Nueva York (EE.UU.) por su inadecuado procedimiento KYC a principios de enero de 2023, y se vio obligado a gastar otros 50 millones de dólares para reconstruir todo el negocio de verificación de identidad. usar.
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