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Signature Bank acusado de facilitar la crisis de FTX

7 de febrero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Signature Bank se enfrenta a una supuesta demanda colectiva por su participación en las operaciones del ahora en quiebra intercambio de criptomonedas FTX.
  • El banco hizo esto a pesar de haber observado transferencias FTX sospechosas a través de su red de pago blockchain Signet, dijo Statistica Capital en una denuncia.
  • Signature dijo que tiene la intención de deshacerse de hasta 10 mil millones de dólares en depósitos de clientes de activos digitales.
En una demanda, una empresa de inversión afirmó que Signature Bank, compatible con las criptomonedas, ayudó al colapso de FTX al permitir que el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas combinara cuentas de clientes con su red blockchain.
Signature Bank acusado de facilitar la crisis de FTX

Estadística Capital Ltd. archivado un caso el lunes en un tribunal federal de Manhattan con una denuncia fechada Febrero 6 alegando que Signature hizo esto a pesar de haber visto transacciones FTX sospechosas en su red de pago blockchain Signet.

"En particular, Signature conocía y permitía la combinación de fondos de clientes de FTX dentro de su red de pagos patentada basada en blockchain, Signet".

Statistica afirma que informó repetidamente al banco que el dinero estaba destinado a FTX, pero aun así el banco permitió que el dinero se trasladara a cuentas controladas por Alameda.

El banco declaró en diciembre que planeaba retirar hasta 10 millones de dólares en depósitos de clientes que poseen activos digitales cuando comenzó un retiro general del sector de las criptomonedas después de la explosión de FTX. A partir de Noviembre 14Según informó la empresa, los depósitos de FTX representaron menos de una décima parte del uno por ciento de los depósitos totales del banco.

Signature Bank acusado de facilitar la crisis de FTX

Según la denuncia de 87 páginas, Firma tenía conocimiento real del fraude FTX desde al menos Junio 2020 y lo facilitó sustancialmente al respaldar públicamente el intercambio y al no cerrar, suspender o limitar de otro modo las cuentas de Alameda o FTX que contravenían los términos de servicio.

La empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas Estadísticas, anteriormente conocido como Fondo estadístico Ltd., presentó la demanda como una propuesta de demanda colectiva para buscar compensación por las pérdidas que ella y otras partes sufrieron como resultado de las malas acciones de Signature.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Signature Bank acusado de facilitar la crisis de FTX

Puntos claves:

  • Signature Bank se enfrenta a una supuesta demanda colectiva por su participación en las operaciones del ahora en quiebra intercambio de criptomonedas FTX.
  • El banco hizo esto a pesar de haber observado transferencias FTX sospechosas a través de su red de pago blockchain Signet, dijo Statistica Capital en una denuncia.
  • Signature dijo que tiene la intención de deshacerse de hasta 10 mil millones de dólares en depósitos de clientes de activos digitales.
En una demanda, una empresa de inversión afirmó que Signature Bank, compatible con las criptomonedas, ayudó al colapso de FTX al permitir que el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas combinara cuentas de clientes con su red blockchain.
Signature Bank acusado de facilitar la crisis de FTX

Estadística Capital Ltd. archivado un caso el lunes en un tribunal federal de Manhattan con una denuncia fechada Febrero 6 alegando que Signature hizo esto a pesar de haber visto transacciones FTX sospechosas en su red de pago blockchain Signet.

"En particular, Signature conocía y permitía la combinación de fondos de clientes de FTX dentro de su red de pagos patentada basada en blockchain, Signet".

Statistica afirma que informó repetidamente al banco que el dinero estaba destinado a FTX, pero aun así el banco permitió que el dinero se trasladara a cuentas controladas por Alameda.

El banco declaró en diciembre que planeaba retirar hasta 10 millones de dólares en depósitos de clientes que poseen activos digitales cuando comenzó un retiro general del sector de las criptomonedas después de la explosión de FTX. A partir de Noviembre 14Según informó la empresa, los depósitos de FTX representaron menos de una décima parte del uno por ciento de los depósitos totales del banco.

Signature Bank acusado de facilitar la crisis de FTX

Según la denuncia de 87 páginas, Firma tenía conocimiento real del fraude FTX desde al menos Junio 2020 y lo facilitó sustancialmente al respaldar públicamente el intercambio y al no cerrar, suspender o limitar de otro modo las cuentas de Alameda o FTX que contravenían los términos de servicio.

La empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas Estadísticas, anteriormente conocido como Fondo estadístico Ltd., presentó la demanda como una propuesta de demanda colectiva para buscar compensación por las pérdidas que ella y otras partes sufrieron como resultado de las malas acciones de Signature.

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