Stefan He Qin, fundador de dos fondos mutuos criptográficos, fue condenado a más de siete años de prisión después de que las autoridades estadounidenses descubrieran que había defraudado a inversores por hasta 54 millones de dólares.

Qin suele mostrar su casa y su coche para atraer inversores.

En uno explicar El 15 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció que la jueza Valerie Caproni Qin había sido condenada a 90 meses de prisión por apropiación fraudulenta de sus bienes.

El australiano de 24 años poseyó y operó dos fondos mutuos criptográficos entre 2017 y 2020: Virgil Sigma y VQR, un fondo VQR fundado en febrero de 2020.

Aunque el Fondo Virgil Sigma afirmó estar invirtiendo los activos de los clientes en estrategias de arbitraje criptográfico, el Departamento de Justicia descubrió que Qin había estado malversando fondos desde 2017 para cubrir gastos personales, incluidos productos reales, alquileres y otras inversiones personales.

Para no despertar sospechas entre los inversores, Qin preparó extractos bancarios y documentos fiscales falsos, afirmando que la empresa ha sido rentable todos los meses desde agosto de 2016, a excepción de agosto. El tercer año 3 fue una pérdida.

Después de que Qin mintiera frecuentemente a los clientes sobre el “valor, la ubicación y la condición del capital de inversión” para aumentar la confianza de los clientes, Qin tomó dinero del fondo VQR para pagar a sus inversores.

Qin incluso fue a CNBC para hablar sobre ética y compartir su historia de éxito.

En diciembre de 2020, Qin ordenó al operador principal de VQR que cancelara todas las posiciones en el fondo y le transfiriera los fondos. A pesar de las advertencias de que la medida perjudicaría a los inversores de VQR, el comerciante finalmente siguió las instrucciones y transfirió el dinero a Qin.

Este joven fue arrestado por la policía en abril de 2021.

Los reguladores de todo el mundo destacaron recientemente la creciente prevalencia del fraude con criptomonedas, y el presidente de la SEC, Gary Gensler, señaló lagunas en la protección que podrían representar una amenaza. ¿Qué tan peligroso para los inversores?

“Los inversores pueden ser menos escépticos ante las oportunidades que incluyen algo nuevo o innovador, o pueden quedar atrapados en el miedo a perderse algo (FOMO)”, advierte Gensler.

En mayo, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (a octubre de 2020) informó pérdidas de inversores de más de 80 millones de dólares debido al fraude con criptomonedas.

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Bao Cong

De acuerdo con Cointelegraph

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