Las autoridades chinas arrestaron a un grupo de estafadores que se cree que son empleados del intercambio OTC de Huobi.

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Según un informe de los medios locales. JinseEl 20 de mayo, la policía arrestó a 12 sospechosos en la provincia de Guangdong que se creía que estaban detrás del plan después de que una investigación descubriera que los grupos de comercio de criptomonedas en la aplicación WeChat habían sido comprometidos.

Los estafadores persuadieron a las víctimas para que invirtieran en una plataforma OTC falsa utilizada para el lavado de dinero y luego transfirieran los fondos fraudulentos a cuentas extraterritoriales.

Estafa de WeChat

Las autoridades locales dijeron que habían confiscado computadoras, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y otros artículos relacionados con la investigación.

Los estafadores han publicado en WeChat sobre sus oportunidades de inversión en Bitcoin para “ricos no correspondidos”.

Pantalla de piso falsa de Huobi OTC.

Según una de las víctimas, llamada Sr. A, transfirió 100,000 RMB (alrededor de 327 millones de VND) a la cuenta anunciada en la plataforma falsa; la ganancia falsa reportada casi duplicó el capital.

Las víctimas perdieron casi 3.1 millones de yuanes

Como ocurre con muchas otras estafas similares, los estafadores persuadieron al Sr. A. para que siguiera invirtiendo a través de ganancias falsas y al final depositó alrededor de 3.1 millones de RMB en varias cuentas bancarias.

En febrero, la víctima recibió una notificación de la plataforma OTC falsa de que el proyecto había quebrado y su dinero se había acabado.

La policía que investiga China dijo que los delincuentes transfirieron dinero a varias cuentas bancarias tras el anuncio del cierre repentino.

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