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Noticias

Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

16 de febrero de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, dijo que aceptaría multas para resolver las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses.
  • El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, afirmó que la empresa había crecido tan rápidamente que no podía conocer plenamente las regulaciones y leyes estadounidenses.
  • Hillmann confía en que las posibilidades de reconciliación con el gobierno estadounidense son altas.
El director de estrategia de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, dijo en una entrevista que la compañía anticipa pagar multas para resolver las investigaciones regulatorias y policiales en curso sobre sus operaciones en los Estados Unidos.
Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

Director de estrategia de Binance patricio hillmann Dijo a la WSJ que los líderes de la empresa no conocían las leyes y regulaciones relativas al soborno, la corrupción y el lavado de dinero, lo que parece ser una admisión de violación de la ley.

Como resultado, según Hillman, Binance anticipa pagar multas por infracciones anteriores y está “trabajando con los reguladores para determinar cuáles son las medidas correctivas que tenemos que tomar ahora para enmendar eso”. La consecuencia podría variar desde “como una multa” hasta “podría ser más”.

Uno de los varios intercambios importantes que se están investigando en los EE. UU. por sus servicios de criptomonedas es Binance. El intercambio, que no tiene una sede en todo el mundo, comenzó a operar en China en 2017. Después de que China prohibiera los intercambios de criptomonedas, su personal directivo, incluido el fundador y el director ejecutivo. Changpeng Zhao, pasó tiempo allí. De acuerdo a hillmann, los comerciantes estadounidenses ahora no pueden utilizar Binance.

Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington ha estado investigando a Binance desde al menos 2018, según Reuters, a pesar de que la atención regulatoria ha aumentado después del colapso de su rival FTX en noviembre. Al menos dos empresas comerciales supuestamente han recibido citaciones del Departamento de Justicia (DOJ) en los últimos meses pidiendo registros de sus interacciones anteriores con Binance US.

Reuters estaba "equivocado otra vez", según Binance, y la publicación estaba "atacando a nuestro equipo de aplicación de la ley, un equipo del que estamos increíblemente orgullosos". Binance refutó abiertamente la acusación.

hillmann declaró que no podía predecir la cantidad de multas o el cronograma potencial para que Binance y las autoridades estadounidenses lleguen a un acuerdo, pero agregó que el intercambio tiene "mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones".

"Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permitirá dejarlo atrás", dijo Hillmann.

Binance ha cambiado su estrategia a medida que resulta cada vez más claro para el público que no todo va bien para la empresa. Paxos, la empresa que crea BUSD stablecoin para Binance, ha sido informada por la SEC que se tomarían acciones legales en su contra por esta emisión.

Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ordenó a Paxos que dejara de lanzar nuevos BUSD monedas a principios de esta semana, según un comunicado de Paxos.

Una de las mayores bolsas de EE.UU., Kraken, acordó la semana pasada resolver una investigación civil sobre su programa de inversión en apuestas pagando a la SEC $ 30 millonesn en multas. Si bien se niega a aceptar o negar irregularidades, Kraken ha decidido dejar de ofrecer apuestas a los consumidores estadounidenses.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

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  • Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, dijo que aceptaría multas para resolver las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses.
  • El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, afirmó que la empresa había crecido tan rápidamente que no podía conocer plenamente las regulaciones y leyes estadounidenses.
  • Hillmann confía en que las posibilidades de reconciliación con el gobierno estadounidense son altas.
El director de estrategia de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, dijo en una entrevista que la compañía anticipa pagar multas para resolver las investigaciones regulatorias y policiales en curso sobre sus operaciones en los Estados Unidos.
Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

Director de estrategia de Binance patricio hillmann Dijo a la WSJ que los líderes de la empresa no conocían las leyes y regulaciones relativas al soborno, la corrupción y el lavado de dinero, lo que parece ser una admisión de violación de la ley.

Como resultado, según Hillman, Binance anticipa pagar multas por infracciones anteriores y está “trabajando con los reguladores para determinar cuáles son las medidas correctivas que tenemos que tomar ahora para enmendar eso”. La consecuencia podría variar desde “como una multa” hasta “podría ser más”.

Uno de los varios intercambios importantes que se están investigando en los EE. UU. por sus servicios de criptomonedas es Binance. El intercambio, que no tiene una sede en todo el mundo, comenzó a operar en China en 2017. Después de que China prohibiera los intercambios de criptomonedas, su personal directivo, incluido el fundador y el director ejecutivo. Changpeng Zhao, pasó tiempo allí. De acuerdo a hillmann, los comerciantes estadounidenses ahora no pueden utilizar Binance.

Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington ha estado investigando a Binance desde al menos 2018, según Reuters, a pesar de que la atención regulatoria ha aumentado después del colapso de su rival FTX en noviembre. Al menos dos empresas comerciales supuestamente han recibido citaciones del Departamento de Justicia (DOJ) en los últimos meses pidiendo registros de sus interacciones anteriores con Binance US.

Reuters estaba "equivocado otra vez", según Binance, y la publicación estaba "atacando a nuestro equipo de aplicación de la ley, un equipo del que estamos increíblemente orgullosos". Binance refutó abiertamente la acusación.

hillmann declaró que no podía predecir la cantidad de multas o el cronograma potencial para que Binance y las autoridades estadounidenses lleguen a un acuerdo, pero agregó que el intercambio tiene "mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones".

"Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permitirá dejarlo atrás", dijo Hillmann.

Binance ha cambiado su estrategia a medida que resulta cada vez más claro para el público que no todo va bien para la empresa. Paxos, la empresa que crea BUSD stablecoin para Binance, ha sido informada por la SEC que se tomarían acciones legales en su contra por esta emisión.

Binance pagará multas para resolver investigaciones estadounidenses desde 2018

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ordenó a Paxos que dejara de lanzar nuevos BUSD monedas a principios de esta semana, según un comunicado de Paxos.

Una de las mayores bolsas de EE.UU., Kraken, acordó la semana pasada resolver una investigación civil sobre su programa de inversión en apuestas pagando a la SEC $ 30 millonesn en multas. Si bien se niega a aceptar o negar irregularidades, Kraken ha decidido dejar de ofrecer apuestas a los consumidores estadounidenses.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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