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Noticias

La SEC presentó una demanda contra BKCoin por un presunto plan de fraude de activos cifrados de 100 millones de dólares

7 de marzo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Puntos claves:
  • La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha hecho público que ha iniciado una acción de emergencia contra BKCoin Management, un fondo de cobertura especializado en criptografía, por esquemas que utilizan criptoactivos.
  • Los informes indican que la empresa tiene la intención de utilizar el efectivo de los usuarios para realizar una inversión de cien millones de dólares en activos cifrados.
La SEC está demandando a BKCoin por operaciones de inversión utilizando dinero para pagos Ponzi y uso personal.
La SEC presentó una demanda contra BKCoin por un presunto plan de fraude de activos cifrados de 100 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos anunció que presentó una demanda de emergencia contra el fondo de cobertura de cifrado BKCoin Management y su cofundador Kevin Kang, congelando activos con éxito y nombrando síndicos y otro personal de ayuda de emergencia, porque la empresa involucrado en esquemas fraudulentos que involucran criptoactivos. BKCoin recibió aproximadamente 100 millones de dólares de al menos 55 inversores entre octubre de 2018 y septiembre de 2022 para invertir en activos cifrados, pero BKCoin y Kang utilizaron parte del efectivo para pagos Ponzi y uso personal.

Según la SEG En la denuncia, BKCoin y Kang informaron a los inversores que sus fondos se utilizarían en gran medida para negociar activos de criptomonedas y que BKCoin generaría rendimientos para los inversores a través de cuentas administradas por separado y cinco fondos de capital privado. El acusado ignoró la estructura del fondo y mezcló los activos de los inversores para realizar pagos Ponzi a los inversores de fondos por un total de más de 3.6 millones de dólares. 

La SEC presentó una demanda contra BKCoin por un presunto plan de fraude de activos cifrados de 100 millones de dólares

Kang también está acusado de robar al menos 371,000 dólares en efectivo de inversores, que utilizó para pagar vacaciones, entradas para eventos deportivos y casas en la ciudad de Nueva York. Kang supuestamente trató de ocultar el uso indebido del dinero de los inversores proporcionando documentación manipulada que infló los saldos de las cuentas bancarias a administradores externos de algunos fondos. Además, BKCoin engañó a ciertos inversores al afirmar que BKCoin o uno de los fondos había obtenido una opinión de auditoría de los "Cuatro Grandes Auditores", cuando en realidad ni BKCoin ni ninguno de los fondos habían recibido ninguna opinión de auditoría.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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La SEC presentó una demanda contra BKCoin por un presunto plan de fraude de activos cifrados de 100 millones de dólares

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  • La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha hecho público que ha iniciado una acción de emergencia contra BKCoin Management, un fondo de cobertura especializado en criptografía, por esquemas que utilizan criptoactivos.
  • Los informes indican que la empresa tiene la intención de utilizar el efectivo de los usuarios para realizar una inversión de cien millones de dólares en activos cifrados.
La SEC está demandando a BKCoin por operaciones de inversión utilizando dinero para pagos Ponzi y uso personal.
La SEC presentó una demanda contra BKCoin por un presunto plan de fraude de activos cifrados de 100 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos anunció que presentó una demanda de emergencia contra el fondo de cobertura de cifrado BKCoin Management y su cofundador Kevin Kang, congelando activos con éxito y nombrando síndicos y otro personal de ayuda de emergencia, porque la empresa involucrado en esquemas fraudulentos que involucran criptoactivos. BKCoin recibió aproximadamente 100 millones de dólares de al menos 55 inversores entre octubre de 2018 y septiembre de 2022 para invertir en activos cifrados, pero BKCoin y Kang utilizaron parte del efectivo para pagos Ponzi y uso personal.

Según la SEG En la denuncia, BKCoin y Kang informaron a los inversores que sus fondos se utilizarían en gran medida para negociar activos de criptomonedas y que BKCoin generaría rendimientos para los inversores a través de cuentas administradas por separado y cinco fondos de capital privado. El acusado ignoró la estructura del fondo y mezcló los activos de los inversores para realizar pagos Ponzi a los inversores de fondos por un total de más de 3.6 millones de dólares. 

La SEC presentó una demanda contra BKCoin por un presunto plan de fraude de activos cifrados de 100 millones de dólares

Kang también está acusado de robar al menos 371,000 dólares en efectivo de inversores, que utilizó para pagar vacaciones, entradas para eventos deportivos y casas en la ciudad de Nueva York. Kang supuestamente trató de ocultar el uso indebido del dinero de los inversores proporcionando documentación manipulada que infló los saldos de las cuentas bancarias a administradores externos de algunos fondos. Además, BKCoin engañó a ciertos inversores al afirmar que BKCoin o uno de los fondos había obtenido una opinión de auditoría de los "Cuatro Grandes Auditores", cuando en realidad ni BKCoin ni ninguno de los fondos habían recibido ninguna opinión de auditoría.

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