Dmitry Vasiliev, ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Wex, se encuentra detenido en Varsovia, Polonia. Actualmente, Vasiliev es buscado en Kazajstán, donde se le acusa de robar criptomonedas de clientes.

Dmitry Vasiliev, ex director ejecutivo de Wex

El propietario de Wex, Dmitry Vasiliev, fue arrestado en el aeropuerto de Varsovia el 11 de agosto. Gazeta wyborcza revelado esta semana. Según la publicación, el bielorruso de 34 años se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace 40 días y está amenazado con la extradición a Kazajstán.

El fiscal polaco está examinando actualmente su extradición a Kazajistán . Las autoridades del país centroasiático, junto con Interpol, buscan desde hace años a Vasiliev en el marco de investigaciones sobre denuncias de fraude.

Ésta no es la única detención de Dmitry Vasiliev en Europa. Fue arrestado en Italia hace dos años pero finalmente regresó a su casa en San Petersburgo, Rusia. Las autoridades italianas liberaron a Vasiliev después de varias semanas de detención, citando errores en la solicitud de extradición.

Wex, que alguna vez fue la plataforma comercial de criptomonedas más grande de la comunidad rusa, se lanzó en otoño de 2017 como sucesora de BTC-e.

El infame intercambio BTC-e cerró en Grecia a principios de este año después del arresto de uno de sus operadores, Alexander Vinnik. Vinnik fue acusado por Estados Unidos de blanquear hasta 9 millones de dólares a través de BTC-e y fue sentenciado a 5 años de prisión por un tribunal francés en diciembre pasado.

Wex tenía 80 millones de dólares en ventas diarias antes del cierre. Después de cambiar la dirección web varias veces, Wex inesperadamente dejó de pagar en el verano de 2018 y luego anunció la quiebra. Según estimaciones de un grupo de usuarios de Wex citadas por Forklog, las pérdidas totales de los usuarios ascienden a más de 400 millones de dólares, y el propio Vasiliev es sospechoso de malversar 200 millones de dólares. Vasiliev es buscado en Kazajstán después de que un comerciante de la ciudad de Almaty lo acusara de robar dinero por valor de 20,000 dólares a través de Wex.

seguir reporte von Forklog transfirió 100 ETH a Binance el 17 de septiembre por Wex tener un saldo de más de 9,916 ETH. En 2018, Binance suspendió una cuenta comercial después de recibir 93,000 ETH de billeteras vinculadas a Wex.

Únase a Bitcoin Magazine Telegram para estar al tanto de las novedades y comentar este artículo: https://t.me/coincunews

Thach Sanh

Según NewsBitcoin

Siga el canal de Youtube | Suscríbete al canal de telegram | Siga la página de Facebook