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La respuesta de Binance a los senadores estadounidenses carece de transparencia financiera

18 de marzo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Binance respondió a las críticas de los senadores estadounidenses sin abordar las finanzas.
  • La respuesta de Binance señaló que la compañía tiene un equipo de aproximadamente 750 empleados centrales y de apoyo al cumplimiento, incluidos varios ex funcionarios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley.
  • Binance utiliza herramientas internas y de proveedores externos para escanear las transacciones y los perfiles de los usuarios en tiempo real.
Según el informe de Bloomberg del 18 de marzo, el intercambio de criptomonedas Binance respondió a las críticas de los senadores estadounidenses sin abordar los aspectos financieros.
La respuesta de Binances a los senadores estadounidenses carece de transparencia financiera

En la carta de 14 páginas, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, describió los esfuerzos de cumplimiento de la compañía pero ofreció detalles limitados de sus finanzas. La respuesta no proporcionó la mayor parte de la información que los senadores habían solicitado en una carta del 1 de marzo.

El Comité Bancario del Senado, incluidos Elizabeth Warren, Chris van Hollen y Roger Marshall, escribieron a BNB y Binance.US sobre sus operaciones. Los senadores alegaron que "BNB y sus entidades relacionadas han evadido intencionalmente a los reguladores, han transferido activos a delincuentes y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público". El trío bipartidista también solicitó información sobre la relación entre BNB y Binance US y cualquier comunicación sobre supuestos esfuerzos del CEO Changpeng Zhao para limitar el cumplimiento.

La respuesta de BNB, fechada el 16 de marzo, enfatizó que BNB y sus filiales estadounidenses son “entidades separadas, contrariamente a las sugerencias de los informes públicos”. Sin embargo, la respuesta no proporcionó mucha de la información que habían solicitado los senadores. La respuesta de BNB señaló que la compañía tiene un equipo de aproximadamente 750 empleados básicos y de apoyo al cumplimiento, incluidos varios ex funcionarios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley.

La respuesta de Binances a los senadores estadounidenses carece de transparencia financiera 1

La carta destacó además que BNB utiliza herramientas internas y de proveedores externos para escanear las transacciones y los perfiles de los usuarios en tiempo real. Según la carta de Hillmann, Binance detuvo más de 54,000 transacciones debido a alertas de monitoreo de transacciones entre agosto de 2021 y noviembre de 2022.

A pesar de la respuesta, los senadores no han dado marcha atrás en su escrutinio del BNB. Según se informa, los senadores declararon que seguirán presionando a la empresa para que responda plenamente a sus preguntas. Las acusaciones de los senadores contra Binance son parte de un esfuerzo más amplio de los reguladores estadounidenses para reforzar la supervisión de los intercambios de criptomonedas y otras empresas de la industria de activos digitales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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La respuesta de Binance a los senadores estadounidenses carece de transparencia financiera

Puntos claves:

  • Binance respondió a las críticas de los senadores estadounidenses sin abordar las finanzas.
  • La respuesta de Binance señaló que la compañía tiene un equipo de aproximadamente 750 empleados centrales y de apoyo al cumplimiento, incluidos varios ex funcionarios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley.
  • Binance utiliza herramientas internas y de proveedores externos para escanear las transacciones y los perfiles de los usuarios en tiempo real.
Según el informe de Bloomberg del 18 de marzo, el intercambio de criptomonedas Binance respondió a las críticas de los senadores estadounidenses sin abordar los aspectos financieros.
La respuesta de Binances a los senadores estadounidenses carece de transparencia financiera

En la carta de 14 páginas, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, describió los esfuerzos de cumplimiento de la compañía pero ofreció detalles limitados de sus finanzas. La respuesta no proporcionó la mayor parte de la información que los senadores habían solicitado en una carta del 1 de marzo.

El Comité Bancario del Senado, incluidos Elizabeth Warren, Chris van Hollen y Roger Marshall, escribieron a BNB y Binance.US sobre sus operaciones. Los senadores alegaron que "BNB y sus entidades relacionadas han evadido intencionalmente a los reguladores, han transferido activos a delincuentes y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público". El trío bipartidista también solicitó información sobre la relación entre BNB y Binance US y cualquier comunicación sobre supuestos esfuerzos del CEO Changpeng Zhao para limitar el cumplimiento.

La respuesta de BNB, fechada el 16 de marzo, enfatizó que BNB y sus filiales estadounidenses son “entidades separadas, contrariamente a las sugerencias de los informes públicos”. Sin embargo, la respuesta no proporcionó mucha de la información que habían solicitado los senadores. La respuesta de BNB señaló que la compañía tiene un equipo de aproximadamente 750 empleados básicos y de apoyo al cumplimiento, incluidos varios ex funcionarios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley.

La respuesta de Binances a los senadores estadounidenses carece de transparencia financiera 1

La carta destacó además que BNB utiliza herramientas internas y de proveedores externos para escanear las transacciones y los perfiles de los usuarios en tiempo real. Según la carta de Hillmann, Binance detuvo más de 54,000 transacciones debido a alertas de monitoreo de transacciones entre agosto de 2021 y noviembre de 2022.

A pesar de la respuesta, los senadores no han dado marcha atrás en su escrutinio del BNB. Según se informa, los senadores declararon que seguirán presionando a la empresa para que responda plenamente a sus preguntas. Las acusaciones de los senadores contra Binance son parte de un esfuerzo más amplio de los reguladores estadounidenses para reforzar la supervisión de los intercambios de criptomonedas y otras empresas de la industria de activos digitales.

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