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Noticias

Do Kwon construyó una empresa de cifrado en Serbia; la investigación por lavado de dinero está en curso

24 de marzo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Do Kwon y Daniel Shin han establecido una empresa relacionada con el comercio de criptoactivos en Serbia.
  • Los fiscales están confirmando si Do Kwon estableció una entidad legal para el comercio oficial de activos virtuales en Serbia o creó una empresa para el lavado de dinero y otros fines.
  • Do Kwon ha sido arrestado en Montenegro, Nueva York, y enfrenta cargos de fraude.
  • Se informa que los fiscales surcoreanos intentarán extraditarlo al país.
La Fiscalía Penal de Tecnología de Serbia y la Fiscalía de los Estados Unidos revelaron que el director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, y el ex director ejecutivo de Chai Corporation, Shin Hyun-seung (Daniel Shin), fundaron una empresa involucrada en el negocio de criptoactivos en Serbia, según Activo digital.
Do Kwon construyó una empresa de cifrado en Serbia; la investigación por lavado de dinero está en curso

Se confirma que Do Kwon (Kwon Do-hyeong), director ejecutivo de Terraform Labs (TFL), huyó a Serbia en septiembre de 2022 y fundó allí una empresa de activos virtuales.

Según la Fiscalía Penal de Alta Tecnología de Serbia y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, se sabe que el 24 de marzo, Kwon estableció una empresa relacionada con el negocio de propiedad virtual en Serbia con el ex director ejecutivo de Chai Corporation, Han Chang-joon.

Se informa que el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos sobre Valores Financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl (director Dan Seong-han) también descubrió esto cuando visitó el Ministerio de Justicia de Serbia a finales de año. Enero de 2022 para buscar cooperación en investigaciones y extradición.

El Ministerio de Justicia de Serbia y los fiscales compartieron la dirección IP que el CEO Kwon usa para Internet y servicios de redes sociales (SNS) en Serbia a Dan Seong-han, quien estaba de visita en ese momento y le informó sobre el estado actual del CEO de Terra, incluida la formación. de una corporación en detalle.

Los fundadores de Terra eligieron Serbia porque es conocida por su política pro-activos virtuales hasta el punto de ser llamada un "paraíso de activos virtuales".

Se dice que los fiscales surcoreanos confirmarán si el director ejecutivo Kwon formó un consorcio para iniciar un negocio oficial de activos virtuales en Serbia o una empresa de papel para lavar dinero.

Do Kwon construyó una empresa de cifrado en Serbia; la investigación por lavado de dinero está en curso

Según informes anteriores, Kwon fue detenido por la policía en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro, Nueva York, la madrugada del jueves utilizando documentos falsificados. La Agencia de Policía Nacional de Corea confirmó posteriormente su identidad.

Actualmente, enfrenta una serie de cargos relacionados con fraude, manipulación de precios y fraude.

Según una fuente, Corea del Sur y Estados Unidos buscan su extradición para afrontar investigaciones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Do Kwon y Daniel Shin han establecido una empresa relacionada con el comercio de criptoactivos en Serbia.
  • Los fiscales están confirmando si Do Kwon estableció una entidad legal para el comercio oficial de activos virtuales en Serbia o creó una empresa para el lavado de dinero y otros fines.
  • Do Kwon ha sido arrestado en Montenegro, Nueva York, y enfrenta cargos de fraude.
  • Se informa que los fiscales surcoreanos intentarán extraditarlo al país.
La Fiscalía Penal de Tecnología de Serbia y la Fiscalía de los Estados Unidos revelaron que el director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, y el ex director ejecutivo de Chai Corporation, Shin Hyun-seung (Daniel Shin), fundaron una empresa involucrada en el negocio de criptoactivos en Serbia, según Activo digital.
Do Kwon construyó una empresa de cifrado en Serbia; la investigación por lavado de dinero está en curso

Se confirma que Do Kwon (Kwon Do-hyeong), director ejecutivo de Terraform Labs (TFL), huyó a Serbia en septiembre de 2022 y fundó allí una empresa de activos virtuales.

Según la Fiscalía Penal de Alta Tecnología de Serbia y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, se sabe que el 24 de marzo, Kwon estableció una empresa relacionada con el negocio de propiedad virtual en Serbia con el ex director ejecutivo de Chai Corporation, Han Chang-joon.

Se informa que el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos sobre Valores Financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl (director Dan Seong-han) también descubrió esto cuando visitó el Ministerio de Justicia de Serbia a finales de año. Enero de 2022 para buscar cooperación en investigaciones y extradición.

El Ministerio de Justicia de Serbia y los fiscales compartieron la dirección IP que el CEO Kwon usa para Internet y servicios de redes sociales (SNS) en Serbia a Dan Seong-han, quien estaba de visita en ese momento y le informó sobre el estado actual del CEO de Terra, incluida la formación. de una corporación en detalle.

Los fundadores de Terra eligieron Serbia porque es conocida por su política pro-activos virtuales hasta el punto de ser llamada un "paraíso de activos virtuales".

Se dice que los fiscales surcoreanos confirmarán si el director ejecutivo Kwon formó un consorcio para iniciar un negocio oficial de activos virtuales en Serbia o una empresa de papel para lavar dinero.

Do Kwon construyó una empresa de cifrado en Serbia; la investigación por lavado de dinero está en curso

Según informes anteriores, Kwon fue detenido por la policía en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro, Nueva York, la madrugada del jueves utilizando documentos falsificados. La Agencia de Policía Nacional de Corea confirmó posteriormente su identidad.

Actualmente, enfrenta una serie de cargos relacionados con fraude, manipulación de precios y fraude.

Según una fuente, Corea del Sur y Estados Unidos buscan su extradición para afrontar investigaciones.

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