Los usuarios de Binance superan los controles KYC con la ayuda de los 'Ángeles'

Puntos claves:

  • Los empleados y "voluntarios" de Binance están ayudando a los usuarios en China y otros países a evadir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance.
  • La revelación de estas prácticas plantea dudas sobre la integridad de las operaciones de Binance y hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su base de usuarios.
Un informe de CNBC ha revelado que algunos empleados y "voluntarios" de Binance están ayudando a los usuarios en China y otros países a evadir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance.
Los usuarios de Binance superan los controles KYC con la ayuda de los ángeles

El informe afirma que estos individuos, que se autodenominan “Ángeles”, comparten una variedad de técnicas con otros usuarios sobre cómo eludir estos controles, incluida la falsificación de documentos bancarios, la falsificación de direcciones y la ocultación del país de origen. Estas técnicas no solo permiten a los usuarios acceder a la plataforma y obtener una tarjeta de débito de Binance, sino que también facilitan potencialmente la actividad ilegal al permitir a los usuarios eludir las leyes y regulaciones locales.

La revelación de estas prácticas plantea dudas sobre la integridad de las operaciones de BNB y hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su base de usuarios. La empresa se ha enfrentado a un escrutinio regulatorio en el pasado y este último informe podría dañar aún más su reputación.

En respuesta al informe, un portavoz de Binance afirmó que los empleados tienen "explícitamente prohibido" sugerir o ayudar a los usuarios a eludir las leyes y regulaciones locales y que aquellos que violen estas políticas "sería inmediatamente despedido o auditado". Sin embargo, el hecho de que estas prácticas aparentemente tuvieran lugar en un servidor Discord y un grupo de Telegram controlados por Binance sugiere que no eran completamente desconocidas para la empresa.

Este informe destaca los desafíos que enfrentan las empresas de cifrado que operan en países con regulaciones restrictivas. También subraya la importancia de los controles KYC y la necesidad de que las empresas se aseguren de que sus empleados y voluntarios cumplan con las leyes y regulaciones locales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Annie

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  • La revelación de estas prácticas plantea dudas sobre la integridad de las operaciones de Binance y hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su base de usuarios.
Un informe de CNBC ha revelado que algunos empleados y "voluntarios" de Binance están ayudando a los usuarios en China y otros países a evadir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance.
Los usuarios de Binance superan los controles KYC con la ayuda de los ángeles

El informe afirma que estos individuos, que se autodenominan “Ángeles”, comparten una variedad de técnicas con otros usuarios sobre cómo eludir estos controles, incluida la falsificación de documentos bancarios, la falsificación de direcciones y la ocultación del país de origen. Estas técnicas no solo permiten a los usuarios acceder a la plataforma y obtener una tarjeta de débito de Binance, sino que también facilitan potencialmente la actividad ilegal al permitir a los usuarios eludir las leyes y regulaciones locales.

La revelación de estas prácticas plantea dudas sobre la integridad de las operaciones de BNB y hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su base de usuarios. La empresa se ha enfrentado a un escrutinio regulatorio en el pasado y este último informe podría dañar aún más su reputación.

En respuesta al informe, un portavoz de Binance afirmó que los empleados tienen "explícitamente prohibido" sugerir o ayudar a los usuarios a eludir las leyes y regulaciones locales y que aquellos que violen estas políticas "sería inmediatamente despedido o auditado". Sin embargo, el hecho de que estas prácticas aparentemente tuvieran lugar en un servidor Discord y un grupo de Telegram controlados por Binance sugiere que no eran completamente desconocidas para la empresa.

Este informe destaca los desafíos que enfrentan las empresas de cifrado que operan en países con regulaciones restrictivas. También subraya la importancia de los controles KYC y la necesidad de que las empresas se aseguren de que sus empleados y voluntarios cumplan con las leyes y regulaciones locales.

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