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Noticias

Venezuela arresta a 21 personas en escándalo de criptopetróleo

26 de marzo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
Puntos claves:
  • Las autoridades venezolanas arrestan a 21 personas por un plan de corrupción relacionado con las criptomonedas que involucra a la petrolera estatal PDVSA.
  • Entre las personas arrestadas se encuentran 11 empresarios y 10 funcionarios gubernamentales, con órdenes de arresto emitidas para 11 personas más.
  • La investigación sobre el esquema de corrupción comenzó en octubre de 2022 y se centró en PDVSA, el poder judicial y el organismo de control de criptomonedas del país, Sunacrip.
Los fiscales venezolanos arrestaron a 21 personas que supuestamente estaban involucradas en un esquema de corrupción relacionado con las criptomonedas que afectó a la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Venezuela arresta a 21 personas en escándalo de criptopetróleo

De acuerdo con un informe de Reuters, once de los detenidos eran empresarios, mientras que los diez restantes eran funcionarios gubernamentales. Además, el gobierno venezolano ha emitido órdenes de arresto para 11 personas más que presuntamente participan en el mismo esquema.

La investigación sobre el esquema de corrupción comenzó en octubre de 2022 y se centró en PDVSA, el poder judicial y el organismo de control de criptomonedas del país, Sunacrip. El fiscal general, Tarek Saab, habló sobre la trama en conferencia de prensa y afirmó que se trata de “una de las tramas más escabrosas de los últimos años, que involucra a funcionarios, empresarios que se beneficiaron de la corrupción y jóvenes -incluidas las llamadas mujeres mafiosas- que participó en corrupción y lavado de dinero”.

Saab no reveló nombres de empresas ni detalles del alcance exacto del plan. Sin embargo, reveló que a la Sunacrip se le asignaron cargamentos de petróleo para su venta sin control administrativo. Esto permitió a los receptores comprar estas cargas sin realizar un pago registrado. Este es un avance significativo ya que Sunacrip es el organismo oficial designado del país para regular los criptoactivos.

El gobierno de EE. UU. detectó que los envíos de petróleo venezolano se pagaban mediante criptomonedas, lo que provocó sanciones contra Venezuela en 2019. En febrero de 2023, los medios de comunicación locales informaron que dos corredores petroleros enfrentaban cargos por cerrar acuerdos petroleros ilegales con PDVSA utilizando Tether (USDT) para eludir sanciones y pagos de acuerdos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Annie

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Annie

Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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  • Las autoridades venezolanas arrestan a 21 personas por un plan de corrupción relacionado con las criptomonedas que involucra a la petrolera estatal PDVSA.
  • Entre las personas arrestadas se encuentran 11 empresarios y 10 funcionarios gubernamentales, con órdenes de arresto emitidas para 11 personas más.
  • La investigación sobre el esquema de corrupción comenzó en octubre de 2022 y se centró en PDVSA, el poder judicial y el organismo de control de criptomonedas del país, Sunacrip.
Los fiscales venezolanos arrestaron a 21 personas que supuestamente estaban involucradas en un esquema de corrupción relacionado con las criptomonedas que afectó a la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Venezuela arresta a 21 personas en escándalo de criptopetróleo

De acuerdo con un informe de Reuters, once de los detenidos eran empresarios, mientras que los diez restantes eran funcionarios gubernamentales. Además, el gobierno venezolano ha emitido órdenes de arresto para 11 personas más que presuntamente participan en el mismo esquema.

La investigación sobre el esquema de corrupción comenzó en octubre de 2022 y se centró en PDVSA, el poder judicial y el organismo de control de criptomonedas del país, Sunacrip. El fiscal general, Tarek Saab, habló sobre la trama en conferencia de prensa y afirmó que se trata de “una de las tramas más escabrosas de los últimos años, que involucra a funcionarios, empresarios que se beneficiaron de la corrupción y jóvenes -incluidas las llamadas mujeres mafiosas- que participó en corrupción y lavado de dinero”.

Saab no reveló nombres de empresas ni detalles del alcance exacto del plan. Sin embargo, reveló que a la Sunacrip se le asignaron cargamentos de petróleo para su venta sin control administrativo. Esto permitió a los receptores comprar estas cargas sin realizar un pago registrado. Este es un avance significativo ya que Sunacrip es el organismo oficial designado del país para regular los criptoactivos.

El gobierno de EE. UU. detectó que los envíos de petróleo venezolano se pagaban mediante criptomonedas, lo que provocó sanciones contra Venezuela en 2019. En febrero de 2023, los medios de comunicación locales informaron que dos corredores petroleros enfrentaban cargos por cerrar acuerdos petroleros ilegales con PDVSA utilizando Tether (USDT) para eludir sanciones y pagos de acuerdos.

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