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ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

27 de marzo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • La CFTC ha presentado una demanda contra Binance por supuestamente violar las reglas comerciales y de derivados, incluida la oferta, la celebración y la confirmación de la ejecución de transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y la realización de transacciones fuera de bolsa en opciones de productos básicos.
  • La demanda de la CFTC también alega que el intercambio negocia en su plataforma con 300 cuentas asociadas directa o indirectamente con el CEO CZ..
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, están siendo demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por supuestamente violar las reglas comerciales y de derivados, según informe de Bloomberg.
ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

La CFTC afirmó que Binance no se registró ante el regulador y no impidió a los residentes estadounidenses comerciar con derivados criptográficos. La acción de la agencia es parte de una investigación más amplia de las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de Binance.

En particular, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Binance, alegando una violación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. La demanda acusa a Binance de solicitar a los clientes en los Estados Unidos generar ingresos y proporcionar liquidez para sus diversos mercados, a pesar de haber declarado públicamente su supuesta intención de "bloquear" o "restringir" el acceso de dichos clientes a su plataforma.

Binance está acusado de ignorar los requisitos reglamentarios de la legislación estadounidense y de socavar su ineficaz programa de cumplimiento al tomar medidas para ayudar a los clientes a evadir sus controles de acceso. El CEO Zhao y el ex CCO Lim supuestamente violaron las disposiciones básicas de la CEA y las regulaciones, incluida la oferta, la celebración y la confirmación de la ejecución de transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y la realización de transacciones fuera de bolsa en opciones de productos básicos.

ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

Según la documento, a pesar de la solicitud y dependencia de Binance de clientes ubicados en los Estados Unidos, el intercambio nunca se ha registrado en la CFTC de ninguna manera. La CFTC busca prohibir los actos y prácticas ilegales de los demandados y obligarlos a cumplir con la ley. La demanda busca sanciones monetarias civiles y medidas correctivas auxiliares, incluidas prohibiciones de comercio y registro, devolución, intereses previos y posteriores a la sentencia, y otras medidas que el Tribunal considere necesarias y apropiadas.

La demanda de la CFTC también alega que Binance negoció en su propia plataforma con 300 cuentas asociadas directa o indirectamente con el CEO CZ.

ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

El Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales también están examinando el cumplimiento de Binance contra el lavado de dinero, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores está investigando el apoyo de la bolsa a valores no registrados. El desafío legal se produce cuando los reguladores de todo el mundo están intensificando su escrutinio de la industria de las criptomonedas.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Soy editor de noticias en Coincu, donde produzco paquetes editoriales diarios y administro las secciones de conocimiento y revisión de artículos. Antes de dedicarme al periodismo, obtuve una licenciatura en Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Northampton y estudié periodismo de noticias en Press Association Training.
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Puntos claves:

  • La CFTC ha presentado una demanda contra Binance por supuestamente violar las reglas comerciales y de derivados, incluida la oferta, la celebración y la confirmación de la ejecución de transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y la realización de transacciones fuera de bolsa en opciones de productos básicos.
  • La demanda de la CFTC también alega que el intercambio negocia en su plataforma con 300 cuentas asociadas directa o indirectamente con el CEO CZ..
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, están siendo demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por supuestamente violar las reglas comerciales y de derivados, según informe de Bloomberg.
ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

La CFTC afirmó que Binance no se registró ante el regulador y no impidió a los residentes estadounidenses comerciar con derivados criptográficos. La acción de la agencia es parte de una investigación más amplia de las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de Binance.

En particular, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Binance, alegando una violación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. La demanda acusa a Binance de solicitar a los clientes en los Estados Unidos generar ingresos y proporcionar liquidez para sus diversos mercados, a pesar de haber declarado públicamente su supuesta intención de "bloquear" o "restringir" el acceso de dichos clientes a su plataforma.

Binance está acusado de ignorar los requisitos reglamentarios de la legislación estadounidense y de socavar su ineficaz programa de cumplimiento al tomar medidas para ayudar a los clientes a evadir sus controles de acceso. El CEO Zhao y el ex CCO Lim supuestamente violaron las disposiciones básicas de la CEA y las regulaciones, incluida la oferta, la celebración y la confirmación de la ejecución de transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y la realización de transacciones fuera de bolsa en opciones de productos básicos.

ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

Según la documento, a pesar de la solicitud y dependencia de Binance de clientes ubicados en los Estados Unidos, el intercambio nunca se ha registrado en la CFTC de ninguna manera. La CFTC busca prohibir los actos y prácticas ilegales de los demandados y obligarlos a cumplir con la ley. La demanda busca sanciones monetarias civiles y medidas correctivas auxiliares, incluidas prohibiciones de comercio y registro, devolución, intereses previos y posteriores a la sentencia, y otras medidas que el Tribunal considere necesarias y apropiadas.

La demanda de la CFTC también alega que Binance negoció en su propia plataforma con 300 cuentas asociadas directa o indirectamente con el CEO CZ.

ÚLTIMA HORA: Binance y CZ demandados por la CFTC por supuestamente violar las reglas de derivados

El Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales también están examinando el cumplimiento de Binance contra el lavado de dinero, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores está investigando el apoyo de la bolsa a valores no registrados. El desafío legal se produce cuando los reguladores de todo el mundo están intensificando su escrutinio de la industria de las criptomonedas.

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