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La UE prohíbe las transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros

28 de marzo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Se espera que la Unión Europea vote el 28 de marzo sobre un nuevo plan contra el lavado de dinero que prohíbe que las billeteras anónimas autohospedadas transfieran grandes cantidades de criptoactivos.
  • A los comerciantes se les prohibirá realizar o aceptar transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros (1,080 dólares).
  • Para las empresas, la ley también prohibió recibir más de 7,000 euros en efectivo y estableció una nueva agencia de la UE contra el lavado de dinero, AMLA.
Se espera que la UE vote el 28 de marzo sobre un nuevo plan contra el blanqueo de dinero que prohíbe el alojamiento anónimo propio billeteras transfieran grandes cantidades de criptoactivos.
La UE prohíbe las transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros

Las comisiones de Economía y Libertades Civiles del Parlamento Europeo votarán el martes nuevos planes contra el blanqueo de capitales (AML) tras meses de debate sobre cómo prevenir el uso de criptomonedas, tokens no fungibles (NFT) y el metaverso para las finanzas. delito.

La ley también prohíbe a las empresas aceptar más de 7,000 euros en efectivo y establece una nueva agencia de la UE contra el blanqueo de dinero, AMLA.

Según las propuestas actuales, a los comerciantes se les prohibiría realizar o aceptar transferencias electrónicas anónimas de dinero de más de 1,000 euros (1,080 dólares), y se permitirían transacciones si se pudiera verificar la identidad del cliente o si fuera relevante en relación con los proveedores regulados de criptomonedas. Además, todavía se permiten grandes transferencias de criptomonedas entre individuos, como amigos.

La UE prohíbe las transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros

Las propuestas tendrían que ser aprobadas por el Consejo Europeo, que habla en nombre de los estados miembros del bloque, y por el Parlamento de la Unión Europea para convertirse en ley. El año pasado, el Consejo intentó prohibir a los bancos y a las empresas de criptomonedas comerciar con monedas que mejoran la privacidad, poniendo monedas como zcash, monero y dash a la par de acciones al portador y otros instrumentos financieros anónimos.

Según los planes del parlamento, a cualquier proveedor extranjero que no esté registrado o autorizado en ningún lugar no se le permitiría tener una relación de corresponsalía con ningún proveedor de criptomonedas de la UE. Las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), en la medida en que sean administradas por una persona identificada, y las plataformas NFT también están sujetas a las regulaciones de lavado de dinero según las recomendaciones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • A los comerciantes se les prohibirá realizar o aceptar transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros (1,080 dólares).
  • Para las empresas, la ley también prohibió recibir más de 7,000 euros en efectivo y estableció una nueva agencia de la UE contra el lavado de dinero, AMLA.
Se espera que la UE vote el 28 de marzo sobre un nuevo plan contra el blanqueo de dinero que prohíbe el alojamiento anónimo propio billeteras transfieran grandes cantidades de criptoactivos.
La UE prohíbe las transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros

Las comisiones de Economía y Libertades Civiles del Parlamento Europeo votarán el martes nuevos planes contra el blanqueo de capitales (AML) tras meses de debate sobre cómo prevenir el uso de criptomonedas, tokens no fungibles (NFT) y el metaverso para las finanzas. delito.

La ley también prohíbe a las empresas aceptar más de 7,000 euros en efectivo y establece una nueva agencia de la UE contra el blanqueo de dinero, AMLA.

Según las propuestas actuales, a los comerciantes se les prohibiría realizar o aceptar transferencias electrónicas anónimas de dinero de más de 1,000 euros (1,080 dólares), y se permitirían transacciones si se pudiera verificar la identidad del cliente o si fuera relevante en relación con los proveedores regulados de criptomonedas. Además, todavía se permiten grandes transferencias de criptomonedas entre individuos, como amigos.

La UE prohíbe las transferencias anónimas de criptomonedas superiores a 1,000 euros

Las propuestas tendrían que ser aprobadas por el Consejo Europeo, que habla en nombre de los estados miembros del bloque, y por el Parlamento de la Unión Europea para convertirse en ley. El año pasado, el Consejo intentó prohibir a los bancos y a las empresas de criptomonedas comerciar con monedas que mejoran la privacidad, poniendo monedas como zcash, monero y dash a la par de acciones al portador y otros instrumentos financieros anónimos.

Según los planes del parlamento, a cualquier proveedor extranjero que no esté registrado o autorizado en ningún lugar no se le permitiría tener una relación de corresponsalía con ningún proveedor de criptomonedas de la UE. Las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), en la medida en que sean administradas por una persona identificada, y las plataformas NFT también están sujetas a las regulaciones de lavado de dinero según las recomendaciones.

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