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Los eurodiputados aprobaron nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales

28 de marzo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Los eurodiputados han aprobado medidas para restringir los pagos realizados por usuarios de criptomonedas no verificados como parte de una revisión integral de la legislación contra el lavado de dinero.
  • Los administradores de negocios de criptomonedas deberán identificar y documentar los diversos tipos de riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en sus respectivos sectores y reportar esta información a un registro centralizado.
Los miembros del Parlamento Europeo (MEP) han respaldado regulaciones más estrictas para abordar las lagunas en la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la elusión de sanciones dentro de la Unión Europea (UE).
Los eurodiputados aprobaron nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales

Los eurodiputados de las comisiones de Economía y Asuntos de Interior votaron abrumadoramente a favor de la legislación contra el blanqueo de dinero, con 99 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones.

Después de una serie de discusiones entre los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas, los comités llegaron a un consenso sobre su versión de la legislación. La votación allana el camino para futuras negociaciones en las que participen el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión Europea para llegar a un acuerdo final. La decisión de proceder se anunciará durante la próxima sesión plenaria del Parlamento el 17 de abril, y los eurodiputados tendrán un plazo de 24 horas para impugnar el resultado.

Para frenar el uso de efectivo y activos de criptomonedas para actividades ilícitas, los eurodiputados propusieron limitar los pagos que los comerciantes y proveedores de servicios pueden aceptar. Los límites se fijan en 7,000 euros para transacciones en efectivo y 1,000 euros para transferencias de criptoactivos realizadas sin la participación de un proveedor de servicios de criptoactivos.

Dado el importante riesgo de abuso por parte de delincuentes, los eurodiputados han pedido la prohibición de los sistemas de ciudadanía por inversión (también conocidos como “pasaportes dorados”) y la imposición de fuertes controles contra el blanqueo de dinero (AML) a los residentes por inversión. programas (también conocidos como “visas doradas”).

Los eurodiputados aprobaron nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales

Las entidades, incluidos los administradores de criptoactivos, deberán realizar una verificación exhaustiva de la identidad de sus clientes, determinar su estructura de propiedad e identificar a sus beneficiarios finales. También necesitarán evaluar los riesgos potenciales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su línea de negocios y reportar información relevante a un registro centralizado.

Las propuestas se presentaron junto con medidas para prohibir a las empresas aceptar grandes pagos en efectivo y establecer una nueva Agencia de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLA) de la UE, que supervisará y hará cumplir las regulaciones ALD en los 27 estados miembros, aliviando la carga sobre las autoridades nacionales. La votación del comité conjunto vio la propuesta aprobada con 102 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Los eurodiputados aprobaron nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales

Puntos claves:

  • Los eurodiputados han aprobado medidas para restringir los pagos realizados por usuarios de criptomonedas no verificados como parte de una revisión integral de la legislación contra el lavado de dinero.
  • Los administradores de negocios de criptomonedas deberán identificar y documentar los diversos tipos de riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en sus respectivos sectores y reportar esta información a un registro centralizado.
Los miembros del Parlamento Europeo (MEP) han respaldado regulaciones más estrictas para abordar las lagunas en la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la elusión de sanciones dentro de la Unión Europea (UE).
Los eurodiputados aprobaron nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales

Los eurodiputados de las comisiones de Economía y Asuntos de Interior votaron abrumadoramente a favor de la legislación contra el blanqueo de dinero, con 99 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones.

Después de una serie de discusiones entre los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas, los comités llegaron a un consenso sobre su versión de la legislación. La votación allana el camino para futuras negociaciones en las que participen el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión Europea para llegar a un acuerdo final. La decisión de proceder se anunciará durante la próxima sesión plenaria del Parlamento el 17 de abril, y los eurodiputados tendrán un plazo de 24 horas para impugnar el resultado.

Para frenar el uso de efectivo y activos de criptomonedas para actividades ilícitas, los eurodiputados propusieron limitar los pagos que los comerciantes y proveedores de servicios pueden aceptar. Los límites se fijan en 7,000 euros para transacciones en efectivo y 1,000 euros para transferencias de criptoactivos realizadas sin la participación de un proveedor de servicios de criptoactivos.

Dado el importante riesgo de abuso por parte de delincuentes, los eurodiputados han pedido la prohibición de los sistemas de ciudadanía por inversión (también conocidos como “pasaportes dorados”) y la imposición de fuertes controles contra el blanqueo de dinero (AML) a los residentes por inversión. programas (también conocidos como “visas doradas”).

Los eurodiputados aprobaron nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales

Las entidades, incluidos los administradores de criptoactivos, deberán realizar una verificación exhaustiva de la identidad de sus clientes, determinar su estructura de propiedad e identificar a sus beneficiarios finales. También necesitarán evaluar los riesgos potenciales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su línea de negocios y reportar información relevante a un registro centralizado.

Las propuestas se presentaron junto con medidas para prohibir a las empresas aceptar grandes pagos en efectivo y establecer una nueva Agencia de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLA) de la UE, que supervisará y hará cumplir las regulaciones ALD en los 27 estados miembros, aliviando la carga sobre las autoridades nacionales. La votación del comité conjunto vio la propuesta aprobada con 102 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

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