Se han creado reguladores, incluido el Ministerio de Hacienda español, para intensificar los esfuerzos de criptovigilancia en España y se han comprometido a centrarse en los proveedores de billeteras y las empresas de dinero electrónico relacionadas.

Ministerio de Hacienda refuerza la supervisión de las criptomonedas en España

Según El Confidencial Digital, la nueva iniciativa surge de la mano del Ministerio de Hacienda español. El Sindicato de Técnicos del Departamento (conocido localmente como GESTHA) habría “seguido” la situación de la “criptomoneda” durante varios años y gradualmente ha logrado “tomar medidas para controlar el lavado de dinero” Bitcoin (BTC) y otros fichas.

Las empresas bajo el microscopio regulatorio son en su mayoría proveedores de billeteras criptográficas y empresas que aceptan monedas como medio de pago.

El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, dijo que su agencia ha comenzado a emitir requisitos relacionados con las criptomonedas a los operadores dedicados a proteger claves privadas y a las instituciones que brindan liquidez, pagos en BTC y altcoins.

Cruzado agregó que la agencia no estaba interesada en que individuos o empresas compraran criptomonedas, pero advirtió que los criptoinversores deberían declarar “al vender o intercambiar” criptomonedas.

El director de GESTHA afirmó que la agencia todavía está investigando algunos casos, pero añadió que sólo ha comenzado a monitorear seriamente el campo en los últimos dos años.

“Ninguna de nuestras investigaciones está completa” él agregó.

El verano pasado, el parlamento dio luz verde a una ley de declaración de criptomonedas defectuosa que obliga a los españoles a declarar sus tenencias en bolsas de criptomonedas extranjeras. El incumplimiento dará lugar a que los ciudadanos reciban una multa fija de 5,900 dólares por cada infracción.

Las empresas de contabilidad pronto anunciaron que habían recibido una ola “exponencial” de solicitudes para calcular y presentar sus impuestos.

El Ministerio de Hacienda parece haber intensificado su juego de vigilancia en los últimos años junto con la autoridad fiscal española. Estos reguladores han enviado a miles de ciudadanos que sospechan de ellos por el comercio de criptomonedas, advirtiéndoles que enfrentan sanciones por no revelar sus ingresos y actividades relacionadas con las criptomonedas.

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