El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado un intercambio ruso de BTC llamado SUEX por procesar transacciones de ransomware, como podemos obtener más información hoy en nuestras últimas noticias sobre criptomonedas.

Suex es el primer intercambio de cifrado incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de EE. UU. El intercambio opera fuera de Rusia y ha sido acusado de realizar transacciones para atacantes de ransomware. El intercambio de cifrado ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por supuestamente facilitar transacciones para atacantes de ransomware en transacciones por valor de más de 160 millones de dólares en BTC. La medida de hoy convierte a Suex en el primer intercambio de cifrado sancionado por una agencia gubernamental. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afirma que el intercambio ayudó a comercializar las ganancias a través de medios ilegales, como los asociados con ocho variaciones del rescate. El análisis muestra que más del 40% de las transacciones conocidas están relacionadas de alguna manera con estas actividades.

Suex ha sido agregado a la lista especial de Ciudadanos Designados y Personas Prohibidas de la OFAC, lo que significa que los ciudadanos y corporaciones estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con la empresa. La medida se produce mientras la administración Biden presiona para combatir el ransomware después de una serie de ataques de alto perfil a principios de este año. El ransomware es un ataque basado en software que bloquea el acceso a redes y computadoras hasta que se exige un rescate. Los atacantes afirman que las criptomonedas son más difíciles de rastrear que los métodos de pago tradicionales.

La Casa Blanca intensificó la aplicación de medidas tras el ataque de ransomware de mayo Oleoducto colonial provocó una escasez masiva de combustible en la costa este de Estados Unidos. La empresa pagó a los atacantes 5 millones de dólares en BTC, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había recuperado la mayor parte de los fondos extorsionados. La empresa de análisis de blockchain Chainalysis también ayudó a investigar a Suex cuando se descubrió que Suex estaba negociando cientos de millones de dólares en criptomonedas, particularmente Tether, Ethereum y Bitcoin, según la compañía.

Chainalysis también afirma que el intercambio ruso BTC Suex está registrado legalmente en la República Checa pero aparentemente opera completamente en Rusia. La investigación encontró que Suex estaba convirtiendo criptomonedas en efectivo en ubicaciones físicas en Rusia para ayudar al flujo de fondos ilegales. El intercambio recibió más de 50 millones en análisis de la cadena BTC y escribió:

“El nombre que usamos hoy es importante porque representa una importante represión por parte del gobierno de EE. UU. contra los blanqueadores de dinero que benefician a todas las demás formas de delitos basados ​​en criptomonedas.

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