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Noticias

Binance cumple con las medidas contra el lavado de dinero y el terrorismo para las cuentas de Israel

5 de mayo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Binance negó el artículo de Reuters con la implicación de que el intercambio permitía el funcionamiento de cuentas de financiación del terrorismo basadas en criptomonedas.
  • Para responder a esta pregunta, la bolsa afirma que sus políticas y procedimientos cumplen con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Anteriormente, Reuters compartió un artículo sobre documentos que muestran que Israel se apoderó de cuentas criptográficas de Binance para detener a ISIS.
In respuesta A un informe de Reuters de hoy que cuestiona las políticas de cumplimiento de Binance en la prevención y el manejo del financiamiento del terrorismo, el intercambio ha publicado un comentario oficial. Binance alegó que un reportero de Reuters omitió intencionalmente eventos importantes para cumplir con su política.
Binance cumple con las medidas contra el lavado de dinero y el terrorismo para cuentas israelíes

“Nuestras políticas y procesos cumplen con los requisitos AMLD5/6 contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y contamos con un sólido programa de cumplimiento que integra principios y herramientas sofisticados contra el lavado de dinero y sanciones globales para detectar y abordar actividades sospechosas. en nuestro equipo que ha centrado toda su carrera en la lucha contra el terrorismo”.

Binance dice que un hecho que a menudo se pasa por alto es que una vez que se verifica una transacción en la cadena de bloques, un intercambio de cifrado no puede bloquear ni revertir un depósito de activos digitales. La verdadera medida del cumplimiento de un intercambio de cifrado es que reconoce los depósitos sospechosos y los pasos que toma para abordarlos.

Cuando el intercambio detecta un mal comportamiento, interviene y toma las medidas adecuadas, incluida la congelación de fondos y la cooperación con las autoridades para ayudar con las investigaciones. Con respecto a las organizaciones específicamente, solo para aclarar, los malos no registran cuentas a nombre de su empresa criminal.

“Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los delincuentes no registran cuentas a nombre de sus empresas criminales. Es por eso que nuestro equipo colabora con las autoridades y aprovecha la información que solo está disponible para ellos para identificar personas que operan cuentas para organizaciones ilegales”.

Actualmente, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo cuenta con más de 750 empleados de apoyo al cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en aplicación de la ley y reguladores. En lo que va del año, el intercambio ha ayudado a las fuerzas del orden a congelar/incautar más de mil millones de dólares. Casi la mitad de nuestro equipo de cumplimiento participa en trabajos de control de sanciones, como lucha contra el lavado de dinero, investigación de nombres, referencias de Conozca a su cliente (KYC) y monitoreo en cadena.

Binance cumple con las medidas contra el lavado de dinero y el terrorismo para cuentas israelíes

Horas antes, como reportaron Según Reuters, los documentos muestran que desde 2021, Israel ha confiscado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas Binance, incluidas dos que se cree que están vinculadas al Estado Islámico (EI) y docenas de otras cuentas que se cree que son palestinas. Se sabe que la empresa está afiliada al grupo islámico Hamás.

El 12 de enero, la NBCTF confiscó dos cuentas de Binance y su contenido, según un documento en el sitio web de la Agencia Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF). NBCTF dijo en su sitio web que el arresto tenía como objetivo "prevenir" las "actividades" de ISIS y "reducir su capacidad para lograr sus objetivos". El documento de la NBCTF, del que nunca se había informado anteriormente, no proporciona ningún detalle sobre el valor de las criptomonedas incautadas ni sobre cómo están vinculadas las cuentas con el Estado Islámico.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Binance negó el artículo de Reuters con la implicación de que el intercambio permitía el funcionamiento de cuentas de financiación del terrorismo basadas en criptomonedas.
  • Para responder a esta pregunta, la bolsa afirma que sus políticas y procedimientos cumplen con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Anteriormente, Reuters compartió un artículo sobre documentos que muestran que Israel se apoderó de cuentas criptográficas de Binance para detener a ISIS.
In respuesta A un informe de Reuters de hoy que cuestiona las políticas de cumplimiento de Binance en la prevención y el manejo del financiamiento del terrorismo, el intercambio ha publicado un comentario oficial. Binance alegó que un reportero de Reuters omitió intencionalmente eventos importantes para cumplir con su política.
Binance cumple con las medidas contra el lavado de dinero y el terrorismo para cuentas israelíes

“Nuestras políticas y procesos cumplen con los requisitos AMLD5/6 contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y contamos con un sólido programa de cumplimiento que integra principios y herramientas sofisticados contra el lavado de dinero y sanciones globales para detectar y abordar actividades sospechosas. en nuestro equipo que ha centrado toda su carrera en la lucha contra el terrorismo”.

Binance dice que un hecho que a menudo se pasa por alto es que una vez que se verifica una transacción en la cadena de bloques, un intercambio de cifrado no puede bloquear ni revertir un depósito de activos digitales. La verdadera medida del cumplimiento de un intercambio de cifrado es que reconoce los depósitos sospechosos y los pasos que toma para abordarlos.

Cuando el intercambio detecta un mal comportamiento, interviene y toma las medidas adecuadas, incluida la congelación de fondos y la cooperación con las autoridades para ayudar con las investigaciones. Con respecto a las organizaciones específicamente, solo para aclarar, los malos no registran cuentas a nombre de su empresa criminal.

“Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los delincuentes no registran cuentas a nombre de sus empresas criminales. Es por eso que nuestro equipo colabora con las autoridades y aprovecha la información que solo está disponible para ellos para identificar personas que operan cuentas para organizaciones ilegales”.

Actualmente, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo cuenta con más de 750 empleados de apoyo al cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en aplicación de la ley y reguladores. En lo que va del año, el intercambio ha ayudado a las fuerzas del orden a congelar/incautar más de mil millones de dólares. Casi la mitad de nuestro equipo de cumplimiento participa en trabajos de control de sanciones, como lucha contra el lavado de dinero, investigación de nombres, referencias de Conozca a su cliente (KYC) y monitoreo en cadena.

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Horas antes, como reportaron Según Reuters, los documentos muestran que desde 2021, Israel ha confiscado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas Binance, incluidas dos que se cree que están vinculadas al Estado Islámico (EI) y docenas de otras cuentas que se cree que son palestinas. Se sabe que la empresa está afiliada al grupo islámico Hamás.

El 12 de enero, la NBCTF confiscó dos cuentas de Binance y su contenido, según un documento en el sitio web de la Agencia Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF). NBCTF dijo en su sitio web que el arresto tenía como objetivo "prevenir" las "actividades" de ISIS y "reducir su capacidad para lograr sus objetivos". El documento de la NBCTF, del que nunca se había informado anteriormente, no proporciona ningún detalle sobre el valor de las criptomonedas incautadas ni sobre cómo están vinculadas las cuentas con el Estado Islámico.

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