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Noticias

El congresista surcoreano investigó 800 WEMIX con acusaciones de fraude

8 de mayo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El congresista surcoreano Kim Nam-guk tenía 800,000 WEMIX cuando propuso aplazar los impuestos sobre activos virtuales como las criptomonedas para 2021.
  • Los fiscales están investigando sus acusaciones de fraude en el comercio de criptomonedas.
  • Las monedas Wemix, con un valor aproximado de 6 mil millones de wones en ese momento, ingresaron a su billetera virtual en enero y febrero del año pasado.
Según informes de los medios de comunicación surcoreanos, el congresista surcoreano Kim Nam-guk retuvo a 800,000 WEMIX cuando propuso posponer el impuesto a los activos virtuales como las criptomonedas para 2021. El precio máximo supera los 6 mil millones de wones (alrededor de 4.55 millones de dólares).
El congresista surcoreano investigó 800 WEMIX con acusaciones de fraude

Se ha confirmado que la fiscalía está investigando acusaciones de fraude en el comercio de criptomonedas por parte del representante Kim Nam-guk (41) del Partido Demócrata de Corea.

Según la comunidad jurídica, el día 6, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl recibió registros sobre las transacciones en criptomonedas del congresista Kim de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el año pasado y los está examinando para verificar si hay alguna actividad ilegal.

FIU descubrió que el congresista Kim retiró las 800,000 monedas Wemix que poseía desde finales de febrero hasta principios de marzo del año pasado. Los detalles de la transacción del congresista Kim fueron clasificados como inusuales y reportados a la fiscalía.

El congresista Kim colocó monedas Wemix, con un valor aproximado de 6 mil millones de wones en ese momento, en su billetera virtual en enero y febrero del año pasado y se deshizo de todas ellas antes de marzo del año pasado, cuando se implementó el "sistema de monedas de nombre real". La casa de cambio virtual donde está registrada la billetera del congresista Kim informó los detalles de la transacción a la UIF. La UIF lo consideró inusual, notificó a la fiscalía y entregó los datos pertinentes.

El congresista surcoreano investigó 800 WEMIX con acusaciones de fraude
Kim Nam-guk, que ha invertido en monedas desde 2016, propone conjuntamente un aplazamiento del impuesto a los activos virtuales

Generalmente, las bolsas informan a la UIF cuando los fondos se negocian en grandes cantidades. Luego, la UIF determina si existe una transacción inusual y notifica a la agencia investigadora.

La fiscalía solicitó una orden para monitorear la cuenta del congresista Kim basándose en los datos de la UIF, pero el tribunal la denegó. Aún así, la fiscalía no ha cerrado el caso B y continúa la investigación correspondiente.

El representante Kim confirmó que se trataba de una transacción de monedas normal. En una llamada telefónica con los medios, el representante Kim dijo: "Fue una transacción sin ningún problema y yo no tenía ningún conocimiento (en relación con la investigación de la Fiscalía del Distrito Sur)".

El Partido Demócrata también expresó su preocupación. El representante Lee Yong-woo, quien inició el proyecto de ley para exigir la presentación de informes sobre activos virtuales, escribió en Facebook que si un funcionario estatal posee activos virtuales, existe una alta probabilidad de que surjan problemas como ganancias ilícitas, ocultación de activos o evasión fiscal.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • Los fiscales están investigando sus acusaciones de fraude en el comercio de criptomonedas.
  • Las monedas Wemix, con un valor aproximado de 6 mil millones de wones en ese momento, ingresaron a su billetera virtual en enero y febrero del año pasado.
Según informes de los medios de comunicación surcoreanos, el congresista surcoreano Kim Nam-guk retuvo a 800,000 WEMIX cuando propuso posponer el impuesto a los activos virtuales como las criptomonedas para 2021. El precio máximo supera los 6 mil millones de wones (alrededor de 4.55 millones de dólares).
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Se ha confirmado que la fiscalía está investigando acusaciones de fraude en el comercio de criptomonedas por parte del representante Kim Nam-guk (41) del Partido Demócrata de Corea.

Según la comunidad jurídica, el día 6, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl recibió registros sobre las transacciones en criptomonedas del congresista Kim de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el año pasado y los está examinando para verificar si hay alguna actividad ilegal.

FIU descubrió que el congresista Kim retiró las 800,000 monedas Wemix que poseía desde finales de febrero hasta principios de marzo del año pasado. Los detalles de la transacción del congresista Kim fueron clasificados como inusuales y reportados a la fiscalía.

El congresista Kim colocó monedas Wemix, con un valor aproximado de 6 mil millones de wones en ese momento, en su billetera virtual en enero y febrero del año pasado y se deshizo de todas ellas antes de marzo del año pasado, cuando se implementó el "sistema de monedas de nombre real". La casa de cambio virtual donde está registrada la billetera del congresista Kim informó los detalles de la transacción a la UIF. La UIF lo consideró inusual, notificó a la fiscalía y entregó los datos pertinentes.

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Kim Nam-guk, que ha invertido en monedas desde 2016, propone conjuntamente un aplazamiento del impuesto a los activos virtuales

Generalmente, las bolsas informan a la UIF cuando los fondos se negocian en grandes cantidades. Luego, la UIF determina si existe una transacción inusual y notifica a la agencia investigadora.

La fiscalía solicitó una orden para monitorear la cuenta del congresista Kim basándose en los datos de la UIF, pero el tribunal la denegó. Aún así, la fiscalía no ha cerrado el caso B y continúa la investigación correspondiente.

El representante Kim confirmó que se trataba de una transacción de monedas normal. En una llamada telefónica con los medios, el representante Kim dijo: "Fue una transacción sin ningún problema y yo no tenía ningún conocimiento (en relación con la investigación de la Fiscalía del Distrito Sur)".

El Partido Demócrata también expresó su preocupación. El representante Lee Yong-woo, quien inició el proyecto de ley para exigir la presentación de informes sobre activos virtuales, escribió en Facebook que si un funcionario estatal posee activos virtuales, existe una alta probabilidad de que surjan problemas como ganancias ilícitas, ocultación de activos o evasión fiscal.

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