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Japón previene eficazmente el lavado de dinero con criptomonedas en junio: informe

24 de mayo de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El gabinete japonés resolvió el martes implementar medidas más estrictas contra el lavado de dinero a partir del 1 de junio.
  • La propuesta permitirá rastrear las transferencias de activos digitales, poniendo el sistema legal del país en línea con las normas globales.
  • Stablecoins, o criptomonedas vinculadas a una moneda como el dólar estadounidense o una materia prima, se encuentran entre los criptoactivos buscados.
Según el sitio de noticias local Kyodo News, Japón debe introducir medidas más estrictas contra el lavado de dinero, incluida la llamada "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el 1 de junio.
Japón previene eficazmente el lavado de dinero con criptomonedas en junio: informe

La decisión fue anunciada por el gabinete de Japón el martes, luego de que el organismo de control global de delitos financieros GAFI encontrara que las medidas contra el lavado de dinero del país son inadecuadas.

Según la investigación, los grupos de supervisión han aumentado su vigilancia de los criptoactivos que podrían usarse para lavar dinero, una práctica en la que el dinero obtenido de actos ilegales se hace parecer legítimo al procesarlo a través de transacciones legales.

El GAFI sugirió la regla de viaje en 2019 para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo utilizando criptomonedas. Para junio de 2022, el GAFI estaba presionando a los países miembros para que aprobaran las reglas de viaje "tan pronto como sea posible".

El reglamento exige que una institución financiera que realiza una transferencia de activos criptográficos transmita la información del cliente a la siguiente institución, incluidos los nombres y direcciones del remitente y el destinatario.

Stablecoins, o criptomonedas vinculadas a una moneda como el dólar estadounidense o una materia prima, se encuentran entre los criptoactivos buscados. Si los infractores no cumplen con las directivas correctivas de las autoridades, enfrentarán cargos penales.

A principios de este mes, el organismo político internacional del Grupo de los Siete (G-7) expresó su apoyo a los esfuerzos del GAFI para acelerar la implementación mundial de su regla de viaje, que requiere que las instituciones financieras brinden información sobre las transferencias de dinero criptográfico. En ese momento, Japón no había promulgado la regla de viaje. La decisión de Japón de hacer cumplir la regulación se considera un intento de alinearse con las normas globales respaldadas por el G-7, del cual Japón ahora es presidente.

Japón fue uno de los primeros en adoptar la criptomoneda, legalizándola como propiedad. Las restricciones de criptomonedas de Japón se encuentran entre las más severas del mundo. Después de los hackeos masivos de Mt.Gox y Coincheck, el regulador financiero de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, endureció las regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Japón previene eficazmente el lavado de dinero con criptomonedas en junio: informe

Puntos claves:

  • El gabinete japonés resolvió el martes implementar medidas más estrictas contra el lavado de dinero a partir del 1 de junio.
  • La propuesta permitirá rastrear las transferencias de activos digitales, poniendo el sistema legal del país en línea con las normas globales.
  • Stablecoins, o criptomonedas vinculadas a una moneda como el dólar estadounidense o una materia prima, se encuentran entre los criptoactivos buscados.
Según el sitio de noticias local Kyodo News, Japón debe introducir medidas más estrictas contra el lavado de dinero, incluida la llamada "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el 1 de junio.
Japón previene eficazmente el lavado de dinero con criptomonedas en junio: informe

La decisión fue anunciada por el gabinete de Japón el martes, luego de que el organismo de control global de delitos financieros GAFI encontrara que las medidas contra el lavado de dinero del país son inadecuadas.

Según la investigación, los grupos de supervisión han aumentado su vigilancia de los criptoactivos que podrían usarse para lavar dinero, una práctica en la que el dinero obtenido de actos ilegales se hace parecer legítimo al procesarlo a través de transacciones legales.

El GAFI sugirió la regla de viaje en 2019 para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo utilizando criptomonedas. Para junio de 2022, el GAFI estaba presionando a los países miembros para que aprobaran las reglas de viaje "tan pronto como sea posible".

El reglamento exige que una institución financiera que realiza una transferencia de activos criptográficos transmita la información del cliente a la siguiente institución, incluidos los nombres y direcciones del remitente y el destinatario.

Stablecoins, o criptomonedas vinculadas a una moneda como el dólar estadounidense o una materia prima, se encuentran entre los criptoactivos buscados. Si los infractores no cumplen con las directivas correctivas de las autoridades, enfrentarán cargos penales.

A principios de este mes, el organismo político internacional del Grupo de los Siete (G-7) expresó su apoyo a los esfuerzos del GAFI para acelerar la implementación mundial de su regla de viaje, que requiere que las instituciones financieras brinden información sobre las transferencias de dinero criptográfico. En ese momento, Japón no había promulgado la regla de viaje. La decisión de Japón de hacer cumplir la regulación se considera un intento de alinearse con las normas globales respaldadas por el G-7, del cual Japón ahora es presidente.

Japón fue uno de los primeros en adoptar la criptomoneda, legalizándola como propiedad. Las restricciones de criptomonedas de Japón se encuentran entre las más severas del mundo. Después de los hackeos masivos de Mt.Gox y Coincheck, el regulador financiero de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, endureció las regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas.

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