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Noticias

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emite una nueva guía ALD/CTF para activos virtuales

31 de mayo de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Cuando se trata de activos virtuales, el Banco Central de los EAU ha publicado nuevas pautas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para instituciones financieras.
  • Se aplica a las IFL como bancos, firmas financieras, casas de cambio, proveedores de servicios de pago, proveedores registrados de hawala, compañías de seguros y agentes y corredores.
  • El nuevo reglamento entrará en vigor en un mes.
El Banco Central de los EAU dijo el miércoles que había publicado nuevas instrucciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) para las instituciones financieras que se ocupan de activos virtuales como criptomonedas y tokens no fungibles.
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emite una nueva guía ALD/CTF para activos virtuales

El asesoramiento aborda los riesgos asociados con el trato con los llamados activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), teniendo en cuenta las recomendaciones del organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emite una nueva guía ALD/CTF para activos virtuales

Las criptomonedas, las criptomonedas, los tokens de pago, los tokens de intercambio y las monedas virtuales convertibles son ejemplos de activos virtuales.

Las nuevas restricciones se implementarán en un mes. Tendrá un impacto en las instituciones financieras autorizadas en los EAU, incluidos los bancos, las empresas financieras, las casas de cambio, los proveedores de servicios de pago, los proveedores registrados de hawala, las compañías de seguros, los agentes y los corredores.

Su Excelencia Khaled Mohamed Balama, Gobernador de la CBUAE, en una declaración escrita, declaró:

“La nueva guía relacionada con el sector de activos virtuales contribuye a fortalecer los marcos de supervisión y regulación del Banco Central para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

Los EAU se agregaron a la lista "gris" de naciones sujetas a vigilancia intensificada del GAFI en marzo de 2022. Los EAU reaccionaron comprometiéndose a trabajar en estrecha colaboración con el GAFI para mejorar.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái propuso un nuevo marco de activos virtuales en febrero de este año con el objetivo de exigir a los jugadores que cumplan con las reglas ALD.

Según la Banco Central de los EAU, la nueva directriz incluye debida diligencia del cliente y debida diligencia ampliada para las LFI hacia posibles clientes y contrapartes de VASP, con el objetivo de eliminar riesgos y ayudarlos con programas de capacitación, una estructura de gobernanza y sistemas de mantenimiento de registros.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Harold

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Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emite una nueva guía ALD/CTF para activos virtuales

Puntos claves:

  • Cuando se trata de activos virtuales, el Banco Central de los EAU ha publicado nuevas pautas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para instituciones financieras.
  • Se aplica a las IFL como bancos, firmas financieras, casas de cambio, proveedores de servicios de pago, proveedores registrados de hawala, compañías de seguros y agentes y corredores.
  • El nuevo reglamento entrará en vigor en un mes.
El Banco Central de los EAU dijo el miércoles que había publicado nuevas instrucciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) para las instituciones financieras que se ocupan de activos virtuales como criptomonedas y tokens no fungibles.
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emite una nueva guía ALD/CTF para activos virtuales

El asesoramiento aborda los riesgos asociados con el trato con los llamados activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), teniendo en cuenta las recomendaciones del organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos emite una nueva guía ALD/CTF para activos virtuales

Las criptomonedas, las criptomonedas, los tokens de pago, los tokens de intercambio y las monedas virtuales convertibles son ejemplos de activos virtuales.

Las nuevas restricciones se implementarán en un mes. Tendrá un impacto en las instituciones financieras autorizadas en los EAU, incluidos los bancos, las empresas financieras, las casas de cambio, los proveedores de servicios de pago, los proveedores registrados de hawala, las compañías de seguros, los agentes y los corredores.

Su Excelencia Khaled Mohamed Balama, Gobernador de la CBUAE, en una declaración escrita, declaró:

“La nueva guía relacionada con el sector de activos virtuales contribuye a fortalecer los marcos de supervisión y regulación del Banco Central para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

Los EAU se agregaron a la lista "gris" de naciones sujetas a vigilancia intensificada del GAFI en marzo de 2022. Los EAU reaccionaron comprometiéndose a trabajar en estrecha colaboración con el GAFI para mejorar.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái propuso un nuevo marco de activos virtuales en febrero de este año con el objetivo de exigir a los jugadores que cumplan con las reglas ALD.

Según la Banco Central de los EAU, la nueva directriz incluye debida diligencia del cliente y debida diligencia ampliada para las LFI hacia posibles clientes y contrapartes de VASP, con el objetivo de eliminar riesgos y ayudarlos con programas de capacitación, una estructura de gobernanza y sistemas de mantenimiento de registros.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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