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La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

5 de junio de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • La SEC alega que Binance y su director ejecutivo manejaron mal los fondos de los clientes y violaron las reglas de valores.
  • El regulador acusa al intercambio de violar las reglas básicas de "conozca a su cliente" y de engañar a los inversores.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha archivado una demanda contra Binance. La SEC alega que la bolsa manejó mal los fondos de los clientes y mintió a los reguladores e inversores sobre sus operaciones.
La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

Las acusaciones se exponen en una denuncia de 136 páginas presentada ante un tribunal federal estadounidense en Washington. La denuncia acusa a Binance de violar las reglas básicas de "conozca a su cliente" al permitir que los estadounidenses abran cuentas y negocien de manera inadecuada. La SEC alega que las entidades de Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley.

El regulador ha pedido al tribunal que congele los activos de Binance y nombre un síndico. Entre otras acusaciones, la SEC dijo que dos tokens vinculados a Binance, BNB y BUSD, eran valores que la empresa ofrecía y vendía indebidamente. El regulador también afirmó que Binance y su filial estadounidense no eran realmente independientes entre sí y funcionaban incorrectamente como una bolsa, un corredor de bolsa y una agencia de compensación sin registrarse en la agencia.

La SEC también ha alegado que los "esfuerzos decididos para evadir la supervisión regulatoria de los EE. UU. y al mismo tiempo proporcionar servicios relacionados con valores a los clientes de los EE. UU. ponen en riesgo la seguridad de miles de millones de dólares de capital de inversionistas estadounidenses y a merced de Binance y Zhao". Además, la agencia acusó a Binance de engañar a los inversores sobre los controles establecidos en la entidad estadounidense para evitar operaciones manipuladoras. "Los supuestos controles eran prácticamente inexistentes", decía la demanda, alegando que desde al menos septiembre de 2019 hasta junio de 2022, Sigma Chain -una empresa comercial propiedad y controlada por Zhao- utilizó operaciones de lavado para inflar artificialmente el volumen de operaciones de Binance.US.

Según la SEC, se transfirieron al menos 145 millones de dólares desde Binance.US a una cuenta de Sigma Chain para 2021. Otros 45 millones de dólares fueron depositados en la cuenta desde una empresa fiduciaria con sede en Nevada conectada a la plataforma estadounidense. Sigma Chain supuestamente utilizó 11 millones de dólares de la cuenta para comprar un yate.

La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

Binance , que son la denuncia fue “decepcionante”, diciendo que había entablado negociaciones de buena fe con la SEC para resolver el asunto. La firma dijo: “Aunque tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción coercitiva de la SEC, y mucho menos en forma de emergencia. Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente”.

La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

El regulador de derivados también alegó que Binance trabajó para evadir las regulaciones estadounidenses, una afirmación que la SEC repitió en su denuncia del lunes. Desde agosto de 2021, la SEC dijo que el intercambio no requería que los clientes con limitaciones de retiro de cuentas enviaran información de "conozca a su cliente" al abrir cuentas, lo que les permitía eludir las restricciones contra el lavado de dinero.

Después de que se anunció el caso, Bitcoin cayó un 6.7%, la caída más pronunciada en casi tres meses. La SEC no tiene miedo de enfrentarse a los actores más importantes en este espacio. La agencia ha presentado varios casos de alto perfil contra empresas de criptomonedas este año, y el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha criticado a menudo a las empresas por eludir las reglas de la SEC.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Thane

Soy editor de noticias en Coincu, donde produzco paquetes editoriales diarios y administro las secciones de conocimiento y revisión de artículos. Antes de dedicarme al periodismo, obtuve una licenciatura en Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Northampton y estudié periodismo de noticias en Press Association Training.
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La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

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  • La SEC alega que Binance y su director ejecutivo manejaron mal los fondos de los clientes y violaron las reglas de valores.
  • El regulador acusa al intercambio de violar las reglas básicas de "conozca a su cliente" y de engañar a los inversores.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha archivado una demanda contra Binance. La SEC alega que la bolsa manejó mal los fondos de los clientes y mintió a los reguladores e inversores sobre sus operaciones.
La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

Las acusaciones se exponen en una denuncia de 136 páginas presentada ante un tribunal federal estadounidense en Washington. La denuncia acusa a Binance de violar las reglas básicas de "conozca a su cliente" al permitir que los estadounidenses abran cuentas y negocien de manera inadecuada. La SEC alega que las entidades de Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley.

El regulador ha pedido al tribunal que congele los activos de Binance y nombre un síndico. Entre otras acusaciones, la SEC dijo que dos tokens vinculados a Binance, BNB y BUSD, eran valores que la empresa ofrecía y vendía indebidamente. El regulador también afirmó que Binance y su filial estadounidense no eran realmente independientes entre sí y funcionaban incorrectamente como una bolsa, un corredor de bolsa y una agencia de compensación sin registrarse en la agencia.

La SEC también ha alegado que los "esfuerzos decididos para evadir la supervisión regulatoria de los EE. UU. y al mismo tiempo proporcionar servicios relacionados con valores a los clientes de los EE. UU. ponen en riesgo la seguridad de miles de millones de dólares de capital de inversionistas estadounidenses y a merced de Binance y Zhao". Además, la agencia acusó a Binance de engañar a los inversores sobre los controles establecidos en la entidad estadounidense para evitar operaciones manipuladoras. "Los supuestos controles eran prácticamente inexistentes", decía la demanda, alegando que desde al menos septiembre de 2019 hasta junio de 2022, Sigma Chain -una empresa comercial propiedad y controlada por Zhao- utilizó operaciones de lavado para inflar artificialmente el volumen de operaciones de Binance.US.

Según la SEC, se transfirieron al menos 145 millones de dólares desde Binance.US a una cuenta de Sigma Chain para 2021. Otros 45 millones de dólares fueron depositados en la cuenta desde una empresa fiduciaria con sede en Nevada conectada a la plataforma estadounidense. Sigma Chain supuestamente utilizó 11 millones de dólares de la cuenta para comprar un yate.

La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

Binance , que son la denuncia fue “decepcionante”, diciendo que había entablado negociaciones de buena fe con la SEC para resolver el asunto. La firma dijo: “Aunque tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción coercitiva de la SEC, y mucho menos en forma de emergencia. Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente”.

La SEC demanda a Binance y CZ por violar las reglas de valores de EE. UU.

El regulador de derivados también alegó que Binance trabajó para evadir las regulaciones estadounidenses, una afirmación que la SEC repitió en su denuncia del lunes. Desde agosto de 2021, la SEC dijo que el intercambio no requería que los clientes con limitaciones de retiro de cuentas enviaran información de "conozca a su cliente" al abrir cuentas, lo que les permitía eludir las restricciones contra el lavado de dinero.

Después de que se anunció el caso, Bitcoin cayó un 6.7%, la caída más pronunciada en casi tres meses. La SEC no tiene miedo de enfrentarse a los actores más importantes en este espacio. La agencia ha presentado varios casos de alto perfil contra empresas de criptomonedas este año, y el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha criticado a menudo a las empresas por eludir las reglas de la SEC.

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