La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una queja contra dos usuarios de Robinhood por un supuesto programa de arbitraje basado en el comercio de lavado que utilizaba acciones de memes.

Según la demanda del 27 de septiembre, los demandados Suyun Gu y Yong Lee utilizaron diferentes tarifas comerciales ofrecidas por varios corredores y bolsas minoristas para compensar las diferencias de precios en las operaciones.

La SEC estima que las operaciones entre lugares que ofrecen descuentos a los creadores de mercado y lugares que no cobran a los participantes del mercado por un total de más de 1.5 millones de dólares en concepto de deterioro fueron causadas por un sistema de comercio sospechoso de lavado de dinero.

Se dice que Gu y Lee pudieron retener casi la mitad de los descuentos como ganancias, y sus comisiones ganaron un estimado de $ 668,671 y $ 51,334, respectivamente, durante el negocio de lavandería de febrero a mayo. Según se informa, la pareja realizó 11,400 y 2,300 operaciones a través del programa, respectivamente.

Según se informa, la pareja apuntó a contactos con acciones de memes populares como GameStop (GME) y AMC Entertainment (AMC). Según la denuncia:

“Gu y Lee creen que otros tickers están interesados ​​en comprar 'acciones meme' y el aumento asociado en los precios hará que las opciones de compra sobre esas acciones sean menos atractivas, lo que facilitará que Gu y Lee sean autosuficientes. “

Aunque los lugares de negociación utilizados por la pareja no se mencionan explícitamente en los documentos judiciales, parece que la pareja está utilizando la popular aplicación de inversión gratuita Robinhood. De acuerdo con la documentos, Gu formuló el plan después de ver que el CEO del Broker Agent B describía en una declaración judicial en febrero que su empresa no facturaba a los clientes por los productos, el mismo mes en que Robin Hood El director general Vlad Tenev testificó ante el Congreso sobre el mercado. Volatilidad relacionada con GME y otras acciones de memes.

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Las llamadas “acciones de memes”, como AMC y Gametop, ganaron una inmensa popularidad a principios de este año gracias al grupo de bombeo y dumping r / wallstreetbets Saga, con sede en Robinhood y Reddit.

Robinhood fue objeto de controversia en enero después de que la plataforma dejara de cotizar en GME en medio de una notoria presión sobre los fondos de cobertura liderada por la comunidad Reddit r/wallstreetbets.

El equipo respondió centrándose inmediatamente en las criptomonedas, con Dogecoin bombeando un 980% el 28 de enero, el mismo día que Robinhood tomó medidas para frenar la especulación frenética en las acciones de memes.

Robinhood estima que Dogecoin representó el 62% de las ventas de criptomonedas en el segundo trimestre.