La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) está pidiendo al intercambio de cifrado Kraken que pague una multa civil de más de $ 1 millón por supuestamente violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos.

En una declaración del 28 de septiembre, la CFTC , que son Kraken, con sede en EE. UU., que opera bajo el nombre de Payward Ventures, no está registrado como comerciante intermediario de futuros y comercia ilegalmente con productos minoristas con margen, especialmente activos digitales. La orden exige que la bolsa pague una multa de 1.25 millones de dólares y que “cese y detenga la violación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos”.

Vincent McGonagle, director interino de cumplimiento de la CFTC, afirma:

“Esta medida es parte del esfuerzo más amplio de la CFTC para proteger a los clientes estadounidenses. La negociación de activos digitales de margen, apalancados o financiados ofrecidos a clientes minoristas de EE. UU. debe realizarse en bolsas debidamente registradas y reguladas de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

La CFTC afirma que Kraken prestó servicios ilegalmente a clientes estadounidenses no autorizados desde junio de 2020 hasta julio de 2021. Según la CFTC, estos actos representan que la empresa opera ilegalmente ya que las transacciones no se realizan en el mercado de contratos designado.

“Si la multa no se paga dentro de los 28 días, Kraken puede forzar unilateralmente la liquidación de las posiciones de margen. Kraken también puede iniciar una liquidación forzosa si el valor de la garantía cae por debajo de un cierto porcentaje del margen total pendiente. Como resultado, la distribución real de los activos adquiridos no fue posible”, dijo la CFTC.

La aplicación de la ley parece pequeña en comparación con el tamaño de un gran intercambio de criptomonedas como Kraken: algunas estimaciones lo sitúan en una valoración de 10 millones de dólares, con multas de apenas el 0.0125% del valor. Por el contrario, la Financial Crimes Enforcement Network y la CFTC multaron a la bolsa de criptoderivados BitMEX con 100 millones de dólares en agosto.

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Annie

De acuerdo con Cointelegraph

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